募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 公司应将募集资金存放于专项账户集中管理[6] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[9] - 募投项目预计无法如期完成拟延期需董事会审议[9] 资金使用规则 - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[11] - 公司使用募集资金不得用于持有财务性投资等行为[11] 现金管理要求 - 现金管理产品期限不超12个月且不得为非保本型[13] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理需董事会审议[15] 临时补流规定 - 暂时闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月[15] - 公司以暂时闲置募集资金临时补流需董事会审议[16] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份等，使用需多程序审议[17] 节余募集资金 - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，需年报披露使用情况[18] 募投项目变更 - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需多程序审议[20] - 募投项目在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，由董事会决议[21] - 变更募投项目应投资于主营业务，提交审议后需公告多项内容[22] 项目转让置换 - 公司拟转让或置换募投项目，提交审议后需公告相关内容[24] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并披露报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查募集资金[27] - 每个会计年度结束后，保荐或独董、会计师事务所出具相关报告[27] 信息披露时间 - 制度所称“及时”指自起算日或触及披露时点的2个交易日内[32]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召开提议反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13][14][15] 通知时间 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前以公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人提前2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[18] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] - 重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[27] 投票权征集 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[29] 选举制度 - 选举2名以上独立董事时实行累积投票制[30] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[34] 方案实施 - 派现、送股等提案通过，公司2个月内实施方案[34] 决议效力 - 决议内容违法无效，股东60日内可请求撤销程序或表决违规决议[35] 授权原则 - 股东会对董事会授权应符合四项原则，明确具体且具可操作性[39] - 普通决议授权需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[39] 决策论证 - 董事会决策授权事项应充分商讨论证，必要时聘中介咨询[41] 信息公布 - 公告等指在规定媒体和交易所网站公布信息[44] 规则说明 - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[44] - 规则未尽依法律法规和章程执行[44] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[45][46]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 知情人定义与登记 - 内幕信息知情人指能获取信息的人员[8] - 董事会负责登记工作，董事长为主要责任人[3] - 知情人登记时应告知董事会秘书[12] 档案与备案要求 - 应如实记录知情人名单及档案[11] - 重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[13] - 应向相关机构报送档案及备忘录[13] 时间与保密规定 - 知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[16] - 档案及备忘录至少保存10年[17] - 信息公开前知情人负有保密义务[20] 违规处理与制度生效 - 发现违规2个工作日内报送情况及结果[21] - 违规给公司造成影响或损失将处罚或索赔[20] - 制度自董事会审议通过生效并由其负责解释修订[24][25]

制度规范 - 制定制度规范与关联方资金往来，避免资金被占用[2] - 资金占用包括经营性和非经营性两种方式[3] - 不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[5] 监督机制 - 财务部门自查和整改关联方资金占用[7] - 内部审计部门核查并汇报关联方资金占用[7] - 董事会建立“占用即冻结”机制，未清偿可变现股份[10] 清偿方式 - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金需满足规定[11][12] 支付审查 - 与关联方支付需审查决策程序并经审批[14] 财务核算 - 财务部门核算、统计资金往来并建财务档案[16] 责任追究 - 违规人员将被处分并赔偿，违规子公司将追责[19] 其他规定 - 制度含数规定及未尽事宜处理方式，自股东会通过生效[21][22] - 制度由董事会负责解释和修订[23]

利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 董事会审议利润分配政策提交股东会，股东会经表决权1/2以上通过[12] - 调整现金分红政策或根据经营调整利润分配政策，经表决权2/3以上通过[13] - 原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期和特别分配[14] - 上一会计年度盈利且累计可分配利润为正，满足资金需求应现金分红[14] - 弥补亏损和提取公积金后按持股比例分配，章程另有规定除外[5] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[6][13] 现金分红 - 年末资产负债率超60%可不进行现金分红[15] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[15] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[15] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[15] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[15] - 重大资金支出指未来十二个月超最近一期经审计净资产10%[16] 其他规定 - 公积金先使用任意和法定，不足用资本公积金[6] - 审计委员会监督董事会执行现金分红政策[20] - 披露报告期内现金分红政策制定及执行情况[22] - 盈利未提现金分配预案需说明原因及用途[23] - 股东违规占用资金，利润分配时扣减现金红利[23]

会计师事务所选聘流程与审议 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东会审议[3] - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[19] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 选聘方式、聘期与改聘 - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 聘期一年，期满可续聘[9] - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[15] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、定价原则等[11] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] 文件保存与监督 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[21] - 审计委员会应监督检查选聘情况，结果涵盖在年度审计评价意见中[24] 违规处理与制度执行 - 承担审计业务的会计师事务所有5种严重行为，经股东会决议不再选聘[22][23] - 审计委员会若发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并依规处理[25] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[26]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[4][5] 审核与保存 - 审慎确定事项并履行内部审核程序[9] - 保存登记资料不少于十年，需登记多项事项[10] 披露要求 - 特定情形下及时披露暂缓、豁免信息[8][11]

北京市博汇科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，规范公司股东减持股份行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》（以下简称《暂行办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律监管指引第 15 号》）等法律、法规、规范性文件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的相关人员所 持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，博汇科技市值为21亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 每经AI快讯，博汇科技（SH 688004，收盘价：25.95元）10月23日晚间发布公告称，因个人原因，洪太 海先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，洪太海先生将不再担任公司任何职 务。 2024年1至12月份，博汇科技的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-038 北京市博汇科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开 第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立 信）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计 ...