审计委员会构成 - 审计委员会成员为3名非公司高级管理人员董事，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审部计划和报告等[10] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[10] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及问题[12] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 工作计划与报告时间 - 内审部应在会计年度结束前2个月提交下一年度内部审计工作计划[12] - 内审部应在会计年度结束后2个月提交年度内部审计工作报告[12] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[14] 审计事项 - 内审部应在重要对外投资等事项发生后及时审计[17] 审查关注 - 需关注交易标的担保、抵押等情况及重大争议事项[19] - 要考察交易对方诚信、经营和财务状况[19] - 关联交易定价应公允，需对标的审计或评估[19] 违规处罚 - 违规单位和个人将受处罚，如拒绝提供资料等[21] - 违规审计人员将受行政处分和经济处罚，如谋取私利等[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] - 制度发布主体为北京市博汇科技股份有限公司[26] - 制度发布日期为2025年10月22日[26]

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独董应过半，至少一名独董为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，临时会议需两名以上委员提议或召集人认为必要时召开，提前三天通知[14] - 会议需2/3以上委员出席，决议须成员过半数通过[16] - 委员不能出席可委托，独董须委托其他独董，每人最多接受一人委托[14] 职责分工 - 负责审核财务信息及披露、监督评估审计和内控，行使监事会职权[6] - 内审部负责决策前期准备，提供相关书面资料[11] - 委员会评议内审部报告，决议材料呈报董事会[12] 其他 - 披露年报时应在交易所网站披露委员会年度履职情况[17] - 实施细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[21][22]

公司基本信息 - 公司于2020年5月14日首次发行1420万股人民币普通股，6月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为8008.8万元[8] - 公司设立时发行股份总数为4000万股，每股面值1元[17] - 公司已发行股份数为8008.8万股，全部为普通股[19] 股权结构 - 郑金福持股1349.76万股，持股比例33.7440%[17] - 柴振明持股82.72万股，持股比例2.0680%[17] - 杨桂彤持股34.186665万股，持股比例0.8547%[17] - 韩芳持股146.666667万股，持股比例3.6667%[17] - 郭忠武持股410.666667万股，持股比例10.2667%[17] - 北京市计算中心持股320万股，持股比例8.0000%[17] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理首发前股份，也不得提议回购[28] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[30][31] 股东权益 - 董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[31] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对相关人员给公司造成损失的情况有权书面请求相关方诉讼或直接诉讼[39][40] - 董事、高级管理人员违反规定损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[41] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司提供担保交易事项需经全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[52] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[53] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[53] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[53] - 公司一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[53] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，应在情形发生2个月内召开[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等情形需召开临时股东会[65] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[74] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[76] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[78] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[78] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[80] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[90] 董事相关 - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不超6年[106] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[106] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[108] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，应建议撤换；独立董事同样情况，应提议解除职务[110][111][112] - 董事辞职报告提交后公司收到日辞任生效，董事会2日内披露情况；若致董事会低于法定人数，原董事继续履职[113][114] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[157] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[160] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[171] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[173] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[175] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[195] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[196]

人员变动 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，2个交易日内披露[4] - 非职工代表董事任期届满未获连任，股东会决议通过自动离职[4] - 职工代表董事职工代表大会决议通过自动离职[4] 管理规定 - 高级管理人员辞任提交书面报告，董事会收到生效[5] - 董事、高级管理人员离职5个工作日内移交文件和工作事项[7] 义务责任 - 董事及高级管理人员忠实义务任期结束后1年内有效[9] - 离职人员保密义务至秘密公开[9] - 公司追偿离职人员问题损失及维权费用[13] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[16]

关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联法人成交金额占比超0.1%且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联人交易金额占比超1%且超3000万元交易，提供报告并股东会审议[13] - 公司为关联人担保，经非关联董事审议并股东会审议[15] - 公司为控股股东等关联方担保，其应提供反担保[15] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并股东会审议[16] - 公司与关联人交易按连续12个月累计计算适用规定[16] - 达到披露标准关联交易，经独立董事同意后董事会审议披露[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足3人，关联交易提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[20] 关联交易特殊情况 - 与日常经营相关关联交易可免审计或评估[14] - 公司与关联人共同出资设公司满足条件可豁免股东会审议[15] 日常关联交易管理 - 公司按类别预计日常关联交易年度金额，超预计重新审议披露[19] - 公司年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 公司与关联人日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[19] 其他规定 - 九类交易可免予按关联交易审议披露[21] - 公司审议关联交易应了解情况、评估交易并定价[22] - 本制度经股东会审议通过生效实施[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及亲属不得任独立董事[7] - 独立董事候选人最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得任职[12] - 独立董事候选人最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得任职[12] - 在同一公司连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[13] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备相关会计专业条件之一[13] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[9] - 公司选举两名以上独立董事应实行累积投票制[17] - 公司应在发布选举独立董事股东会通知时提交候选人材料[15] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[18] - 独立董事获得选任后，公司应在30日内向交易所报送相关声明及承诺书并更新资料[18] - 独立董事任期内出现问题，公司应在60日内完成补选[19] - 独立董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[20] 履职要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[33] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[25] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] 工作保障与资料保存 - 公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持[40] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[41] - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[41] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料需至少保存十年[36] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[41] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[42] 其他 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[37] - 公司可建立独立董事责任保险制度[44] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[46] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董事、高级管理人员的股东[46]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 秘书收到提议和材料两工作日转交董事长，董事长十日内召集会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发变更通知[15] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事可书面委托，一名董事不超两名委托[18][21] - 表决一人一票，记名和书面方式[27] - 一般提案超全体董事半数同意通过[29] - 担保事项除过半数同意，还需出席会议2/3以上董事同意[29] - 关联董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 利润分配与审计 - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再对其他事项决议[35] - 拟派发股票股利等，半年或季度财报应审计，仅现金分红可免[35] 其他规则 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[36] - 两名以上独董认为材料问题可联名延期，董事会应采纳披露[37][38] - 会议可全程录音[40] - 会议记录含日期等内容，表决载明票数[42] - 会议档案保存不少于十年[50] - 规则经股东会审议通过生效实施[52] - 规则由董事会负责解释修订[53]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设独立董事担任的主任委员，选举后报董事会批准[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，审核人选并提建议[6] 提名委员会会议 - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半数通过[13] - 表决方式多样，按需召开，提前三天通知[13] 细则相关 - 细则经董事会批准生效，由董事会解释修订[18][19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事人数过半数[4] 任期与会议 - 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[12] 职责与流程 - 负责制定董事和高级管理人员考核标准与薪酬政策[7] - 下设工作组，提供经营和考评人员资料[5] - 董事和高级管理人员述职自评后进行绩效评价[10] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[23]

资金占用管理 - 制定防范资金占用管理制度[2] - 明确资金占用包括经营性和非经营性[2] - 规定控股股东等不得有13种占用方式[4] 核查与监督 - 董事会建立核查制度，异常立即披露[5] - 审计委员会指导检查，督促披露追讨[6] - 财务总监加强财务控制，拒绝并报告侵占指令[6] - 保荐机构关注异常督促核实披露[7] 处理措施 - 若占用造成损失，董事会追究责任[7] - 财务部、内审部每季度检查，杜绝非经营性占用[8] - 发生占用按问责及罢免程序处理[12] - 控股股东无法清偿，公司申请冻结股份变现偿还[10] 担保与往来管理 - 股东会审议担保议案，相关股东不得参与表决[15] - 财务部门定期自查上报与关联方非经营性资金往来情况[11] 违规处罚 - 发现侵占可司法冻结股份，不能清偿时变现股权[12] - 董事等违规协助侵占，视情节处分、罢免、解聘[13] - 公司及子公司违规，对责任人给予行政及经济处分[13] - 违规给投资者造成损失，可追究法律责任[13] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过之日起生效[17] - 制度由董事会负责解释和修订[18] - 制度制定时间为2025年10月22日[19]