公司概况 - 公司2014年7月成立，2021年8月在上海证券交易所挂牌上市[1] - 旗下有6家出版社、3家子集团和102家各级各类子公司[1] - 2023年12月31日在职员工2684人[1] 发展措施 - 公司结合实际制定6方面24项具体工作措施推动发展[3] 出版成果 - 2种出版物入选2023年中宣部主题出版重点出版物选题[5] - 3种出版物入选国家出版基金项目[5] - 4种出版物选题入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目[5] - 5种出版物荣获第八届中华优秀出版物奖，数量创历史新高[7] - 1种出版物入选全国优秀科普作品[7] - 15种出版物荣获黑龙江省出版奖[7] - 15种出版物入选黑龙江省精品出版工程资助项目[7] - 15种出版物入选黑龙江省优秀科普作品[7] - 37种出版物入选农家书屋重点出版物推荐目录[8] 公司荣誉 - 公司年内荣获“2023上市公司董事会优秀实践案例”等多项荣誉[12]

2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑龙江 出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司 在任独立董事冯向辉、窦玉前、王永德的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯向辉、窦玉前、王永德任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其子公司等担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213101 号 目 录 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 黑龙江出版传媒股份有限公司关于公司募集资金存 1-9 放与实际使用情况的专项报告 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 213101 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒公司" 或"公司")《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 龙版传媒公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指 南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开6次董事会、1次股东大会、1次战略委员会会议[4][14] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，提名与薪酬考核委员会召开1次会议[4][29] 制度与规范 - 2023年公司进一步修订部分内控制度并较好执行[5][20][31] - 2023年度公司按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情况[21][31] 审计与资金 - 2023年度公司聘任中兴财光华会计师事务所提供财务与内控审计服务，未更换[7][32] - 2023年公司无对外担保事项，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[7][32] - 2023年公司严格规范合理使用募集资金[8][32] 人员与计划 - 2023年公司董事发生变化，高级管理人员未发生变化[9] - 2023年公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[9] 其他情况 - 2023年公司不存在并购重组事项[9][33] - 2023年度公司及相关主体较好履行承诺，无违反情况[9][23][34] - 2023年度利润分配方案与业绩成长性匹配，符合规定[34]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-016 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： －1－ 公 司 拟 以 截 至 2023 年 12 月 31 日 的 总 股 本 444,444,445.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金股利 35，555，555.60 元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结 转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股 本。 本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比例为 10.33%。如在本公告披露之 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购 股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 二、本年度现金分红比例的情况说明 ...

重要内容提示： ●公司自 2023 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-018 ●本次会计政策变更对公司当年年初留存收益及财务报表 其他相关项目无重大影响，本公司此次未对当年年初留存收益及 财务报表其他相关项目金额进行调整。 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 ●本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更情况概述 －1－ （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号），自 2023 年 1 月 1 日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据解释第 16 号 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,844,416,767.38元，较上年同期增长2.14%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为344,406,053.17元，较上年同期下降27.94%[11] - 公司2023年净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为281,074,651.82元，同比增长36.19%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为390,171,162.08元，同比增长9.95%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,644,640,563.01元，同比增长6.51%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.7749元，同比下降27.94%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为617,792,911.40元，第二季度为213,051,157.75元，第三季度为811,085,233.60元，第四季度为202,487,464.63元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括计提资产减值准备的冲销部分、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[13] - 公司2023年营业外收入和支出中，除上述项目外还包括其他符合非经常性损益定义的损益项目，合计为63,331,401.35元[14] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产中银行理财产品期末余额为423,055,000.00元，较期初减少136,945,000.00元[15] - 公司2023年营业收入为184441.68万元，同比增长2.14%[16] - 公司2023年净利润为34440.61万元，同比下降27.94%[16] - 公司2023年总资产为532094.18万元，较期初增长5.61%[16] 业务概况 - 公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务[20] - 公司出版物品种丰富，涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域[20] - 公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务[20] - 公司主要通过新华书店集团及下属76家子公司从事发行业务[20] - 公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务[20] 市场前景 - 未来一段时期，出版业将聚焦加快推动出版深度融合发展[19] 内部管理 - 公司高度重视人才队伍建设，拥有具备丰富行业资历和管理经验的高级管理人员，积累了丰富的经验[23] - 公司拥有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人完全分开[57][58][59] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、新技术应用和增值税税收优惠政策的风险[55] 董事会及高管情况 - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事、高级管理人员的报酬情况，其中全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为741.36万元[88] - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事和高级管理人员的变动情况，其中张立新先生于2023年4月25日被选举为公司副董事长[88] - 公司2023年年度报告中披露了董事、监事和高级管理人员的实际支付情况，具体情况详见报告中的相关内容[87] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的流动资产合计为2,939,768,165.66元，较2022年同期增长[197] - 公司2023年12月31日的固定资产为1,762,163,303.69元，较2012年同期略有下降[197] - 非流动资产合计为238,117,364,949.40元，较上年同期增长3.44%[198] - 流动负债合计为839,855,052.75元，较上年同期减少2.38%[198] - 非流动负债合计为836,446,199.30元，较上年同期增长10.63%[198]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

业绩数据 - 2023年采购商品预计5558.44万元，实际5360.78万元[4] - 2023年销售商品预计14810.00万元，实际16271.81万元[4] - 2023年受托管理等业务预计238.82万元，实际241.99万元[4][5] - 2024年采购商品预计4944.00万元，年初至3月31日累计已发生1907.13万元，2023年实际发生4650.53万元[6] - 2024年销售商品预计14831.00万元，年初至3月31日累计已发生5646.07万元，2023年实际发生16263.44万元[6][7] - 2024年受托管理等业务预计238.82万元，年初至3月31日累计已发生59.62万元，2023年实际发生241.99万元[7] 关联交易 - 2024年向人民教育出版社有限公司采购商品预计3200.00万元，年初至3月31日累计已发生1037.07万元，2023年实际发生3118.73万元[6] - 2024年向大庆市新华书店销售商品预计11400.00万元，年初至3月31日累计已发生4184.66万元，2023年实际发生11397.73万元[6] - 2024年房屋承租黑龙江出版集团有限公司预计65.42万元，年初至3月31日累计已发生16.27万元，2023年实际发生32.54万元[7] - 2024年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子公司不再作为公司关联方[8] - 公司与关联方关联交易价格公允，符合业务发展需要[9][11] - 日常性关联交易经2024年4月24日相关会议审议通过[13] 关联方财务 - 人民教育出版社有限公司2023年度净资产1198278.14万元，营业收入951397.61万元，净利润117683.27万元[16] - 人教教材中心有限责任公司2023年度净资产398511.32万元，营业收入290494.44万元，净利润49195.79万元[16] - 人民教育电子音像出版社有限公司2023年度净资产186359.86万元，营业收入41729.69万元，净利润13488.14万元[16] - 广东南方传媒教育发展有限公司2023年前三季度总资产25185.21万元，净资产11988.96万元，营业收入19881.73万元，净利润1253.75万元[16] - 黑龙江出版集团有限公司2023年度总资产638850.55万元，净资产455425.58万元，营业收入190875.75万元，净利润34365.79万元[19]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-014 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。 （三）购买理财产品的品种 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司 董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议 等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授 权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。 一、概 ...