证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-026 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 8 月 7 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材 料，于 2024 年 8 月 12 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会 议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于聘任副总经理的议案 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，黑龙江省委宣传 部考核，根据公司总经理提名，聘任孙冬梅女士为公司副总经理。 通过对孙冬梅女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现 有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，其任职 资格符合《公司法》《公司章程》等规定。任期自本次董 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-025 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 444,444,445 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税）， ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-024 黑龙江出版传媒股份有限公司关于职工代表大会换 届推选新一届职工代表监事的公告 本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江出版传媒股份有限公司第三届工会会员代表大 会第一次会议暨第三届职工代表大会第一次会议于2024年6 月 7 日上午在公司 7 楼会议室举行。会议选举产生新一届职 工代表监事为王道先生、张琳先生（简历附后）。会议召开 前，通过对职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情 况的审查，未发现候选人有《公司法》规定的不得担任公司 监事的情况，符合担任公司监事的任职要求。当选职工代表 监事届时将与公司第四届监事会非职工代表监事共同组成 第四届监事会。 特此公告！ 黑龙江出版传媒股份有限公司 1 附：职工监事简历 王道先生，1979 年 11 月出生，硕士研究生学历，助理 研究员。历任中共黑龙江省委党史研究室《世纪桥》编辑部 主编、办公室副主任（副处级）、办公室主任（正处级）、 宣传教育指导处处长，中共黑龙江省委史志研究室宣传教育 指导处处长。现任黑龙江出版传媒股份有限公司综合办公室 副 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-023 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方式及会议形式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法 律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,667,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.1752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，因公司董事长和副董事长公出，无法现场出席并主 持股东大会，半数以上董事共同推举孙福军先生主持会议。会议通知和议案在会 议召开 20 日前（ ...

二：二勹勹二inn 法律意见书 黑龙江天辅律 事务所 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 黑龙江天辅律 事务所 24 二二尸二勹：吓 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江 辅律师 事务所（以下简称"本所")接受黑龙江出版传 媒股份有限公司（以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。根据 华入民共 国证券法》（以下简称"《证券法》" 《中华人 民共 国公司法》（ 以下简称 "《公司法》" )和《 上市公司 东大会 规则》（以下简称"《股东大 规则》")、 《上海证券交易所上市公 司自律 指引第 范运作》（ 下简称"《自律 管指 号》 ") 等法律、法 和其他有 规范性文件及《黑龙江出 版传媒股份有限公司 章程 简称 "《公司章程》" )的规 所律师就本次股东大会 召集、召开程序、 出席 议人员资格、召 人资格、 表决程序 以及 决结果的 合法性等事项出具本法律意见书 为出 具本法律意 见书，本所律师对本次股东大 所涉 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-020 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 8,554.80 10,934.74 27.82 2,776.20 3,198.41 15.21 1,625.21 2,369.32 45.79 41.46 25.92 下降 15.54 个百分点 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻 出版》（2020 年修订）的相关规定，现将公司 2024 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为645227828.59元，同比增长4.44%；归属于上市公司股东的净利润为137334767.76元，同比减少2.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134017202.93元，同比减少2.02%；经营活动产生的现金流量净额为 - 4138625.99元[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3090元/股，同比减少2.89%；加权平均净资产收益率为3.70%，较上年度减少0.35个百分点[11] - 本报告期末总资产为5578423047.71元，较上年度末增长4.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为3782247762.44元，较上年度末增长3.78%[11] - 2024年第一季度末资产总计55.78亿元，较2023年增长4.84%；非流动资产合计23.86亿元，较2023年增长0.19%[25] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.3090元/股，2023年为0.3182元/股[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.27亿元，较2023年减少12%；经营活动现金流出小计2.32亿元，较2023年减少35.65%；经营活动产生的现金流量净额为 -413.86万元，亏损较2023年大幅收窄[30] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.73亿元，较2023年减少30.55%；收到的税费返还为1876.81元，较2023年大幅减少99.24%[30] - 2024年3月31日流动资产合计31.93亿元，较2023年12月31日的29.40亿元增长8.61%[45] - 2024年3月31日应收账款为4.62亿元，较2023年12月31日的0.81亿元增长467.99%[45] - 2024年3月31日存货为1.61亿元，较2023年12月31日的2.29亿元下降29.86%[45] - 2024年3月31日流动负债合计9.57亿元，较2023年12月31日的8.40亿元增长13.92%[47] - 2024年第一季度营业总收入6.45亿元，较2023年第一季度的6.18亿元增长4.44%[58] - 2024年第一季度营业总成本4.49亿元，较2023年第一季度的4.55亿元下降1.33%[58] - 2024年第一季度营业利润1.66亿元，较2023年第一季度的1.42亿元增长16.92%[58] - 2024年第一季度营业外收入18.48万元，较2023年第一季度的6.87万元增长169.00%[58] - 2024年第一季度营业外支出1.53万元，较2023年第一季度的38.65万元下降96.04%[58] - 利润总额为165,917,192.29元，上年同期为141,441,530.76元[59] - 净利润为137,334,767.76元，上年同期为141,440,352.14元[59] - 其他综合收益的税后净额为272,431.67元，上年同期为238,326.35元[59] - 综合收益总额为137,607,199.43元，上年同期为141,678,678.49元[59] - 基本每股收益为0.3090元/股，上年同期为0.3182元/股[59] - 处置固定资产等收回现金净额为10,000元，上年同期为22,491元[61] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,421,232.88元，上年同期为192,724,780.82元[61] - 投资活动现金流入小计为1,431,232.88元，上年同期为192,747,271.82元[61] - 投资活动现金流出小计为12,855,121.88元，上年同期为122,310,609.98元[61] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15,562,514.99元，上年同期为 - 31,210,826.78元[61] 非经常性损益相关数据 - 本报告期计入当期损益的政府补助为2380818.78元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1421232.88元[5] 税费相关数据 - 应交税费为714.28元，主要因报告期内应交企业所得税、应交增值税增加；递延所得税负债为45.93元，因报告期内应纳税暂时性差异增加[15] - 税金及附加为44.18元，因上年同期部分房产税、土地使用税减免/返还，本报告期内城市建设维护税、教育费附加同比增加[15] - 所得税费用为2424975.47元，因报告期内当期所得税费用同比增加；销售商品、提供劳务收到的现金为 - 30.55元，因报告期内收到销货款同比减少[15] 费用相关数据 - 研发费用为206.82元，因报告期内研发项目增加；财务费用不适用，因报告期内存款利息收入同比增加，离职后福利、辞退福利利息费用同比减少[15] - 2024年第一季度研发费用140.84万元，较2023年第一季度的45.90万元增长206.84%[58] 收益与损失相关数据 - 投资收益为 - 54.46元，因报告期内理财收益同比减少；资产减值损失为75.90元，因报告期内图书库龄增加，减值准备计提金额同比增加[15] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为38253人[16] - 黑龙江出版集团有限公司持股2.56亿股，持股比例57.62%；中国教育出版传媒股份有限公司持股9700万股，持股比例21.82%[41] - 中国广电黑龙江网络股份有限公司持股275.11万股，持股比例0.62%，处于冻结状态[41] 资产变动比例相关数据 - 2024年第一季度应收账款变动比例为467.99%，主要系2024年春季教材教辅销售款部分未收到所致；其他应收款变动比例为 -30.22%，主要系收到养老保险返还所致[38] - 2024年第一季度应付账款较2023年增长46.53%，主要系采购货款尚未结算所致；合同负债较2023年减少35.20%，主要系预收货款减少所致[38] - 2024年第一季度其他非流动资产变动比例为416.39%，主要系预付出版大厦装修工程款所致；一年内到期的非流动资产变动比例为 -99.26%，主要系预付设备款减少所致[38] - 2024年第一季度其他流动资产变动比例为 -60.85%，主要系待抵扣增值税减少所致[38]

业绩说明会安排 - 举办2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 2024年05月21日上午09:00 - 10:00举行[4] - 采用网络远程文字互动方式[3] 投资者参与方式 - 2024年05月14日至05月20日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 可登录上证路演中心参与互动交流[4] 参加人员 - 董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事参加[5] 交流内容 - 高管将在线就经营成果、公司治理等与投资者沟通[5]

中兴财光华审专字（2024）第 213100 号 均部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213100号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黑龙江出版传媒股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,龙版传媒于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213117 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 213117 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙版传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...