北京市博汇科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，切实对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将具体情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 ...

北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王广志先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学，博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月 至 2023 年 9 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月 起至今在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。做为独立董事，我 按照规定出席了会议，对各项议案进行充分了解后，根据规则要求发表相应的独 立意见，本着客观、审慎的态度行使表决权，对所审议的各项议案均投了赞成票， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，不存在无故缺席、连续两次 不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下： 我作为北京市博汇科技股 ...

业绩总结 - 2023年度房屋租赁收入9.15万元，占比0.12%[11] - 2023年度业务收入小计12.94万元，上年度19.15万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额9170.13万元，上年度5677.5万元[12]

财务审计 - 审计公司对博汇科技2023年财报签标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初余额53786670.29元，累计发生额36121858.04元，利息376000元[6] - 2023年偿还累计发生额359250元，期末余额89925278.33元[6] 应收账款 - 北京博汇数据2023年期初31430006.79元，期末36153364.83元[6] - 北京数码视讯2023年期初486407.50元，期末823407.50元[6] 其他应收款 - 北京博汇数据2023年期初21870256.00元，期末31880256.00元[6] 其他反映占用实质科目 - 北京博汇数据2023年借款20000000.00元，期末余额20376000.00元[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李翔宇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实其任职资格并确认符合要求[5] 任职资格情况 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5]

北京市博汇科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人李翔宇，已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事 会提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会任期届满并顺利完成了换届工作。 公司第三届董事会审计委员会由王冬梅女士（主任委员）、林峰先生、孙鹏 程先生三名成员组成。2023 年 11 月 3 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 进行董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生 和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士 担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 二、审计委员会 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-004 北京市博汇科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的 《北京证监局行政监管措施决定书》（〔2024〕61 号）（以下简称"《决定书》"）， 指出公司部分营业收入未计入正确的会计期间，2021 年至 2023 年个别项目收入 确认时间早于实际验收时间。公司以《决定书》为依据，结合公司自查情况，对 2021 年年度至 2022 年年度间财务报表进行会计差错更正及追溯调整，同时对 2023 年一季度至三季度的财务报表的影响一并追溯调整。 本次会计差错更正及追溯重述后，2021 年度、2022 年度营业收入分别 减少 339.48 万元、704.84 万元，占当期调整后营业收入的比例分别为 1.20%、 4.49%；2021 年度、 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-003 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收 到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的《北 京证监局关于对北京市博汇科技股份有限公司、孙传明、郭忠武、陈贺采取责令 改正措施的决定》（〔2024〕61 号）（以下简称"《决定书》"）。现将相关情 况公告如下： 一、《决定书》的主要内容 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四条及《上市公司治理准则(证监会公告〔2018〕29 号)》的相关 规定。公司董事长孙传明、总经理郭忠武、财务负责人陈贺对公司相关违规行为 负有主要责任。 1 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条、第五 十二条的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-005 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，本次前期会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，公司关于本次会计差错更正 事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调 整事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限 ...