会议安排 - 2024年8月12日董事会决议召开股东大会[6] - 8月13日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 8月28日现场与网络投票结合召开股东大会[7] 参会情况 - 140名股东出席，持有608,107,822股，占比78.1852%[8] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》，同意607,308,562股，占比99.8685%[10] - 《续聘审计机构议案》，中小股东同意75,974,907股，占比98.9589%[11] - 《变更募资用途及项目延期议案》，同意608,051,122股，占比99.9906%[13] - 《变更募资用途及项目延期议案》，中小股东同意76,717,467股，占比99.9261%[13] 结果说明 - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[14]

致同会计师事务所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告的超400人[9] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[10] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户16家[11] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[11] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次[11] - 2023年度审计费用151万元，2024年度审计费用148万元[13][14] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用148万元[16][17][18] 公司募资及项目情况 - 2021年首发A股7777.78万股，发行价10元/股，募资总额77777.80万元，净额72310.12万元[20] - 拟将“信息化”“智慧物流”“定制及设计”三项目部分未投募资8813.26万元变更投向“营销网络”项目[20][22] - “营销网络”项目募资投入调增至66813.26万元，占总募资净额92.40%[22][30] - 截至2024年7月31日，三项目募资利息529.14万元拟转入“营销网络”项目[23] - “营销网络”项目截至2024年7月31日已投募资54565.21万元，占比94.08%[31] - “信息化平台升级”项目截至2024年7月31日已投募资3073.30万元，占比49.97%[31] - 智慧物流建设项目截至2024年7月31日已投入募集资金821.93万元，占比16.71%，未使用余额4095.99万元[33] - 定制及设计中心项目已投入募集资金613.36万元，占比18.92%，未使用余额2628.84万元[34] - 信息化平台升级建设项目后续计划投入413.84万元，智慧物流419.46万元，定制及设计中心154.96万元[36] - 营销网络建设项目原计划2024年12月31日前开92家店，调整为2025年8月31日前开80家[39] - 信息化平台升级建设项目计划投资86771.57万元，铺货资金占比70.23%[40] - 智慧物流建设项目计划投资3487.14万元，设备购置费用占比53.69%[42] - 定制及设计中心项目计划投资1241.39万元，设备购置费用占比63.97%[44] - 四个项目预计完成时间均延长至2025年8月31日[36][37][39][41][43][44] - 设备购置费用计划投资额88.55，占总投资额比例11.53%，其中硬件设备购置37.00，占比4.82%，软件系统购置51.55，占比6.71%[46] - 研发人员薪酬计划投资额564.91，占总投资额比例73.53%[46] - 其他研发费用计划投资额114.86，占总投资额比例14.95%，其中合作项目使用费97.46，占比12.68%，培训费用17.40，占比2.26%[46] - 合计计划投资额768.33，占总投资额比例100.00%[46] 决策流程及影响 - 2024年8月7日审计委员会、8月12日董事会和监事会均全票通过续聘议案，待股东大会审议[16][17][18] - 2024年8月12日董事会和监事会全票通过募投项目变更及延期议案[28] - 本次募集资金投资项目变更不涉及实质性变更，有助于提高募集资金使用效率和质量[47] - “信息化平台升级建设项目”等三个项目调减整体场地投入等投资金额，符合公司及全体股东利益[48] - 项目实施可能受政策等不确定因素影响，公司将积极应对风险[49] - 变更后的四个项目均不涉及相关审批或备案程序[50] - 监事会认为变更及延期事项符合规定，同意该事项并提交股东大会审议[51][52] - 保荐机构对公司本次变更及延期事项无异议，议案已提交股东大会审议[52][53]

会议安排 - 公司第七届监事会第十三次会议通知和材料于2024年8月7日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月12日召开，应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构议案，5票同意[3] - 审议通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案，5票同意[3][4] - 两议案均需提交股东大会审议[3][4]

人员情况 - 截至2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户16家[3] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 审计费用 - 2023年度审计费用151万元，2024年度审计费用148万元[7] 续聘情况 - 2024年8月公司董事会、监事会审议通过续聘致同的议案[8][9][10]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-022 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 4 人）。 会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-025 北京菜市口百货股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将"信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目""定制及设计 中心项目"的部分尚未投入募集资金共计 8,813.26 万元变更投向，用于公司现有 募投项目"营销网络建设项目"，"营销网络建设项目"的募集资金投资总额相应 调增至 66,813.26 万元，同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投 资计划。 此次变更及延期事项已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事 会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）核准，公司2021年首次公开 发行人民币普通股（A股）股票77,777,800股，每股面值为1.00元，发行价格为 10.00元/股， ...

关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金用途及募 投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为北京 菜市口百货股份有限公司(以下简称"菜百股份"或"公司"首次公开发行并 在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等相关规定,对菜百股份变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项进行了核 查,具体情况如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2021)2670号)核准,公司2021年首次公开发 行人民币普通股(A股)股票77,777,800股,每股面值为1.00元,发行价格为10.00 元/股,募集资金总额为人民币77,777.80万元,扣除各项发行费用后,实际募集 资金净额为72,310.12万元。上述募集资金已于2021年9月1日汇入公司募集资金监 管账户,募集资 ...

重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-026 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 8 日，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东浙江明牌实业股份有限公司（以下简称"明牌实业"）持有 公司股份 126,000,000 股，占公司总股本的 16.20%。明牌实业本次提前解除质 押股份为 40,000,000 股，本次解除质押股份占其所持公司股份比例为 31.75%， 占公司总股本的 5.14%。 本次明牌实业提前解除其所持公司 40,000,000 股股份的质押后，明牌实 业剩余累计质押公司股份为 37,500,000 股，占其所持公司股份比例为 29.76%， 占公司总股本的 4.82%。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-021 北京菜市口百货股份有限公司 关于公司股东部分股份提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.上述被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途。 二、股东累计质押股份情况 一、本次股份提前解除质押情况 1.本次股份提前解除质押的基 ...

公司基本情况 - 公司主要从事黄金珠宝零售业务，注重投资者回报是公司一直以来的基本原则 [1][2] - 公司关注除传统婚庆需求外的情感需求、悦己需求、节庆需求、文化需求、贺岁需求等综合化的消费场景 [3] - 消费者对于黄金珠宝产品的文化寓意、技术工艺、外观设计等方面的关注度有所上升 [3] - 公司产品研发重点关注消费者喜好，注重产品文化内涵，以产品系列化、系列主题化为理念构建产品矩阵 [4] - 公司持续加强自主产品设计和IP联名设计，推广富有中华优秀传统文化元素的黄金珠宝产品 [4] 促销活动和分红政策 - 公司促销活动主要以回馈消费者为主，包括积分回报、购物赠礼及返券等形式 [1] - 公司注重投资者回报，具体利润分配方案需经股东大会审议确认 [2]