激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由19.57元/股调为13.88元/股[2] - 首次授予数量由68.50万股调为96.5850万股[2] - 预留授予数量由17.25万股调为24.3225万股[2] 股票作废 - 因激励对象离职和营收未达标，共作废63.45万股[7] 议案表决 - 调整授予价格及数量议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5] - 作废部分股票议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[9]

激励计划调整 - 2024年6月27日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[2][7] - 授予价格由19.57元/股调为13.88元/股[3][8] - 首次授予数量由68.50万股调为96.5850万股[3][9] - 预留授予数量由17.25万股调为24.3225万股[3][9] 权益分派 - 2024年5月24日披露权益分派实施公告，总股本转增后为8008.8万股[8] 影响说明 - 本次调整对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定和激励实施[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年6月27日15:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量议案[2][3] - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票议案，作废数量为63.45万股（调整后）[5] - 两议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月27日在京召开[2] - 出席股东及代理人4人，所持表决权占31.0480%[2] - 董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数24,865,801，比例100.0000%[5] 见证情况 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[6] - 律师认为表决结果合法有效[7]

限制性股票授予 - 2023年7月3日，以19.57元/股向17名对象授予68.50万股[5] - 2023年10月18日，以19.57元/股向7名对象授予17.25万股[6] 限制性股票作废 - 2名对象离职，作废5.9925万股[8] - 因营收未达标，作废63.45万股[8] 相关意见 - 作废对财务和经营无实质影响[9] - 监事会同意作废[10] - 律师认为符合规定[12]

股东大会安排 - 2024年6月11日决定召开2024年第一次临时股东大会[4] - 6月12日刊登股东大会通知[5] - 现场会议6月27日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人4人，代表股份24,865,801股，占比31.0480％[7] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.0000％[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过[14]

业绩相关 - 2023年研发投入5500.89万元，同比增长14.07%[1] 研发成果 - 2023年新增20项软件著作权和2项发明专利认证[1] 未来规划 - 定期报告披露后常态化召开业绩说明会[4] - 积极探索回购注销、中期分红等股东回报方案[3] 公司举措 - 2024年整改北京证监局检查问题[5] - 2024年成立“数字化运营中心（DOC）建设工作组”[5] - 持续组织董监高培训并传达监管信息[7] - 2024年强化“关键少数”履职工作[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月27日14:00于北京海淀区召开[10][12] - 网络投票6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 股本与注册资本 - 2023年度以资本公积每10股转增4.1股[16] - 截至2024年5月29日总股本5680万股，转增2328.8万股[16] - 转增后总股本增至8008.8万股，注册资本变为8008.8万元[16][17] 公司治理规则 - 股东及代理人发言每次不超5分钟，次数不超2次[5] - 特定刑罚期满未逾5年委派董事无效，任职出现该情形解除职务[18] - 董事、独立董事连续两次未出席会议有撤换规定[18] - 独立董事被解除职务致比例不符应60日内补选[18] - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报披露[19] 利润分配规则 - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[19][23] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[19] - 利润分配预案由董事会拟定提交股东大会[20] - 不实施利润分配需披露理由，当年盈利不分红需专项说明[20][22] - 调整现金分红政策需出席股东表决权2/3以上通过[21][22][23] 议案相关 - 本议案通过公司第四届董事会第六次会议审议[24] - 相关公告6月12日在上海证券交易所网站披露[24]

公司基本信息 - 公司于2020年5月14日首次发行1420万股人民币普通股，6月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为8008.8万元[8] - 公司股份总数为8008.8万股，全部为普通股[16] 股权结构 - 公司成立时郑金福持股1349.76万股，持股比例33.7440%[15] - 公司成立时柴振明持股82.72万股，持股比例2.0680%[15] - 公司成立时杨桂彤持股34.186665万股，持股比例0.8547%[15] - 公司成立时韩芳持股146.666667万股，持股比例3.6667%[15] - 公司成立时郭忠武持股410.666667万股，持股比例10.2667%[15] - 公司成立时北京市计算中心持股320万股，持股比例8.0000%[15] - 公司成立时陈恒持股410.666667万股，持股比例10.2667%[15] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让不得超上市时所持总数25%，减持比例可累积使用[24] 股东权益与义务 - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可60日内请求撤销[28][29][30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会对违法人员提起诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持股3%以上股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[50] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[53] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%的对外担保需特别决议通过[65] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[71] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施[74] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[78] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[76] - 担任破产清算公司董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[76] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[77] - 董事会由7名董事组成，其中有3名独立董事，设董事长1名[86] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[79] - 独立董事被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[95] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[95] - 召开临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[95] 监事相关 - 监事任期每届3年，连选可连任[112] - 监事会设3名监事，含1名职工代表和2名股东代表[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议[116] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[124] - 董事会审议制定利润分配相关政策，经全体董事过半数表决通过提交股东大会[128] - 股东大会审议利润分配预案，经出席股东所持表决权的1/2以上表决通过[128] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[129] - 公司年末资产负债率超过60%时，当年度可以不进行现金分红[130] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，当年度可以不进行现金分红[130] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，当年度可以不进行现金分红[131] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[131] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[151] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[151] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[152] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报刊上公告[153] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[153] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[161] - 市值指交易前10个交易日收盘市值的算数平均值[162] - 本章程自公司股东大会审议通过后生效[164]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-015 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇科技"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.1 股。 公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《博 汇科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-014）。确定本次权益 分派股权登 ...