会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法处理[3][7] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为109,359,461.36元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为17,073,984.34元[8] 其他要点 - 变更不影响财务状况等，无需审议[2] - 执行变更政策能客观反映情况[8] - 公告日期为2025年4月26日[10]

募集资金情况 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募集资金总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[2] - 截至2024年末，闲置募集资金理财投资收益6452.143822万元，其中本年831.154484万元；专户利息收入2227.723217万元，其中本年352.201713万元；专户手续费5514.91元，其中本年2123元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目未使用金额5.474543511亿元，其中现金管理闲置资金4.55亿元，专户余额9245.435107万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额合计92,454,351.07元，其中募集资金81,568,735.40元，利息收入10,885,615.67元[19] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计404,547,219.25元[20] - 募集资金总额为865,208,414.87元，本年度项目投入募集资金总额为8,366,220.55元[20] 项目投资进度 - 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入147.719万元，投资进度0.59%[20] - 睿光航天光电设备研发生产项目承诺投资2.3亿元，截至期末累计投入1.1323956943亿元，投资进度49.23%[20] - 研发中心建设项目承诺投资1.356166亿元，截至期末累计投入3672.738828万元，投资进度27.08%[20] - 补充流动资金承诺投资2.4959181487亿元，截至期末累计投入2.5310307154亿元[20] 项目时间调整 - “光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”和“睿光航天光电设备研发生产项目”预定可使用状态日期延至2025年12月，“研发中心项目”延至2026年12月[1] 研发人员情况 - 研发中心建设项目累计招聘研发人员129人，在职50人，离职或淘汰79人[2] 现金管理情况 - 2024年8月29日公司同意使用不超5.40亿元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[5] - 广发银行哈尔滨分行2024年10月17日购买2000万元结构性存款，期限91天，预计年收益率1.35%或2.35%[5] - 兴业银行哈尔滨松北支行2024年10月17日购买2000万元结构性存款，期限182天，预计年收益率1.7%或2.4%[5] - 中信银行哈尔滨群力支行2024年10月30日购买7000万元结构性存款，期限83天，预计年收益率1.05% - 2.35%[6] - 广发银行哈尔滨分行2024年10月30日购买5000万元结构性存款，期限103天，预计年收益率1.0%或2.35%[6] - 截至2024年12月31日，公司购买投资产品余额合计4.55亿元[6] - 截止2024年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额合计4.55亿0.03元[27] 其他情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，与开户行、保荐机构签三方监管协议规范资金使用[4][5] - 2024年度募集资金投资项目未发生变更[28] - 2024年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[29] - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无管理违规[30]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入171,940,073.48元，同比增长5.99%[3] - 2024年利润总额-59,633,582.24元，同比下降31.22%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-68,033,527.89元，同比下降73.70%[3] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-81,027,753.75元，同比下降28.05%[3] - 2024年末总资产1,269,709,787.51元，较期初下降2.85%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益1,092,091,717.12元，较期初下降4.33%[4] - 基本每股收益-0.680元，同比下降73.47%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 军品中批产产品约占军品收入12%，研发产品约占88%，民品毛利率下降致产品毛利率同比降约3.57个百分点[6][7] 其他财务影响因素变化 - 收入增长及个别客户账龄增加，计提的信用和资产减值损失同比增长约56.52%[7] - 政府补助减少使其他收益同比下降约47.03%[8]

营业收入与净利润 - 2024年公司预计实现营业收入约17,100万元，同比增长约6%[2][4] - 预计归属于上市公司股东的净利润为-6,300万元到-6,980万元，同比下降60.85%到78.21%[2] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-7,780万元到-8,460万元，同比下降22.94%到33.69%[2] 收入结构 - 军品收入占比约81%，民品收入占比约17%，其他业务收入占比约2%[4] - 军品产品中，批产产品收入占比约12%，研发产品收入占比约88%[4] 费用与损失 - 本报告期公司确认的信用减值损失及资产减值损失约2,500万元，同比增长约68%[5] - 销售费用约2,300万元，同比增长约33%[5] - 管理费用约4,700万元，同比下降约8%[5] - 研发费用约3,700万元[5] 其他收益 - 其他收益约823万元，同比下降约47%[5]

监事会会议 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 监事会组成 - 2025年第一次临时股东大会选举李雪莲、张楠为非职工代表监事[3] - 职工代表大会选举李娜为职工代表监事[3] - 李雪莲、张楠、李娜共同组成第三届监事会[3] 监事会选举 - 监事会选举李雪莲为第三届监事会主席[3] - 选举表决有效票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日在哈尔滨松北区召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占比53.0687%[2] 股权相关 - 截至股权登记日，公司总股本1亿股，回购专户股份837,477股[2] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票数占比99.8015%，5%以下股东同意票占比95.4449%[7][10] - 董监事会换届选举得票占比均约99.4065%[7][8][9][10]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共25名，代表股份52,624,242股，占比53.0687%[9] - 现场出席4名，代表股份51,764,346股，占比52.2015%[10] - 网络投票21名，代表股份859,896股，占比0.8672%[12] - 中小投资者23名，代表股份2,293,149股，占比2.3125%[14] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》，52,519,787股同意，占比99.8015%[18] - 中小投资者对该议案2,188,694股同意，占比95.4449%[18] - 《选举康为民为非独立董事议案》，52,311,923股同意，占比99.4065%[18] - 中小投资者对该议案1,980,830股同意，占比86.3803%[18] 会议时间信息 - 董事会2024年12月26日发布会议召开通知[5] - 现场会议2025年1月10日下午14:00召开[7] - 网络投票时间为2025年1月10日[7] 人员选举情况 - 选举康立新等多名非独立董事、独立董事和非职工代表监事，同意比例超99%[19][22][25] - 中小投资者对人员选举同意比例超86%[19][22][25] 会议合法性 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[27]

独立董事提名 - 提名人提名姜广顺为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 合规要求 - 候选人近36个月内不能受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 候选人近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-028 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 受处罚人员不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 已通过资格审查[6] - 确认符合上交所要求[6] 声明日期 - 2024年12月24日[7]