证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-011 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石 磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,613,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年5月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的 ...

财务数据 - 新光光电23年营收1.62亿元，毛利率回升至35.17%[1] - 公司固定资产增长110.59%，合同负债增长29.73%[3] - 公司调整24、25年eps为0.19、0.58元，新增26年eps为0.80元，目标价17.4元，给予增持评级[5] - 公司主要财务信息显示2023A净利润为-39百万元，2024E净利润为19百万元，2025E净利润为58百万元[6] - 可比公司估值显示睿创微纳2026E市盈率为12.59，业绩增速为21.77%[7] - 新光光电2023年毛利率从35.2%上升至43.8%[8] - 费用率和减值损失增长导致净利润从-41百万元下降至19百万元[8] - 营业收入预计2024年将增长73.1%[8] - 营业利润预计2025年将增长209.8%[8] - 每股收益预计2026年将达到0.80元[8] 业务发展 - 制导业务收入下降49.30%，毛利率为27.69%；仿真业务收入下降5.15%，毛利率为42.89%[2] - 公司在技术转化和市场开发方面取得进展，民品领域稳步发展[4] - 公司重点型号产品交付情况良好，激光清障项目交付，推出低功率轻小型激光对抗系统等产品[5] 其他信息 - 报告内容仅供公司客户使用，不得转发给他人[17] - 公司力求但不保证信息准确性和完整性，观点可能发生变化[18] - 报告中的信息不构成投资建议，投资者需自行承担风险[19] - 过去表现不代表未来，投资者可能损失本金[20] - 公司不对投资决策引起的损失负责，分享投资收益承诺无效[21] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制传播[22] - 未经授权刊载或转发的报告使用需谨慎[24] - 公司可能与报告分析的企业有业务关系，投资者应考虑利益冲突[26]

财务数据关键指标变化（整体报告期） - 本报告期营业收入33,216,631.63元，同比增长18.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,660,899.65元，同比增长30.75%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,787,405.77元，同比增长4.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,408,993.87元，同比增长30.41%[5] - 研发投入合计9,716,991.80元，同比增长3.96%[5] - 本报告期末总资产1,307,681,896.69元，较上年度末增长0.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,137,382,544.50元，较上年度末下降0.36%[5] - 非经常性损益合计5,126,506.12元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,538人[10] - 康为民持股50,474,000股，持股比例50.47%为第一大股东[10] - 前10名无限售条件股东中康为民持股50,474,000股，占比最高[11] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度与2023年第一季度对比） - 2024年第一季度营业总收入33,216,631.63元，较2023年第一季度的28,131,308.37元增长约18.08%[16] - 2024年第一季度营业总成本44,085,670.90元，较2023年第一季度的42,533,761.33元增长约3.65%[16] - 2024年第一季度其他收益4,625,987.84元，较2023年第一季度的1,584,541.33元增长约191.95%[16] - 2024年第一季度投资收益为143.23万元，2023年同期为267.80万元[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为17.49万元，2023年同期损失为10.60万元[17] - 2024年第一季度营业利润亏损520.29万元，2023年同期亏损962.43万元[17] - 2024年第一季度净利润亏损518.12万元，2023年同期亏损716.17万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.047元/股，2023年同期为 -0.067元/股[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4391.07万元，2023年同期为4514.53万元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -1140.90万元，2023年同期为 -1639.56万元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为307.14万元，2023年同期为 -1158.72万元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为171.34万元，2023年同期为 -663.31万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -662.42万元，2023年同期为 -3461.59万元[21] 资产负债项目变化（2024年3月31日与2023年12月31日对比） - 2024年3月31日货币资金419,310,510.35元，较2023年12月31日的425,934,726.59元有所下降[13] - 2024年3月31日应收账款155,927,223.14元，较2023年12月31日的150,114,043.10元有所增加[13] - 2024年3月31日存货132,308,430.37元，较2023年12月31日的118,580,156.09元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计1,307,681,896.69元，较2023年12月31日的1,307,015,255.03元略有增长[14] - 2024年3月31日应付账款45,728,150.90元，较2023年12月31日的39,886,008.46元有所增加[15] - 2024年3月31日负债合计168,254,241.60元，较2023年12月31日的162,954,727.32元有所增加[15]

会议基本信息 - 会议类型为2023年度航空航天专场集体业绩说明会，投资者与公司通过网络文字互动交流 [1] - 会议时间为2024年4月24日15:00 - 17:00 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司参加人员有董事长兼总经理康为民、副董事长等王玉伟、财务总监赵学平、独立董事曹如鹏 [1] 产品相关 - 报告期内，激光对抗领域两项目分别在总体厂优化升级和总体试验场调试参数，便携式激光应用系统进入样机打靶测试阶段，上市或列装需根据总体单位要求和进度 [2] - 低功率轻小型激光对抗系统等产品处于研制、调试、测试等不同阶段，宣传需兼顾多方面要求 [2] 业绩相关 - 具体业绩情况详见公司披露的定期报告 [3] - 针对个别客户账龄增加致信用减值损失增加问题，公司已制定催款计划并纳入考核，加大与客户沟通力度 [3] 业务拓展相关 - 公司将军用光电技术向民用转化，衍生出电力检测等民用高端智能光电产品并形成一定营收，具体见年度报告 [3] - 公司主要业务、产品、营收分类、经营计划及发展战略等信息详见年度报告 [3]

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-001 | | £ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者活动 | £ 一对一沟通 | √ 业绩说明会 | | | □ 媒体采访 | £ 现场参观 | | 类型 | □ 新闻发布会 | □ 其他_______ | | 来访单位及 | 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会 | | | | 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 | | | 人员基本信息 | | | | | 2024 年 4 月 24 日 15:00-17:00 | | | 时间 | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http:// | | | | roadshow.sseinfo.com/） | | | 上市公司参加人 | 董事长兼总经理：康为民先生 | | | | 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 | | | | 财务总监：赵学平先生 | | | 员 | 独立董事：曹如鹏先生 | | 证券代码：688011 证券简称：新光光电 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于参加"2023 年度航空航 | | | ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0262 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 本专项说明仅供新光光电公司 202 ...

关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-007 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以 下简称"新光光电"、"公司"，包含子公司）与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月9日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交董事会审议。 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于预计2 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对信永中和在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职 业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除 乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。 信永中和会计师事务所截止 2023年 12 月31 日的近三年因执业行为受到刑事处 罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。 35 名从业人员近三年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为哈尔滨 新光光电科技股份有限公司（以下简称"新光光电"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，对新光光电 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意哈尔滨新光光 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172 号）， 新光光电于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.09 元，募集资金总额为 952,250,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 86 ...