回购方案 - 2024年10月9日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额2500万元 - 5000万元[2] - 截至2024年12月31日完成回购[5] 回购进展 - 累计已回购股数710,700股，占总股本0.8874%[2][5] - 累计已回购金额13,979,349.20元[2][5] - 实际回购价格区间15.35元/股 - 21.60元/股[2][5] 价格调整 - 2024年10月7日同意不超16.18元/股回购[3] - 2024年11月8日将回购价格上限调至23.44元/股[4] 资金支持 - 兴业银行北京海淀支行承诺提供不超2000万元贷款[4] 账户信息 - 公司开立回购贷款专用证券账户，账号B886988491[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[2] - 2025年度日常关联交易预计额度700万元人民币[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计700万元[3] - 2025年向关联人购产品预计200万元，占比1.38%[6] - 2025年向关联人销产品预计500万元，占比2.61%[6] - 2024年度日常关联交易预计总金额1500万元[9] 关联交易实际发生额 - 2024年1 - 11月向关联人购产品实际发生39.84万元[6][9] - 2024年1 - 11月向关联人销产品实际发生70.24万元[6][9] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生110.08万元[9] 关联人财务数据 - 北京数码视讯2023年末总资产45.2864550422亿元[11] - 北京数码视讯2023年度营业收入7.0516604615亿元[11] - 北京数码视讯注册资本14.27518462亿元[11] 交易后续安排 - 关联交易额度预计通过后将签具体合同或协议[16]

股份回购 - 2024年10月7日通过股份回购方案，金额2500 - 5000万元[3] - 回购价格调整为不超23.44元/股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 银行贷款 - 获兴业银行北京海淀支行不超2000万元贷款承诺函用于回购[2][5] - 借款期限不超36个月，信用免担保[5]

业绩说明会信息 - 2024年12月16日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 2024年12月9日至12月13日16:00前可进行提问预征集[2][5] 参会人员 - 董事长孙传明、董事兼总经理郭忠武等参加[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话010 - 5768 2700，邮箱broadv@bohui.com.cn[6] 报告发布 - 公司2024年10月23日发布2024年第三季度报告[2]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-046 北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 525,700 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6564% | | 累计已回购金额 | 元 11,038,766.65 | | 实际回购价格区间 | 19.73 元/股~21.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价 ...

股东大会信息 - 2024年11月26日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议于14:45在京召开[6] - 交易及互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 37人代表28,982,149股，占36.4270％[8] - 4人现场代表24,865,801股，占31.2532％[8] - 33人网络代表4,116,348股，占5.1737％[8] 议案表决结果 - 《变更会计师事务所议案》同意28,954,125股，占99.9033％[13] - 反对28,024股，占0.0967％[13] - 中小投资者同意5,045,206股，占99.4476％[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日召开[2] - 出席会议股东和代理人37人[2] - 出席股东所持表决权28,982,149，占比36.4270%[2] 公司股本情况 - 截至股权登记日总股本80,088,000股，享有表决权股份79,562,300股[2] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》获通过，普通股股东同意票28,954,125，比例99.9033%[6] - 5%以下股东同意票5,045,206，比例99.4476%[6] 其他信息 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所，律师为李冬梅、张阳[8] - 公告发布时间为2024年11月27日[10]

北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》《北京市博 汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大 会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 二、 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配 合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、 股东及 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-044 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东郑金福（以下或称"信息披露义务人"）持有公司股份数量为 4,004,206 股，持有公司股份比例减少至 4.9998%，不再是持有公司 5%以上股份 的股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东持股比例降至 5%以下，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告 书》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 | 信息披露义务 人基本信息 | 姓名 | | | | | | 郑金福 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性别 | | | | | | 男 | | | | | | 国籍 | | | | | | 加拿大籍，已取得中国永久居留权 | | | | | | 权益变动时间 | 5 ...