业绩数据 - 2023年采购商品预计5558.44万元，实际5360.78万元[4] - 2023年销售商品预计14810.00万元，实际16271.81万元[4] - 2023年受托管理等业务预计238.82万元，实际241.99万元[4][5] - 2024年采购商品预计4944.00万元，年初至3月31日累计已发生1907.13万元，2023年实际发生4650.53万元[6] - 2024年销售商品预计14831.00万元，年初至3月31日累计已发生5646.07万元，2023年实际发生16263.44万元[6][7] - 2024年受托管理等业务预计238.82万元，年初至3月31日累计已发生59.62万元，2023年实际发生241.99万元[7] 关联交易 - 2024年向人民教育出版社有限公司采购商品预计3200.00万元，年初至3月31日累计已发生1037.07万元，2023年实际发生3118.73万元[6] - 2024年向大庆市新华书店销售商品预计11400.00万元，年初至3月31日累计已发生4184.66万元，2023年实际发生11397.73万元[6] - 2024年房屋承租黑龙江出版集团有限公司预计65.42万元，年初至3月31日累计已发生16.27万元，2023年实际发生32.54万元[7] - 2024年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子公司不再作为公司关联方[8] - 公司与关联方关联交易价格公允，符合业务发展需要[9][11] - 日常性关联交易经2024年4月24日相关会议审议通过[13] 关联方财务 - 人民教育出版社有限公司2023年度净资产1198278.14万元，营业收入951397.61万元，净利润117683.27万元[16] - 人教教材中心有限责任公司2023年度净资产398511.32万元，营业收入290494.44万元，净利润49195.79万元[16] - 人民教育电子音像出版社有限公司2023年度净资产186359.86万元，营业收入41729.69万元，净利润13488.14万元[16] - 广东南方传媒教育发展有限公司2023年前三季度总资产25185.21万元，净资产11988.96万元，营业收入19881.73万元，净利润1253.75万元[16] - 黑龙江出版集团有限公司2023年度总资产638850.55万元，净资产455425.58万元，营业收入190875.75万元，净利润34365.79万元[19]

| | | | | | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 期初占用 | 年 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | | 2023 偿还累计 | 年度 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 息) | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-009 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 （二）审议通过关 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度 审计委员会履职情况暨审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公 司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的 各项工作。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会共 3 名成员，分别由 2 名独立 董事（王永德先生、窦玉前女士）及 1 名非独立董事（曲柏 龙先生）组成，其中召集人由具有专业会计背景的独立董事 王永德先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 及其他有关规定，积极履行职责，共召开 5 次会议，全体委 员出席了会议。具体如下： 1.2023 年 4 月 16 日，审计委员会召开 2023 年第一次 会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案。 2.2023 年 4 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为197.53%，营收占比218.58%[8] - 按汇总报表口径，资产占比98.08%，营收占比94.33%[8] 内部控制 - 依据企业内部控制规范体系及手册开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][18] - 发现的财务内控一般缺陷已整改[16] 评价范围 - 纳入评价的主要单位含龙版传媒本部及下属二级单位[7] - 主要业务和事项涵盖公司治理、财务报告等[9] 风险关注 - 重点关注行业政策、公司治理等风险[10]

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,844,416,767.38元，较上年同期增长2.14%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为344,406,053.17元，较上年同期下降27.94%[11] - 公司2023年净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为281,074,651.82元，同比增长36.19%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为390,171,162.08元，同比增长9.95%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,644,640,563.01元，同比增长6.51%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.7749元，同比下降27.94%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为617,792,911.40元，第二季度为213,051,157.75元，第三季度为811,085,233.60元，第四季度为202,487,464.63元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括计提资产减值准备的冲销部分、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[13] - 公司2023年营业外收入和支出中，除上述项目外还包括其他符合非经常性损益定义的损益项目，合计为63,331,401.35元[14] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产中银行理财产品期末余额为423,055,000.00元，较期初减少136,945,000.00元[15] - 公司2023年营业收入为184441.68万元，同比增长2.14%[16] - 公司2023年净利润为34440.61万元，同比下降27.94%[16] - 公司2023年总资产为532094.18万元，较期初增长5.61%[16] 业务概况 - 公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务[20] - 公司出版物品种丰富，涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域[20] - 公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务[20] - 公司主要通过新华书店集团及下属76家子公司从事发行业务[20] - 公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务[20] 市场前景 - 未来一段时期，出版业将聚焦加快推动出版深度融合发展[19] 内部管理 - 公司高度重视人才队伍建设，拥有具备丰富行业资历和管理经验的高级管理人员，积累了丰富的经验[23] - 公司拥有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人完全分开[57][58][59] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、新技术应用和增值税税收优惠政策的风险[55] 董事会及高管情况 - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事、高级管理人员的报酬情况，其中全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为741.36万元[88] - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事和高级管理人员的变动情况，其中张立新先生于2023年4月25日被选举为公司副董事长[88] - 公司2023年年度报告中披露了董事、监事和高级管理人员的实际支付情况，具体情况详见报告中的相关内容[87] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的流动资产合计为2,939,768,165.66元，较2022年同期增长[197] - 公司2023年12月31日的固定资产为1,762,163,303.69元，较2012年同期略有下降[197] - 非流动资产合计为238,117,364,949.40元，较上年同期增长3.44%[198] - 流动负债合计为839,855,052.75元，较上年同期减少2.38%[198] - 非流动负债合计为836,446,199.30元，较上年同期增长10.63%[198]

中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，黑龙江 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"龙版传媒"）公开发行了人民币普 通股(A 股)股票 44,444,445 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为 人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资 金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为龙版传媒首次公开发行股票并上市的保荐人，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，龙版 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻 出版》（2020 年修订）的相关规定，现将公司 2023 年度主要经 营数据公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-019 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 44,738.93 55,096.71 23.15 14,231.09 15,831.49 11.25 9,767.53 10,359.32 6.06 31.36 34.57 增加 3.21 个百分点 ...