独立董事提名 - 提名人提名孙伟民为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 被提名人最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及亲属不具独立性[3]

审计安排 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 技术与服务合作 - 公司拟与哈工大签技术开发合同及相关咨询服务合同[2] - 关联交易必要合理，定价遵循市场公平原则[2]

会议与审计 - 公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月25日召开[1] - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 关联交易 - 公司拟与哈工大签技术开发合同、与哈工大项目管理公司签咨询服务合同[2] - 关联交易为日常经营行为，无重大不利影响[2]

本人姜广顺,已充分了解并同意由提名人哈尔滨新光光电科 技股份有限公司董事会提名为哈尔滨新光光电科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ...

关联交易 - 过去12个月关联交易未达3000万元以上，未达公司最近一期经审计总资产或市值1%[5] - 2024年12月25日董事会通过关联交易议案，合同金额累计149.2万元[5] - 自往前追溯12个月，与哈工大累计已发生关联交易总额达888.39万元[19] 交易详情 - 交易1合同金额65.56万元，交易2合同金额83.64万元[3][4][5] - 工程咨询服务合同金额为83.64万元[18] 捐赠事项 - 2020年6月1日控股股东向哈工大教育发展基金会捐赠582万股股票，占总股本5.82%，2024年11月4日过户完成[4] 合同条款 - 技术开发合同违约方应支付合同总金额10%的违约金[15] - 技术开发合同履约时间为合同签订并付款后120日内交付成果[15] - 工程咨询报酬分期支付，履约时间自合同签订至项目房产证办理完成[18] - 若咨询人违约，委托人可在工程咨询报酬中扣除违约金[18] - 合同争议若双方14天内未解决，可提交调解人调解或申请仲裁、诉讼[18] 其他 - 本次关联交易无需提交股东大会审议，董事会审议无关联董事情形，无需回避表决[2][5] - 公司认定哈工大及哈工大建设工程项目管理有限公司为关联方，本次交易构成关联交易[4] - 关联交易定价遵循市场价格，经双方协商，价格公允合理[13][14] - 公司与哈工大拟签技术开发合同，与哈工大建设工程项目管理有限公司拟签咨询服务合同，属正常经营，不影响独立性[20] 工程信息 - 工程规模为新建一栋建筑面积约14650.21平方米的建筑物[17] - 工程咨询服务内容包括工程项目管理、报批报建、工程监理[17]

董事会换届 - 2024年12月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过换届议案[1] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1][2] 监事会换届 - 2024年12月25日召开第二届监事会第十六次会议，审议换届议案[4] - 提名2名非职工代表监事候选人[4] - 拟定2025年1月8日选职工代表监事[4] 人员履职 - 换届前由第二届董事会、监事会履职[5] 人员履历 - 李雪莲曾任职航天科工，现就职公司[15] - 张楠曾任职律所等，现就职公司[15]

权益变动 - 2020年6月1日康为民协议捐赠582万股新光光电股票，占总股本5.82%[11][17][21] - 2024年10月31日办理非交易过户，11月4日确认[21] - 变动后康为民持股4465.4万股，占比44.65%[21] - 变动前持股5047.4万股，占比50.47%[22] 未来计划 - 截至签署日，康为民未来12个月无增持或减持计划[18] 其他情况 - 签署日前六个月，康为民无其他买卖股票情况[26] - 本次权益变动无需批准[43] - 控股股东和实际控制人未变[25]

股份变动 - 2020年6月1日康为民捐赠582万股给哈工大教育发展基金会，占总股本5.82%[3] - 2024年11月4日股份非交易过户完成[4] - 过户前康为民持股5047.4万股占比50.47%，过户后4465.4万股占比44.65%[6] - 过户前基金会持股为0，过户后582万股占比5.82%[7] 股东情况 - 过户后康为民及其一致行动人持股5234.8457万股，占比52.35%[8] - 过户后康立新持股567.7093万股，占比5.68%[8] - 过户后林磊持股201.7364万股，占比2.02%[8]

权益变动 - 2020年6月1日康为民与基金会签协议，捐赠新光光电582万股，占总股本5.82%[10][17][21] - 2024年10月31日办理非交易过户，11月4日出具确认书[21] - 变动后基金会持股582万股，占总股本5.82%[21] 信息披露义务人 - 注册资本贰佰万元，经营期限2024年10月12日至2026年10月12日[12] - 签署日前六个月无其他买卖股票情况[24] - 未来12个月内不拟继续减持[39] 其他 - 本次权益变动前后控股股东和实际控制人未变[23] - 本次权益变动无需取得批准[41]

营业收入情况 - 本报告期营业收入15,850,748.80元，同比减少42.54%；年初至报告期末营业收入67,463,020.14元，同比减少24.53%[2] - 产品免税涉及金额214,866.55元，实质为营业收入的组成部分[7] - 本报告期营业收入变动比例为-42.54%[8] - 2024年前三季度营业总收入为67,463,020.14元，较2023年前三季度的89,393,826.54元有所下降[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,280,105.56元，同比减少126.90%；年初至报告期末为-34,145,832.42元，同比减少51.52%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,829,899.99元，同比减少19.63%；年初至报告期末为-44,598,411.89元，同比减少19.94%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为-126.90%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为-51.52%[8] - 2024年前三季度公司净利润为-34796194.85元，2023年同期为-23632935.88元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益-0.163元/股，同比减少132.57%；年初至报告期末为-0.341元/股，同比减少51.76%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为-132.57%[8] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为-51.76%[8] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.341元/股，2023年同期为-0.225元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率-1.46%，较上年同期减少0.85个百分点；年初至报告期末为-3.04%，较上年同期减少1.13个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入5,679,467.51元，同比减少53.76%；年初至报告期末为22,316,739.49元，同比减少31.79%[4] - 本报告期研发投入合计变动比例为-53.76%[8] - 年初至报告期末研发投入合计变动比例为-31.79%[8] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-57,473,386.92元，同比减少226.32%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为-226.32%[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计119705196.60元，2023年同期为164104544.41元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计177178583.52元，2023年同期为181717283.27元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-57473386.92元，2023年同期为-17612738.86元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1166170683.64元，2023年同期为1154674668.40元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1519339017.01元，2023年同期为1150208703.51元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-353168333.37元，2023年同期为4465964.89元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计2000000.00元，2023年同期为6536629.00元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计954346.50元，2023年同期为13924488.99元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产1,254,124,214.58元，较上年度末减少4.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,108,241,791.11元，较上年度末减少2.91%[4] - 2024年9月30日货币资金为16,338,659.80元，较2023年12月31日的425,934,726.59元大幅减少[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为614,933,752.39元，较2023年12月31日的262,531,188.34元增长明显[12] - 2024年9月30日应付票据为18,180,198.32元，较2023年12月31日的851,500.00元大幅增加[13] - 2024年9月30日合同负债为46,824,586.77元，较2023年12月31日的62,356,472.12元有所减少[13] - 2024年9月30日资产总计为1,254,124,214.58元，较2023年12月31日的1,307,015,255.03元略有下降[13] - 2024年9月30日非流动资产合计为279,844,062.06元，较2023年12月31日的292,581,302.81元有所减少[13] 负债与所有者权益情况 - 2024年9月30日负债合计为145,612,486.21元，较2023年12月31日的162,954,727.32元有所减少[14] - 2024年9月30日所有者权益合计为1,108,511,728.37元，较2023年12月31日的1,144,060,527.71元有所减少[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,549,794.43元；年初至报告期末为10,452,579.47元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,509[8] - 康为民持股数量为50,474,000股，持股比例为50.47%[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为110,336,065.93元，较2023年前三季度的137,785,666.10元有所降低[14]