北京菜市口百货股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,北京菜市口百货股份有 限公司(以下简称"公司")现任独立董事李燕、胡显发、王薇及 2024 年度内离任独立董事周晓鹏、张大鸣(以下简称"独立董事") 分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》(以下 简称"《自查报告》"），公司董事会对《自查报告》进行了核查、 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件,公司独立董事不存在《上市公司 独立董事管理办法》等规则规定的不得担任独立董事的情形,在担任 公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京菜市口百货股份有限 ...

门店情况 - 2025年第一季度新增4家直营门店，总面积1419.69㎡[1] - 2025年第一季度关闭2家门店，总面积414.43㎡[1] - 2025年第二季度拟增加3家直营租赁门店，总面积266.64㎡[2] 营收情况 - 2025年第一季度总营业收入82.22亿元，同比增长30.18%[6] - 黄金珠宝零售业务营收81.79亿元，同比增长30.53%[6] - 联营佣金业务营收3682.74万元，同比减少18.83%[6] - 其他业务收入636.17万元，同比增长31.02%[6] 地区业务收入 - 华北地区2025年第一季度主营业务收入66.47亿元，同比增长16.74%[4] - 华东地区2025年第一季度主营业务收入7.19亿元，同比增长130.89%[4] - 东北地区2025年第一季度主营业务收入3.36亿元，同比增长1082.28%[4]

关于北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ter 目 录 关于北京莱市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京莱市口百货股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 华 同 关于北京莱市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A010349 号 北京莱市口百货股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京莱市口百货股份有限公司(以下简称"菜 百 股份")《北京莱市口百货股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是莱百股份董事会的责任, 我们的责任是 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派7.2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 58795.32万股，累计占流通股比： 75.58%，较上期变化： -646.48万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9200 | 0.9100 | 1.1 | 0.5900 | | 每股净资产（元） | 5.12 | 4.87 | 5.13 | 4.38 | | 每股公积金(元) | 1.07 | 1.07 | 0 | 1.07 | | 每股未分配利润(元) | 1.81 | 1.68 | 7.74 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 202.33 | 165.52 | 22.24 | 109.9 | | 净利润(亿元) | 7.19 | 7.07 | 1.7 | 4.6 | | 净资产收益率(%) ...

公司动态 - 菜百首饰祥云店于2025年4月19日在中粮·祥云小镇开业，面积达1675平方米，为全国规模最大的直营连锁门店 [1] - 门店采用"馆店结合"模式，融合博物展陈、匠心设计、定制服务与艺术体验四大功能，打造文化消费新场景 [1] - 开业仪式获行业协会、政府机构及合作伙伴高层出席，包括中国珠宝玉石首饰行业协会会长、世界黄金协会中国区CEO等 [1][6] 战略布局 - 祥云店是公司推动"商文旅+"融合发展的实践，旨在通过黄金珠宝媒介构建可感知、可交互的文化消费新范式 [6] - 门店定位为Z世代"黄金灵感实验室"，目标引领中国金饰走向国际舞台 [6] - 未来将与中粮·祥云小镇合作打造"黄金珠宝文化+都市休闲生活"超级消费场景，助力北京国际消费中心城市建设 [9] 产品与服务 - 经营品类涵盖黄铂金饰品、投资金条、翠钻珠宝等全品类商品 [8] - 设立成长主题、婚嫁主题、施禀谋玉石画等特色展区，提供覆盖人生各阶段的饰品选择 [8] - 引入联合国教科文组织认证的艺术家作品及荧光矿物等科普互动内容，实现"购、享、览、学、游"一体化体验 [8] 营销活动 - 开业期间举办三篇章时尚走秀，展示经典传承、时尚风潮、祥云臻选系列产品 [9] - 规划亲子非遗工艺课堂、黄金理财私享会、珠宝美学沙龙等后续活动 [9] - 采用开放式街区与沉浸式体验结合的模式，契合祥云小镇"国际化、高品质、情感化"商圈定位 [9] 行业评价 - 中国珠宝玉石首饰行业协会肯定公司将黄金珠宝转化为有温度的文化艺术品，并赞赏老字号创新魄力 [6] - 世界黄金协会认可公司以商品、服务、文化三大标准构建行业信任体系，树立可持续发展典范 [6]

人员变动 - 2025年4月2日贾强因个人工作安排辞任非独立董事等职务[2] - 辞任生效后贾强拟担任新职务[2] - 公司将尽快完成非独立董事补选工作[2] 其他情况 - 截至公告披露日贾强未持股[2] - 辞任未影响董事会正常运作[2]

文章核心观点 - 菜百股份作为中华老字号企业，借助“国潮”实现创新“潮”变，在文化传承与创新、营销模式转型等方面表现出色，未来将继续贡献力量 [1][3][5] 行业趋势 - “国潮”之风跨界破圈，席卷美妆、文创、餐饮等多个领域，“中华老字号”借“国潮”实现创新“潮”变 [1] - “中国元素”和“中华老字号”成为实现民族自豪感与生活幸福感的重要体验方式，“国潮”为国货赋予新鲜活力，助其在年轻消费群体中弯道超车 [4] 公司概况 - 菜百股份是国有控股上市公司、中华老字号企业，深耕黄金珠宝行业六十余载 [1][3] 公司举措 文化传承与创新 - 将中华文化精粹代表元素运用于产品，形成“品牌化、经典化、艺术化、民族化”精品 [3] - 与颐和园、天坛等文化地标联合推出文创产品，讲好北京故事，传播京味儿文化 [3] - 推出子品牌“菜百传世”，再现古法金饰魅力 [3] - 挖掘“菜百首饰”品牌文化内涵，助力首都“博物馆之城”建设 [3] 营销模式转型 - 2020年菜百总店成为“北京菜百黄金珠宝博物馆”，形成“馆店结合”文化营销模式 [4] - 建立“菜百黄金珠宝文化学苑”，打造珠宝玉石全套系列丛书，践行公益科普、文化传播担当 [4] - 推出AI视频、拍照设备等互动装置，丰富消费者购物体验，为高质量发展提供新动能 [4] 未来规划 - 秉持“以情经商，以质取胜”经营理念，提供高品质产品和服务 [5] - 为北京“博物馆之城”建设与国际消费中心城市建设贡献更大力量 [5]

股权情况 - 截至2025年2月14日，明牌实业持股126,000,000股，占总股本16.20%[2] 质押情况 - 2025年2月13日提前解质37,500,000股，占所持29.76%，占总股本4.82%[2] - 2025年2月13日质押37,500,000股，占所持29.76%，占总股本4.82%，到期日2028年2月12日[4] - 本次后累计质押52,500,000股，占所持41.67%，占总股本6.75%[2] 股份状态 - 累计质押及未质押股份中限售股和冻结股均为0股[5]

参会情况 - 出席会议股东和代理人170人[3] - 出席股东所持表决权股份603,133,716股，占比77.5457%[3] - 9位董事、5位监事全部出席[3] 议案表决 - 2025年度预计申请银行综合授信额度议案，同意票比例98.6928%[6] - 使用自有资金委托理财额度预计议案，同意票比例98.6946%[7] - 衍生品交易（黄金套期保值）额度预计议案，同意票比例99.9911%[7] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为颜羽、霍达[10] - 见证结论为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2025年1月8日董事会决议召开股东大会[6] - 1月9日公告会议通知[6] - 1月24日现场与网络投票结合召开会议[7] 参会情况 - 170名股东出席，持有603,133,716股，占比77.5457%[8] 议案表决 - 《2025年度预计申请银行综合授信额度议案》同意595,250,110股，占比98.6928%[10] - 《使用自有资金进行委托理财额度预计议案》同意595,260,410股，占比98.6946%[13] - 《衍生品交易(黄金套期保值)额度预计议案》同意603,080,316股，占比99.9911%[14]