北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中 国境外法律发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-051 南京冠石科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,803,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.2351 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 52,803,561 | 100 | 0 | ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-052 南京冠石科技股份有限公司 根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公 告日前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开 了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等规范性文件的要求，公司针对 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）采取了 ...

南京冠石科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 | | | | 2023 | | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | | 年第一次临时股东大会议案 5 | | | 议案一 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 5 | | | 议案二 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案 6 | | | 议案三 | 关于公司 年度向特定对象发行股票预案的议案 10 2023 | | | 议案四 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | | | | 11 | | | 议案五 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 12 | | | 议案六 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关 | | | | 主体承诺的议案 13 | | | 议案七 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 14 | | | 议案八 | 关于公司未来三年（2023- ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-050 南京冠石科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 2、监事会对拟激励对象核查方式 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开了 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《南京冠石科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、激励对象名单公示情况 公司于2023年7月28 日至2023年8月7日通过公司内部公示栏公示了2023 年限制性股票激励计 ...

收入和利润（同比） - 营业收入2.246亿元同比下降37.92%[5][8] - 营业总收入同比下降37.9%至2.246亿元（2022年第一季度：3.619亿元）[20] - 归母净利润1672万元同比下降24.68%[5] - 净利润同比下降24.7%至1672万元（2022年第一季度：2219.7万元）[21] - 扣非净利润1591.16万元同比下降16.03%[5] - 基本每股收益0.23元同比下降23.33%[5] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降23.3%[22] - 综合收益总额为16,630,835.34元，同比下降25.0%[22] 成本和费用（同比） - 研发费用增长3.8%至830万元（2022年第一季度：799.9万元）[20] - 财务费用激增298%至93.5万元（2022年第一季度：23.5万元）[20] - 支付的各项税费10,382,319.26元，同比增长14.9%[25] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额710.66万元[5] - 经营活动现金流净额未披露但应收账款和存货减少显示运营资金优化[15] - 经营活动现金流量净额为7,106,648.36元，同比由负转正[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金320,147,640.60元，同比增长0.7%[24] - 购买商品接受劳务支付现金271,928,078.19元，同比增长11.6%[24] - 投资活动现金流出297,206,772.59元，同比增长4.0%[25] - 投资支付的现金285,000,000元，同比增长16.3%[25] - 取得借款收到现金121,500,000元，同比增长400.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额410,080,597.50元，同比增长113.2%[26] 资产和负债变化 - 交易性金融资产2.239亿元较期初增长88.1%[14] - 货币资金4.327亿元较期初下降4.17%[14] - 短期借款大幅增长136.2%至1.665亿元（2022年末：7050万元）[15] - 应收账款下降5.1%至3.109亿元（2022年末：3.277亿元）[15] - 存货下降11.9%至9244万元（2022年末：1.049亿元）[15] 业务线表现 - 偏光片产品业务收入下滑是营收下降主因[8] 其他财务数据 - 总资产14.259亿元较上年末增长4.17%[6] - 归母所有者权益10.23亿元较上年末增长1.71%[6] - 归属于母公司所有者权益增长1.7%至10.23亿元（2022年末：10.06亿元）[17] - 信用减值损失转正为51.5万元（2022年第一季度：-591万元）[21]

财务数据 - 2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润为81,633,045.91元[4] - 公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.03%[4] - 公司总股本为73,099,561股[4] - 2022年度公司实现营业总收入1,107,763,391.22元，比上年同期下降20.69%[21] - 公司实现营业利润90,433,772.92元，比上年同期下降20.08%[21] - 公司归属于母公司的净利润81,633,045.91元，比上年同期下降17.25%[21] - 公司研发费用37,918,028.28元，比上年同期增加24.09%[21] - 公司2022年度现金分红金额为8,187,150.83元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.03%[100] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为81,633,045.91元[99] - 母公司实现的净利润为64,628,460.26元[99] - 截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为122,197,022.87元[99] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.12元(含税),共派发现金红利8,187,150.83元[99] 公司概况 - 公司注册地址由南京市栖霞区恒广路21号变更为南京经济技术开发区恒通大道60号[12] - 公司股票简称为"冠石科技"，股票代码为605588[13] - 公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售[28] - 公司产品包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等[30] - 公司采用"原料自购"、"受托加工"和"贸易"三种盈利模式[31,32] - 公司采用"以销定产"的生产模式，既有自主生产也有委托加工[32,33] - 公司是国家高新技术企业，拥有完备的研发体系和良好的研发机制[38] - 公司产品已进入多家显示行业龙头企业的合格供应商名录[38] - 公司的直接客户主要为京东方、彩虹光电、富士康、华星光电等一大批显示行业龙头企业[39] 经营情况 - 营业收入同比下降20.69%[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降17.25%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降27.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升273.18%[14] - 基本每股收益同比下降30.86%[14,16] - 加权平均净资产收益率同比减少8.64个百分点[14] - 政府补助收入为1,807.95万元[18] - 委托他人投资或管理资产的收益为532.52万元[18] - 交易性金融资产公允价值变动收益为578.15万元[20] - 本期公司半导体显示器件产品营业收入下滑，主要系公司偏光片产品收入下滑所致[43] - 本期特种胶粘材料产品收入同比略有上升，但销量同比下降，主要系本期销售产品结构变化所致[45] - 公司前五大客户销售额为97,785.38万元，占年度销售总额的88.27%[48] - 公司前五大供应商采购额为93,323.43万元，占年度采购总额的86.69%[49] - 公司对京东方的销售额占年度销售总额的62.39%[48] - 公司对杉金光电（南京）有限公司的采购额占年度采购总额的61.79%[50] - 公司本期费用化研发投入为37,918,028.28元，研发投入总额占营业收入比例为3.42%[52] - 公司研发人员数量为61人，占公司总人数的9.58%[52] - 公司研发人员中30-40岁的占43人[52] - 公司本期直接材料成本占制造业总成本的77.58%[46] - 公司半导体显示器件产品材料成本占比同比下降[47] 财务状况 - 交易性金融资产本期期末数较上期期末数增加104.17%，主要系本期理财产品投资增加所致[1] - 应收票据本期期末数较上期期末数减少45.12%，主要系本期末在手的信用等级较低的银行承兑汇票减少及已背书未到期不终止确认的票据减少所致[2] - 应收款项融资本期期末数较上期期末数增加88.05%，主要系本期客户采用票据结算，期末未到期的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致[3] - 在建工程本期期末数较上期期末数增加44.71%，主要系本期公司厂房建设及募投项目投入增加所致[6] - 短期借款本期期末数较上期期末数增加42.95%，主要本期银行贷款增加所致[9] - 应付票据本期期末数较上期期末数增加737.62%，主要系本期使用银行承兑汇票结算增加所致[10] - 合同负债本期期末数较上期期末数增加269.64%，主要系本期预收销售商品货款增加所致[11] - 应交税费本期期末数较上期期末数减少55.67%，主要系本期应交企业所得税减少所致[12] - 报告期末，公司对外股权投资余额为0元，比去年末减少400万元，主要系报告期内公司处置江苏科森光电科技有限公司股权投资所致[61] 风险因素 - 公司采用原料自购模式的偏光片业务毛利率远低于公司其他产品，若未来该等业务收入占比进一步提升，加之受到中美贸易摩擦、行业竞争加剧以及劳动力成本上升等其他因素影响，公司主营业务毛利率将可能存在进一步下滑的风险[73] - 公司大部分产品最终应用于国内

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-019 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 11 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四) 至 05 月 10 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wsl@njkeystone.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入286,116,948.89元，同比减少9.96%；年初至报告期末营业收入1,011,537,907.38元，同比减少6.47%[5] - 2022年前三季度营业总收入为1,011,537,907.38元，2021年前三季度为1,081,463,327.67元[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,867,670.17元，同比增加43.71%；年初至报告期末为66,069,203.03元，同比减少1.67%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润17,533,350.31元，同比增加21.07%；年初至报告期末为51,537,727.69元，同比减少16.25%[6] - 2022年第三季度净利润为66,069,203.03元，2021年同期为67,192,528.10元[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.34元/股，同比增加21.43%；年初至报告期末0.90元/股，同比减少23.73%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.90元/股，2021年同期均为1.18元/股[21] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产1,355,135,253.11元，较上年度末增加8.63%；归属于上市公司股东的所有者权益989,940,858.65元，较上年度末增加6.19%[6] - 2022年9月30日货币资金为313,038,845.85元，较2021年12月31日的439,810,314.69元有所减少[14] - 2022年交易性金融资产为230,151,413.09元，2021年为58,315,771.09元[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,025,285,890.44元，2021年12月31日为953,398,812.59元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计329,849,362.67元，2021年12月31日为294,040,700.87元[15] - 2022年9月30日资产总计1,355,135,253.11元，2021年12月31日为1,247,439,513.46元[16] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日流动负债合计348,743,412.14元，2021年12月31日为291,264,619.22元[16] - 2022年9月30日非流动负债合计16,450,982.32元，2021年12月31日为23,980,113.96元[16] - 2022年9月30日负债合计365,194,394.46元，2021年12月31日为315,244,733.18元[17] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计7,334,319.86元；年初至报告期末为14,531,475.34元[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数11,061人[11] - 前十大股东中，张建巍持股45,833,333股，持股比例62.70%[11] - 前十大无限售条件股东中，上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股1,615,137股[11] 营业成本数据 - 2022年前三季度营业总成本为939,455,169.41元，2021年前三季度为1,007,623,839.04元[18] 现金流量相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额71,446,853.34元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,076,871,350.11元，2021年同期为1,140,664,971.29元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为71,446,853.34元，2021年同期为 - 79,529,972.75元[21] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为503,200,000.00元，2021年同期为28,500,000.00元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 224,100,370.63元，2021年同期为 - 74,095,438.43元[22] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为85,135,652.75元，2021年同期为130,100,000.00元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5,550,087.43元，2021年同期为511,300,457.55元[22] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 142,227,329.91元，2021年同期为357,486,058.01元[22] - 2022年末现金及现金等价物余额为289,510,064.12元，2021年末为501,598,236.74元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.25亿元人民币，同比下降5.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4120.15万元人民币，同比下降17.41%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3400.44万元人民币，同比下降27.73%[18] - 公司实现营业收入725,420,958.49元，同比下降5.01%[53] - 归属于母公司净利润41,201,532.86元，同比下降17.41%[53] - 营业收入为7.25亿元人民币，同比下降5.01%[56] - 公司2022年半年度营业总收入为7.25亿元人民币，同比下降5.0%[119] - 营业总成本同比下降4.5%至6.75亿元（2022年半年度）vs 7.07亿元（2021年半年度）[120] - 净利润同比下降17.4%至4120万元（2022年半年度）vs 4989万元（2021年半年度）[120] - 母公司营业收入同比增长69.3%至5.10亿元（2022年半年度）vs 3.01亿元（2021年半年度）[122] - 母公司净利润同比增长37.7%至1639万元（2022年半年度）vs 1191万元（2021年半年度）[122] - 母公司销售收入同比增长77.7%至4.11亿元（2021年同期：2.31亿元）[127] - 综合收益总额同比下降16.6%至4157万元（2022年半年度）vs 4983万元（2021年半年度）[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.35亿元人民币，同比下降4.51%[56] - 研发费用为1789.21万元人民币，同比增长16.72%[56] - 研发费用同比增长16.7%至1789万元（2022年半年度）vs 1533万元（2021年半年度）[120] - 财务费用由正转负至-298万元（2022年半年度）vs 支出323万元（2021年半年度）[120] - 信用减值损失扩大162%至-437万元（2022年半年度）vs -167万元（2021年半年度）[120] - 母公司研发费用同比增长52.3%至1292万元（2022年半年度）vs 849万元（2021年半年度）[122] - 支付的各项税费减少20.2%至2046.3万元（2021年同期：2564.6万元）[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4632.82万元人民币，上年同期为-1508.25万元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4632.82万元人民币，上年同期为-1508.25万元人民币[56] - 经营活动现金流量净额改善至4632.8万元（2021年同期：-1508.2万元）[124] - 投资活动现金流出大幅增至4.56亿元（2021年同期：5981.4万元）[124] - 取得借款收到的现金同比减少45.9%至6550万元（2021年同期：1.21亿元）[125] - 期末现金及现金等价物余额降至2.96亿元（期初：4.32亿元）[125] - 母公司投资支付现金激增至3.95亿元（2021年同期：100万元）[127] - 汇率变动产生正向影响331.6万元（2021年同期：-38.9万元）[125] - 收到税费返还大幅增长6421%至827万元（2021年同期：12.7万元）[124] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降10.2%至7.24亿元（2021年同期：8.07亿元）[124] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为2.08亿元人民币，同比增长257.52%[59] - 应付账款为2.99亿元人民币，同比增长64.22%[59] - 交易性金融资产期末余额208,490,356.52元，较期初增长257.5%[114] - 应收账款期末余额389,083,540.69元，较期初增长24.8%[114] - 存货期末余额110,524,983.72元，较期初增长5.0%[114] - 流动资产合计1,080,533,085.94元，较期初增长13.3%[114] - 固定资产期末余额200,945,853.34元，较期初增长10.8%[114] - 应付账款期末余额298,541,356.34元，较期初增长64.2%[115] - 未分配利润期末余额253,149,754.65元，较期初增长13.7%[115] - 公司货币资金期末余额为3.00亿元人民币，较期初减少24.7%[116] - 交易性金融资产期末余额为2.05亿元人民币，较期初增长272.7%[116] - 应收账款期末余额为3.36亿元人民币，较期初增长73.3%[116] - 存货期末余额为0.83亿元人民币，较期初增长72.4%[116] - 应付账款期末余额为2.73亿元人民币，较期初增长123.8%[117] - 短期借款期末余额为0.60亿元人民币，较期初增长27.7%[117] - 归属于母公司所有者权益合计为9.64亿元人民币，较期初增长3.4%[116] - 负债和所有者权益总计为14.09亿元人民币，较期初增长12.9%[116] - 母公司未分配利润为0.80亿元人民币，较期初增长7.7%[117] - 货币资金期末余额343,217,919.85元，较期初减少22.0%[114] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降38.46%[19] - 稀释每股收益为0.56元/股，同比下降38.46%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，同比下降45.35%[19] - 加权平均净资产收益率为4.32%，同比下降8.11个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.57%，同比下降8.16个百分点[19] - 基本每股收益同比下降38.5%至0.56元/股（2022年半年度）vs 0.91元/股（2021年半年度）[121] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为655.62万元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为205.38万元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为-23.08万元[22] - 其他营业外收入和支出为8.87万元[22] - 非经常性损益所得税影响额为127.08万元[22] - 非经常性损益合计为719.72万元[22] - 交易性金融资产当期变动增加1.50亿元人民币，对当期利润影响金额为205.38万元人民币[65] 业务和产品能力 - 偏光片直角度误差控制在0.05度以内[32] - 偏光片吸收轴角度误差控制在0.3度以内[32] - 偏光片翘曲度误差控制在-8到20毫米之间[32] - 偏光片加工能力覆盖11英寸至100英寸规格[32] - 公司产品良率通过自动化生产线提升[44][53] - 公司对显示面板制造商客户实现2小时产品应对方案响应[50] - 公司实现24小时产品改善方案及48小时改善样品送达[50] - 公司产品主要应用于显示面板制造领域，终端产品为液晶电视、智能手机、平板电脑等消费电子产品[69] 研发和技术 - 公司拥有技术研发人员73名[48] - 公司获得69项实用新型专利及3项发明专利[48] - 另有10项发明专利和4项实用新型专利申请已获受理[48] 生产和运营模式 - 公司采用原料自购、受托加工和贸易三种盈利模式[35] - 受托加工模式无需承担原材料价格波动风险[35] - 贸易模式盈利来源于销售与采购价格差额[35] - 采购流程需经营业管理部、采购部、销售部和副总经理审批[36] - 货物发出后10天内收回客户回签单[42] - 公司通过自动化生产降低人力成本及生产能耗[44][53] 子公司和地区表现 - 成都冠石科技总资产14002.42万元，净资产10094.01万元，净利润1111.21万元，营业收入6659.08万元，营业利润1300.13万元[68] - 咸阳冠石科技总资产9183.87万元，净资产4921.42万元，净利润809.90万元，营业收入14700.15万元，营业利润951.38万元[68] - 南京合邑电子总资产9811.93万元，净资产7145.22万元，净利润640.03万元，营业收入3969.67万元，营业利润744.49万元[68] - 公司在南京、咸阳、成都等客户周边投资建厂[51] - 境外资产为835.70万元人民币，占总资产比例0.59%[60] 行业和市场趋势 - 2021年全球偏光片出货面积约6.0亿平方米同比增长4.5%[26] - 2021年全球LCD偏光片出货面积约5.8亿平方米占比97%[26] - 2021年上半年全球主要偏光片厂家营收达50亿美元同比增长18%[26] - 预计2021-2025年全球偏光片出货面积四年复合增长率约4%[26] 风险因素 - 公司面临偏光片业务毛利率远低于其他产品的风险，若该业务收入占比提升可能导致整体毛利率下滑[69] - 原材料价格波动风险中偏光片卷材采购价格波动对公司当期毛利影响最为明显[70] 产能和投资 - 报告期内建成投产3条液晶面板生产线[33] - 公司实施1.365MWp屋顶分布式光伏发电项目[82] - 光伏项目预计25年节约标准煤12,674吨[82] - 光伏项目预计25年减排二氧化碳34,947吨[82] - 光伏项目预计25年减排二氧化硫8.31吨[82] - 对外股权投资余额为0元，同比下降100.00%[63] 公司治理和人员变动 - 报告期内公司副总经理吴琦于2022年2月17日离任[75] - 报告期内公司副总经理刘连海于2022年2月28日离任[75] - 公司2022年5月16日召开年度股东大会，审议通过了10项议案包括2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告[73] - 2022年上半年无利润分配预案，每10股送红股0股，派息0元，转增0股[77] 股东结构和股份变动 - 实际控制人张建巍股份锁定期至2024年8月12日[85] - 股东门芳芳、王顺利股份锁定期至2024年8月12日[86] - 镇江冠翔股份限售承诺期限至2024年8月12日[87] - 泷新投资等机构股份限售承诺期限至2022年8月12日[87] - 杜宏胜、赵颖等董事高管股份限售承诺期限至2022年8月12日[88] - 董事高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[88] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[88] - 任期届满前离职的继续受锁定承诺约束[88] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 上市后6个月股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[88] - 禁止六个月内反向交易股票否则收益归公司所有[88] - 所有承诺均声明遵守证监会及交易所减持规定[87][88] - 控股股东张建巍承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有公司股份总数的25%[90] - 控股股东张建巍承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[90] - 控股股东张建巍承诺不从事与公司构成竞争的业务并保持公司独立性[89] - 控股股东张建巍承诺避免关联交易且确保交易价格按市场公认合理价格确定[90] - 控股股东张建巍承诺若违反减持承诺则六个月内不得减持股份[90] - 控股股东张建巍承诺关联交易将严格履行信息披露及决策程序[90] - 控股股东张建巍承诺若存在竞争性业务则自愿放弃相关业务[89] - 控股股东张建巍承诺不向竞争对手提供资金、技术或客户信息等支持[89] - 各合伙企业锁定期满后减持股票将遵守证监会及交易所规定并制定审慎计划[91] - 各合伙企业减持股份方式包括集中竞价大宗交易和协议转让等[91] - 未履行减持承诺所获收益将归公司所有[91] - 公司承诺若违反稳定股价预案将公开道歉并赔偿投资者损失[91] - 张建巍承诺若违反稳定股价预案将返还最近一个会计年度税后现金股利[92] - 张建巍承诺承担发行上市前应补缴的社会保险住房公积金及相关费用[92] - 公司承诺劳务派遣用工总数保持在用工总数10%以下[92] - 全体董事及高级管理人员承诺不无偿输送利益并约束职务消费行为[93] - 公司总股本为73,099,561股，其中有限售条件流通股50,000,000股，无限售条件流通股23,099,561股[100] - 截至报告期末普通股股东总数为12,156户[101] - 第一大股东张建巍持股45,833,333股，占总股本62.70%[103] - 镇江冠翔企业管理中心持股2,250,000股，占总股本3.08%[103] - 上海祥禾涌原股权投资合伙企业持股1,644,737股，占总股本2.25%[103] - 门芳芳持股1,416,667股，占总股本1.94%[103] - 上海涌济铧创股权投资合伙企业持股1,096,491股，占总股本1.50%[103] - 宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业持股1,096,491股，占总股本1.50%[104] - 宁波泷新股权投资合伙企业持股986,842股，占总股本1.35%[104] - 首次公开发行限售股4,824,561股于2022年8月12日上市流通[100] - 公司总股本为73,099,561股[107][115] - 一致行动人合计持有公司股份4,824,561股，占总股本比例6.60%[107] 所有者权益和利润分配 - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为964,133,435.57元[133] - 公司2022年半年度未分配利润为253,149,754.65元[133] - 公司2022年半年度资本公积为628,377,382.36元[133] - 公司2022年半年度综合收益总额为41,567,971.03元[131] - 公司2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-9,868,440.74元[131] - 公司2022年半年度股份支付计入所有者权益的金额为1,039,125.00元[131] - 公司2022年半年度其他综合收益为366,438.17元[130] - 公司2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为375,747,584.04元[133] - 公司实收资本（或股本）保持73,099,561.00元不变[130][133] - 公司2022年半年度一般风险准备未发生变化[130][133] - 公司实收资本为73,099,561.00元[138] - 资本公积为654,507,853.32元[139] - 盈余公积为9,414,220.12元[139] - 未分配利润为80,424,895.55元[139] - 所有者权益合计为817,446,529.99元[139] - 综合收益总额为16,393,486.91元[139] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,039,125.00元[139] - 对所有者（或股东）的分配为-9,868,440.74元[139] - 其他项目变动为-800,000.00元[139] - 本期所有者权益增加6,764,171.17元[138] - 公司期初所有者权益总额为317,451,166.64元[140] - 本期所有者权益增加12,946,639.18元，增幅4.08%[140] - 综合收益总额贡献11,907,514.18元，占权益变动的91.97%[140] - 股份支付计入所有者权益金额为1,039,125.00元[140] - 期末所有者权益总额达330,397,805.82元[140] - 公司注册资本为73,099,561元（7,309.9561万元）[141] 财务报告和会计政策 - 合并报表范围涵盖8家子公司及孙公司[142] - 记账本位币为人民币[149] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强的投资[153] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[154] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[155] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等[155] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足两项条件：业务模式既收取合同现金流又出售，且合同现金流仅为本金和