公司基本信息 - 公司于2000年4月19日设立，由13家企业法人单位及职工持股会社会团体法人发起[12] - 2021年9月9日在上海证券交易所上市[7][8][13] - 注册资本为人民币77777.78万元[8] - 已发行股份数为77777.78万股，均为普通股[13] 股权相关 - 2019年将职工持股会所持92718182股股份还原给752名职工直接持有[8][12] - 2021年首次向社会公众发行人民币普通股7777.78万股[7][8][13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，第八届监事会5名监事将不再任职[1] - 董事会成员由九名调整为十一名，含六名非独立董事、四名独立董事和一名职工代表董事[76] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使选举董事、审议报告等多项职权[29] - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项重大事项需股东会审议[30][31][33][34] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37][145] 董事会相关 - 董事会负责审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[79][80][81] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，公司对外担保、财务资助事项需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[111] - 任何三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[115] 其他 - 公司设立中国共产党北京菜市口百货股份有限公司委员会，党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记，并配备专职副书记[64] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不续聘，提前15日通知[121]

委托理财额度 - 委托理财单日最高余额上限为25亿元[2][6] - 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效[9] 审议情况 - 2025年12月4日董事会和监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[3][10] - 董事会9票同意、监事会5票同意通过议案[10] 其他要点 - 资金来源为自有闲置资金，投资含银行理财等[2][7][8] - 授权董事长及人士决策，期限12个月[9] - 投资有多种风险，不影响日常经营[4][12][13]

关联交易 - 2026年接受明牌珠宝提供劳务预计650万元，占比4.65%，2025年1 - 10月实际59.461078万元，占比0.47%[5] - 2026年代明牌珠宝销售商品预计350万元，占比4.29%，2025年1 - 10月实际4.946939万元，占比0.07%[5] - 2026年向张一元出租房产预计50万元，占比10.24%，2025年1 - 10月实际34.650666万元，占比7.10%[5] - 2026年向金融街资本租赁房产预计600万元，占比7.02%，2025年1 - 10月实际150.362886万元，占比1.76%[5] - 2026年关联交易预计合计1650万元，2025年1 - 10月实际249.421569万元[7] 公司财务 - 2024年末资产总额39133274.96万元，2025年9月30日为42198516.59万元[20] - 2024年末负债总额30094723.37万元，2025年9月30日为33524885.88万元[20] - 2024年末净资产9038551.59万元，2025年9月30日为8673630.71万元[20] - 2024年度营业收入6894751.60万元，2025年1 - 9月为4849720.35万元[20] - 2024年度净利润 - 1119263.83万元，2025年1 - 9月为 - 56884.40万元[20] - 2024年末资产负债率76.90%，2025年9月30日为79.45%[20] 合作方财务 - 明牌珠宝2024年末资产总额702759.50万元，2025年9月30日为702789.36万元[10] - 明牌珠宝2024年末负债总额390227.58万元，2025年9月30日为402242.79万元[10] - 明牌珠宝2024年度净利润1768.22万元，2025年1 - 9月为 - 10316.52万元[11] - 明牌珠宝2024年末资产负债率55.53%，2025年9月30日为57.24%[11] - 张一元2024年末资产总额108354万元，2025年9月30日为121652万元[16] - 张一元2024年末负债总额16546万元，2025年9月30日为17213万元[16] - 张一元2024年度净利润31771万元，2025年1 - 9月为24549万元[16] - 张一元2024年末资产负债率15.27%，2025年9月30日为14.15%[16] 其他 - 2025年11月25日独立董事专门会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，12月4日董事会和监事会会议均通过[3] - 公司注册资本为2776200.628388万元[19] - 公司接受明牌珠宝委托代销饰品，接受其加工服务[22] - 公司向张一元出租房屋，向金融街资本及其子公司租赁房屋[22][23] - 关联交易价格优先执行政府定价，无则按指导性定价，都没有以市场同类交易可比价格为基准[24]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-048 北京菜市口百货股份有限公司 关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：□商品；□外汇；√其他：上海黄 | | | | 金交易所黄金延期交易合约） □其他：________ | | | 交易品种 | 上海黄金交易所黄金延期交易合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 150,000.00 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 850,000.00 | | | 价值（单位：万元） | | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 本次授权额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日 | | | | 起12个月内。 | | 交易主要情况 已履行及拟履行的审议程序 公司于2025年11月25日召开 ...

提名人北京菜市口百货股份有限公司董事会,现提名冯国华为北 京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京莱市口百货股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京菜市口 百货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共 ...

人事变动 - 2025年12月4日八届七董会通过选举冯国华任独立董事议案，任期至八届董事会届满[1] - 冯国华未持有公司股份，与其他董监高无关联关系[1][7] 流程进展 - 2025年11月14日提名与薪酬考核委员会核查其资格，同意推选[2] - 冯国华取得上交所资格证书且审核通过，事项待股东大会审议[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 通过资格审查并遵守监管要求[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月23日15点召开[2] - 会议地点为北京西城区广安门内大街306号五层会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年12月23日[2] 股票信息 - A股股票代码605599，简称菜百股份，股权登记日2025/12/15[10] 议案信息 - 本次股东大会审议议案12项，议案9表决结果生效以议案1通过为前提[6] - 特别决议议案为1、2、3[6] - 对中小投资者单独计票的议案为9、11、12[6] 参会登记信息 - 拟现场出席股东需于12月19日15:00前邮件登记[13] 其他信息 - 会议联系人是证券事务部，电话010 - 83520088 - 638[14][15] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[15]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-044 北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京 菜 市 口 百 货 股 份 有 限 公 司 关 于 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 （2025-047）》。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议通知和会议材料于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于 2025 年 12 月 4 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《 ...

北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议通知和会议材料于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 2 人）。 会议由公司董事长谢华萍主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开方式 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市 口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京菜市口百货股份有 ...