北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议 一、董事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，公司 2024 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增[111] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据概况 - 2024年1 - 6月公司营业收入5654.52万元，同比下降21.67%[11][13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 2226.45万元，亏损较上年同期有所收窄[11][13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 3310.46万元，较上年同期大幅回升[11][14] - 报告期末公司总资产71881.17万元，较报告期初下降7.82%[11][14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产64907.85万元，较报告期初下降3.08%[11][14] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 3.38%，较上年同期减少0.18个百分点[12] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为41.39%，较上年同期增加5.38个百分点[12] - 非经常性损益合计1325240.33元[16] - 2024年上半年营业总收入为5654.52万元，2023年上半年为7219.16万元，同比下降21.67%[149] - 2024年上半年营业总成本为8537.13万元，2023年上半年为10140.67万元，同比下降15.81%[149] - 2024年6月30日资产总计为7.65亿元，2023年12月31日为8.16亿元，同比下降6.19%[147][148] - 2024年6月30日负债合计为6818.40万元，2023年12月31日为1.07亿元，同比下降36.03%[148] - 2024年6月30日所有者权益合计为6.97亿元，2023年12月31日为7.09亿元，同比下降1.71%[148] - 2024年6月30日实收资本为8008.80万元，2023年12月31日为5680.00万元，同比增长40.99%[148] - 2024年6月30日货币资金为6973.66万元，2023年12月31日为6514.38万元，同比增长7.05%[146] - 2024年6月30日应收账款为8559.43万元，2023年12月31日为9511.51万元，同比下降10.01%[146] - 2024年6月30日存货为5994.40万元，2023年12月31日为7361.64万元，同比下降18.57%[146] - 2024年6月30日固定资产为2.08亿元，2023年12月31日为2.07亿元，同比增长0.44%[147] - 2024年上半年营业收入为55706432.73元，2023年上半年为71865125.55元[152] - 2024年上半年营业成本为28726066.23元，2023年上半年为40310420.24元[152] - 2024年上半年净利润为 -22264485.41元，2023年上半年为 -22404064.63元[150] - 2024年上半年母公司净利润为 -13779951.34元，2023年上半年为 -12756203.75元[154] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.28元/股，与2023年上半年持平[151] - 2024年上半年投资收益为2457980.67元，2023年上半年为1972395.40元[152] - 2024年上半年信用减值损失为2957685.25元，2023年上半年为1809852.88元[150] - 2024年上半年公允价值变动收益为505801.79元，2023年上半年为304409.94元[150] - 2024年上半年利息收入为435175.70元，2023年上半年为1167675.72元[152] - 2024年上半年其他收益为1504660.00元，2023年上半年为3016794.79元[152] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7133.52万元，较2023年同期的7902.35万元有所下降[156] - 2024年上半年经营活动现金流出小计10443.98万元，较2023年同期的14082.72万元减少[156] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3310.46万元，较2023年同期的 - 6180.37万元有所改善[157] - 2024年上半年投资活动现金流入小计20617.77万元，较2023年同期的25530.26万元减少[157] - 2024年上半年投资活动现金流出小计16390.42万元，较2023年同期的27863.22万元减少[157] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4227.35万元，而2023年同期为 - 2332.95万元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为950万元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计83.11万元，较2023年同期的24.21万元增加[157] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 83.11万元，2023年同期为925.79万元[157] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为833.78万元，2023年同期为 - 7587.53万元[157] - 2024年期初实收资本（或股本）为5680万元，期末为8008.8万元[162][164] - 2024年期初资本公积为4.4187716285亿元，期末为4.2023139049亿元[162][164] - 2024年期初未分配利润为1.4222761497亿元，本期减少2226.448541万元[162] - 2024年上半年所有者权益合计期初为6.6970075598亿元，期末为6.4907849821亿元，减少2062.225777万元[162][164] - 2023年期初实收资本（或股本）为5680万元，期末为5680万元[165][167] - 2023年期初资本公积为4.4031677005亿元，期末为4.4031677005亿元[165][167] - 2023年期初未分配利润为1.8539579956亿元，本期减少2240.406463万元[165] - 2023年上半年所有者权益合计期初为7.1161114777亿元，期末为6.8920708314亿元，减少2240.406463万元[165][167] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为164.222764万元[163] - 2024年资本公积转增资本（或股本）金额为2328.8万元[163] - 2024年1 - 6月实收资本（或股本）期初余额5680万元，期末余额8008.8万元，增加2328.8万元[168][169] - 2024年1 - 6月资本公积期初余额44187.72万元，期末余额42023.14万元，减少2164.58万元[168][169] - 2024年1 - 6月未分配利润期初余额18181.87万元，期末余额16803.88万元，减少1377.99万元[168][169] - 2024年1 - 6月所有者权益合计期初余额70929.19万元，期末余额69715.41万元，减少1213.77万元[168][169] - 2023年半年度未分配利润期初余额20334.95万元，期末余额19059.33万元，减少1275.62万元[170][171] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额72956.48万元，期末余额71680.86万元，减少1275.62万元[170][171] 公司概况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称博汇科技，代码688004[9] - 公司专注视听大数据领域，为传媒、教育及政企等行业提供产品与服务，属软件和信息技术服务业[17] - 公司2020年6月12日在上海证券交易所挂牌交易，发行1420万股人民币普通股（A股）[172] - 公司实际控制人为孙传明、郭忠武[172] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业[172] 行业政策与趋势 - 2024年4月多部门签署《“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”合作备忘录》，6月全国广播电视科技工作会议强调推进超高清电视全产业链优化升级[20] - 2023年12月七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出2027年和2030年发展目标[21] - 人工智能技术融合到专业视听产品是未来重要发展方向，AIGC技术成为视听产业新质生产力[22] - 2024年1月全国教育工作会议强调加快推进教育数字化转型，同月世界数字教育大会指出中国国家教育数字化战略行动走向“3I”[24] - 2024年3月教育部推出“推动人工智能赋能教育”四项具体行动[24] 行业特点 - 视听信息技术行业属技术密集型产业，存在一定技术壁垒，对产品或服务有高可靠性等要求[25] - 行业下游客户多样，不同客户对产品技术需求不同，企业需了解用户需求研发产品[26] 业务领域与客户 - 公司主营传媒安全、智慧教育、智能显控三个业务领域，下游应用于传媒、教育、政企等行业[27] - 传媒业务监测、监管产品覆盖国内各级监管、播出机构，包括28个省级广电局、30个省级广电网络公司等[27] - 教育业务用户遍及多省市，打造了众多本科和高职高专院校标杆项目[27] - 政企业务与多家省级人防单位合作，参与重点人防工程信息化建设项目[27] - 传媒行业监测、监管产品覆盖国家级及28个省级广电局、30个省级广电网络公司等[81] - 教育行业用户遍及多省市，打造众多本科及高职高专院校标杆项目[82] - 政企行业与多家省级人防单位建立合作关系，参与重点人防工程信息化建设[82] 市场活动与荣誉 - 公司在CCBN2024用90余块屏幕拼接电视墙展示主推产品和解决方案[28] - 公司在华为合作伙伴大会等与厂商联合展出基于国产算力平台的网络直播监管产品[28] - 公司参加HEEC·2024，携智慧AI教学产品亮相并推出“学道”垂类大模型[28] - 报告期内公司入选北京软件和信息服务业协会第十一届理事会会员单位等[29] - 公司2024年参与发布《高动态范围（HDR）视频技术第3 - 3部分：技术要求和测试方法播放设备》标准[30] - 公司2024年获高等学校智慧教室4.0建设案例优秀案例奖等多个奖项[30] 产品与解决方案 - 推出新媒体集成播控平台内容AI审核解决方案，保障IPTV节目源内容健康和质量可靠[39] - 基于人工智能和国产AI算力平台，推出网络直播智能监管解决方案，服务多类机构[40] - 响应广电总局要求，推出电视收视体验智能评估系统，为“双治理”提供支撑[41] - 研究AI深度合成内容识别技术，形成实时和离线场景解决方案，提升内容安全能力[42] - 构建全媒体融合监管解决方案，打破信息孤岛，融合全媒体监测和监管业务[43] - 以“画面云”为基座，推出智慧指挥大厅解决方案，提升指挥大厅管理和决策效率[44] - 在智慧教育领域形成“博汇乐课”产品线和“学道”大模型智能底座，提供智慧教学解决方案[45] - 打造视听基座型产品线“博汇画面云”，为行业用户提供柔性显控解决方案[49] - 公司打造教育教学垂类大模型“学道”，重构“乐课”产品线[87] - 公司打造信息化视听基座型产品线“博汇画面云”，并进行产品迭代研发[87] - 公司产品应用于多所高校及部分机构的项目升级改造，获用户认可并建立合作[87] 经营模式 - 公司是技术驱动型企业，以行业和市场需求为导向开展研发工作[50] - 研发工作由两个研发中心负责，经立项评审、开发、测试等阶段完成产品发布[51] - 公司聚焦传媒、教育、政企等行业，以直接面向终端客户销售为主，获取订单形式有招投标和商务洽谈两种[52] - 公司采购模式分两类，一类采购通用硬件设备及配件，另一类采购原材料交由外协厂商生产[53] - 公司产品自主研发设计，以外部委托加工为主，简单生产组装为辅，属轻资产运营模式[54] - 2024年上半年影响公司经营模式的关键因素未变，预计

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-025 北京市博汇科技股份有限公司 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视讯"）持有公 司股份数量为8,192,625股，占公司总股本的比例由11.2324%减少至10.2295%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 7 月 25 日收到持股 5%以上股东数码视讯发来的《关于股份 减持进展情况的告知函》，数码视讯自 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 25 日期 间，通过集中竞价交易方式合计已减持 570,500 股，股份变动比例累计达到 1.0028%，持股比例由 11.2324%下降至 10.2295%。现将其有关权益变动情况公告 如下： | 信息披露 | 姓名 | | | | | | | | 北京数码视讯科技股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 证券代码 688004，证券简称博汇科技，时间为 2024 年 7 月 [1] - 投资者关系活动类别为视频会议，参与单位为国泰君安证券、博时基金，时间是 2024 年 7 月 23 日下午 15:00 - 16:00，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书王宏林和证券事务代表段辛 [2] 传媒安全业务 - 面向电视台、广电运营商、电信运营商等播出机构，运用视听大数据技术实现全业务、全流程、端到端的服务质量监测；面向政府媒体监管部门提供技术手段，对媒体内容全面采集、智能分析，监测、监管产品覆盖国内各级监管机构、播出机构，包括国家级的国家广播电视总局、中央广播电视总台等，以及 28 个省份、自治区和直辖市的省级广播电视局，30 个省份、自治区和直辖市的省级广电网络公司，28 个省份、自治区和直辖市的 IPTV 播控平台，30 个省分公司的电信运营商，还有咪咕视讯、央视网等网络视听平台 [2] - 时刻关注与投入互联网新媒体发展，在网络剧监测监管有技术方案和应用案例，在小程序、短视频、微短剧等监测监管持续研究探索，基于人工智能多模态 AI 识别引擎 + 国产 AI 算力平台，推出网络直播智能监管解决方案，可对直播内容开展主体管理等监测业务，服务于行业管理机构和媒体制作传播机构 [3] 智慧教育业务 - 业务具备定制化特点，以自主产品为核心组合模块化产品，自主知识产权的核心自产品毛利率较高，外采第三方产品占比影响项目综合毛利率，受各年间主要确收项目自产品销售占比波动影响，智慧教育业务各年间综合毛利率有所波动 [3] - 用户遍及北京、山东等省市区域，打造了清华大学、北京大学等一系列本科院校和高职高专院校标杆项目，形成良好市场品牌认知 [4] AI 识别进展 - 针对 AIGC 技术增长，在 AI 深度合成内容识别上广泛研究，可有效识别各类 AI 合成算法生成的视频、音频等，形成的 AI 深度合成内容识别系统，能在视频会议、网络直播等场景实时识别，在短视频、微短剧等离线节目高速识别，补足传媒安全能力短板 [4]

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人直接持股情况如下： | 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 孙传明 | 14,100,000 | 17.61% | | 2 | 郭忠武 | 5,226,419 | 6.53% | 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-024 北京市博汇科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收 到控股股东、实际控制人孙传明先生、郭忠武先生出具的《关于不减持北京市博 汇科技股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，同时为增强广大 投资者的信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定。公司控股股东、实际控 制人孙传明先生、郭忠武先 ...

股权情况 - 数码视讯直接持股8195625股，占比10.23%[3] 减持计划 - 拟减持不超800880股，不超总股本1.00%[3] - 减持期为2024年7月24日至10月21日[6] 前期减持 - 2023年5 - 11月减持567500股，比例0.9991%，价格40.25 - 42.61元/股[6] 承诺事项 - 上市12个月内不转让首发前股份，锁定期满两年内减持不超发行前持股[6] 计划说明 - 正常减持，无重大影响，数量、时间和价格不确定[9] - 符合法规，实施期间及时披露信息[10]

激励计划调整 - 2024年6月27日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[2][7] - 授予价格由19.57元/股调为13.88元/股[3][8] - 首次授予数量由68.50万股调为96.5850万股[3][9] - 预留授予数量由17.25万股调为24.3225万股[3][9] 权益分派 - 2024年5月24日披露权益分派实施公告，总股本转增后为8008.8万股[8] 影响说明 - 本次调整对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定和激励实施[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月27日在京召开[2] - 出席股东及代理人4人，所持表决权占31.0480%[2] - 董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数24,865,801，比例100.0000%[5] 见证情况 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[6] - 律师认为表决结果合法有效[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年6月27日15:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量议案[2][3] - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票议案，作废数量为63.45万股（调整后）[5] - 两议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6]

激励计划流程 - 2023年6月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2023年6月13日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2023年6月16 - 25日对拟激励对象公示，1人放弃资格[13] - 2023年6月27日披露监事会核查意见及公示情况说明[12] - 2023年7月3日股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[13] 股票授予 - 2023年7月3日以19.57元/股向17人授予68.50万股限制性股票[14] - 2023年10月18日以19.57元/股向7人授予17.25万股预留限制性股票[16] 股票调整 - 2024年6月27日授予价格由19.57元/股调整为13.88元/股[18] - 2024年6月27日首次授予数量由68.50万股调整为96.5850万股[18] - 2024年6月27日预留授予数量由17.25万股调整为24.3225万股[18] 股本变动 - 2024年5月以5680万股为基数，每股转增0.41股，总股本变为8008.8万股[21] 业绩与作废 - 2023年度公司营业收入未达业绩考核条件[28] - 作废已授予尚未归属限制性股票63.45万股（调整后）[28]