会议时间 - 现场会议时间为2025年8月26日15:00[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台时间为2025年8月26日9:15 - 15:00[9] 会计师事务所情况 - 拟续聘致同会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[12] - 截至2024年末，致同从业人员近六千人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[12] - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[13] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元；年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户18家[13] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[13] - 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分1次[13] - 拟委派项目合伙人近三年签署3家上市公司审计报告，拟签字注册会计师近三年签署1家上市公司审计报告，拟委派的项目质量复核合伙人近三年复核5家上市公司审计报告[14][15] 审计费用 - 2024年度审计费用148万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用32万元[15] - 2025年度审计费用143万元，含财务报表审计费111万元、内控审计费32万元，不含交通食宿费[16] 审议情况 - 2025年7月30日，董事会审计委员会审议通过续聘议案，同意续聘致同，聘期一年，审计费143万元[17] - 审计委员会建议董事会提请股东大会授权管理层按市场原则调整审计费用[17] - 2025年8月5日，董事会以9票通过、0票反对、0票弃权审议通过续聘议案[17] - 董事会同意续聘致同，聘期一年，审计费143万元，并提请授权调整费用[17] - 2025年8月5日，监事会以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过续聘议案[18] - 监事会同意续聘致同，聘期一年，审计费143万元，并提请授权调整费用[19] - 本次聘任会计师事务所事项待股东大会审议通过生效[19] - 续聘议案已通过董事会审计委员会、董事会、监事会审议，现提交股东大会[19] 股东发言 - 股东发言时间一般不超过5分钟，股东发言及回答股东质询环节时间合计一般不超过30分钟[6]

板块整体表现 - 饰品板块当日下跌0.5%，跑输大盘指数，上证指数上涨0.48%，深证成指上涨1.76% [1] - 板块内个股分化明显，曼卡龙领跌，跌幅达2.96%，飞亚达领涨，涨幅1.35% [1][2] 个股涨跌及成交情况 - 飞亚达成交额14.88亿元，成交量68.52万手，涨幅1.35% [1] - 金一文化成交量最高达149.36万手，成交额5.76亿元，但股价下跌1.28% [1][2] - 老凤祥成交额仅5534.04万元，成交量1.16万手，基本持平微涨0.04% [1] - 曼卡龙跌幅最大达2.96%，成交额4.07亿元，成交量21.62万手 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.91亿元，游资资金净流入2071.4万元，散户资金净流入3.7亿元 [2] - 老凤祥主力资金净流入849.11万元，主力净占比15.34% [3] - 中国黄金主力资金净流出1752.81万元，主力净占比-12.08%，但散户资金净流入1202.79万元 [3] - 深中华A主力资金净流出1826.17万元，但散户资金净流入1928.14万元，散户净占比11.65% [3] - 菜百股份主力资金净流出1263.52万元，但游资资金净流入719.48万元，游资净占比7.31% [3]

公司股价表现 - 莱绅通灵股价封涨停 [1] - 曼卡龙和潮宏基股价涨幅超过5% [1] - 迪阿股份、飞亚达、菜百股份、萃华股份等公司股价跟涨 [1]

饰品板块市场表现 - 莱绅通灵股价涨停 [1] - 曼卡龙 明牌珠宝 深中华A 菜百股份 萃华珠宝等公司股价集体走高 [1]

公司治理 - 菜百股份第八届监事会第四次会议审议通过续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [1]

募投项目进展 - 公司信息化平台升级建设项目、智慧物流建设项目、定制及设计中心项目已达到预定可使用状态并完成结项 [1] - 三个募投项目结项后产生节余资金共计244.48万元 [1] - 节余资金包含未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入 [1] 资金使用安排 - 公司将节余资金244.48万元转入营销网络建设项目募集资金专用账户 [1] - 资金划转具体金额以银行结息后实际金额为准 [1] - 资金用途调整旨在提高募集资金使用效率 [1]

募资情况 - 公司2021年首发7777.78万股A股，发行价10元/股，募资77777.80万元，净额72310.12万元[3] 项目投资 - “营销网络建设项目”变更后总投资95058.16万元，募资投资66813.26万元[8][10] - “信息化平台升级建设项目”总投资12146.42万元，募资6150.00万元[9] - “智慧物流建设项目”总投资11784.22万元，募资4917.92万元[9] - “定制及设计中心项目”总投资6055.25万元，募资3242.20万元[9] 项目投入与节余 - “信息化平台”等三项目结项，节余244.48万元用于“营销网络建设项目”[2][16] - “信息化平台”累计投入3387.64万元，专户余额108.65万元[15] - “智慧物流”累计投入1153.77万元，专户余额99.25万元[15] - “定制及设计中心”累计投入738.86万元，专户余额36.58万元[15]

人员与资质 - 致同2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计21.03亿，证券4.82亿[3] 客户情况 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[3] - 年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[3] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户18家[3] 风险保障 - 致同累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 处罚情况 - 近三年致同受行政处罚2次等，56名从业人员受处罚若干[4] 审计费用 - 2024年度审计费用148万元，2025年143万元[7] 聘任进展 - 2025年多部门通过续聘致同议案，待股东大会审议[8][9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月26日召开[3] - 网络投票8月26日进行[3] - 现场会议8月26日15点召开，地点在北京西城区[3] 审议议案 - 审议续聘2025年度财务报告及内控审计机构议案[4] 其他 - 股权登记日为8月21日[10] - 拟现场出席需8月22日15点前邮件登记[10] - 会议联系人电话010 - 83520088 - 638，邮箱cb_investors@bjcaibai.com.cn[13]