业绩数据 - 2024年水电费预计60万元，实际68.38万元，同比增10%[6] - 2024年物业费预计45万元，实际43.51万元[7] - 2024年汽车租赁及服务预计100万元，实际96.56万元[7] - 2024年关联方营收1413.07万元，净利润 - 389.49万元[9] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易金额70万元，无需股东大会审议[4] - 2025年向关联人购水电预计70万元，占同类业务55%[4] 关联方信息 - 关联方哈尔滨新光飞天光电注册资本4500万元[8] - 截至2024年底，关联方总资产25668万元，净资产5464.08万元[9] - 公司实控人康为民、康立新分别持关联方88%、12%股权[9] 交易原则 - 公司与关联方关联交易遵循市场价格等原则，具必要性等[11][13]

关联交易 - 本次关联交易合同金额9.5万元[3][5][8][14] - 过去12个月与哈工大累计关联交易达1037.59万元[12] - 2025年4月相关会议审议通过关联交易议案[4][5] 股权捐赠 - 2020年6月控股股东康为民捐赠582万股，占比5.82%，2024年11月过户[3][7] 其他 - 公司为募投项目签补充协议，新增服务[3][8] - 关联交易定价公允，不影响独立性和财务状况[10][13]

募集资金情况 - 2019年7月公司首次公开发行股票，募集资金总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[8] - 截至2023年末，累计使用募集资金3.961809987亿元，未使用5.4398913268亿元[9] - 截至2024年末，累计使用募集资金4.0454721925亿元，未使用5.474543511亿元[14] 投资收益与利息情况 - 2023年末，闲置募集资金买理财收益5620.989338万元，专户利息1875.521504万元，手续费3391.91元[9] - 2024年末，闲置募集资金买理财收益6452.143822万元，专户利息2227.723217万元，手续费5514.91元[13] 专户开设与注销情况 - 公司开立6个募集资金专户用于不同募投项目，另有4个一般账户转为专户[18][23][24][26][28] - 2019 - 2024年期间，4个专户注销，剩余资金共4199.93元[19][20][21][24] 募投项目投入情况 - 2024年光机电项目投入409,390元，累计1,477,190元，进度0.59%[35] - 2024年睿光项目投入454,726.47元，累计113,239,569.43元，进度49.23%[35] - 2024年研发中心项目投入7,502,104.08元，累计36,727,388.28元，进度27.08%[35] - 2024年补充流动资金投入0元，累计3,511,256.67元[35] 现金管理情况 - 2024年8月29日公司同意用不超5.40亿元闲置募集资金现金管理[43] - 截至2024年末，购买投资产品余额4.55亿元[46] - 2024年多家银行购买结构性存款，预计收益率0.85% - 2.6%[45][46]

业绩数据 - 2024年营收17194.01万元，同比涨5.99%，净利润-6795.84万元，同比降73.51%[1] 研发情况 - 2024年末研发人员183人，占比45%，研发费3378.04万元，新增专利15件、著作权11件[5] - 2025年预计研发费不低于3000万元，人员占比不低于40%，专利著作权不低于15件[6] 业务转型 - 2025年军品向高端定制+批量生产+服务转型，民品战略梳理和架构优化并增投入[2] 项目计划 - 2024年推进光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目，2025年二季度开工[4] 其他举措 - 2024年组织董监高培训9次，董秘获“3A评级”，副董事长增持158465股[8] - 2025年组织“关键少数”参加监管专项培训不少于5次[9] - 2024年信息披露获“B级”评级，上证e互动回复率100%，接听来电120余次，接听率超95%，参加策略会5次，接待调研4次[10][11] - 2025年举办业绩说明会不少于2次，筹划沟通交流活动不少于5次[11] - 2025年围绕主营业务领域寻找并购标的进行资产收购[12]

人员与业务规模 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] 审计相关决策 - 2024年12月25日董事会同意续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 2024年12月13日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[8] - 2024年12月26日审计委员会与审计人员召开审前沟通会[8]

业绩总结 - 2024年公司计提资产和信用减值损失共2816.52万元[2] - 2024年资产减值699.29万元，系合同资产/存货跌价损失[3] - 2024年信用减值2117.23万元，系应收款坏账损失[3] - 2024年计提减值减少合并报表利润总额2816.52万元[7] 其他新策略 - 2025年4月审议通过2024年度计提资产减值准备议案[8][9][11]

业绩相关 - 信永中和对新光光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 2024年大股东非经营性资金占用累计41万元[12] - 子公司等2024年期初往来11709.8万，累计304.2万，期末1857.96万[12] - 关联自然人2024年期初11870.93万，累计537.96万，偿还365.32万，期末2043.5万[12] - 其他关联方2024年期初341.67万，累计89.41万，偿还9.29万，期末521.79万[12] - 2024年所有关联资金往来期初212.6万，累计27.3万，偿还374.6万，期末2565.36万[12]

独立董事情况 - 2024年度公司有3名独立董事，分别为高修柱、曹如鹏、齐荣坤[1] - 独立董事自查符合独立性要求，始终保持高度独立[1][2] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东公司任他职[2] 其他 - 董事会文件日期为2025年4月25日[3]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法处理[3][7] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为109,359,461.36元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为17,073,984.34元[8] 其他要点 - 变更不影响财务状况等，无需审议[2] - 执行变更政策能客观反映情况[8] - 公告日期为2025年4月26日[10]

募集资金情况 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募集资金总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[2] - 截至2024年末，闲置募集资金理财投资收益6452.143822万元，其中本年831.154484万元；专户利息收入2227.723217万元，其中本年352.201713万元；专户手续费5514.91元，其中本年2123元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目未使用金额5.474543511亿元，其中现金管理闲置资金4.55亿元，专户余额9245.435107万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额合计92,454,351.07元，其中募集资金81,568,735.40元，利息收入10,885,615.67元[19] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计404,547,219.25元[20] - 募集资金总额为865,208,414.87元，本年度项目投入募集资金总额为8,366,220.55元[20] 项目投资进度 - 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入147.719万元，投资进度0.59%[20] - 睿光航天光电设备研发生产项目承诺投资2.3亿元，截至期末累计投入1.1323956943亿元，投资进度49.23%[20] - 研发中心建设项目承诺投资1.356166亿元，截至期末累计投入3672.738828万元，投资进度27.08%[20] - 补充流动资金承诺投资2.4959181487亿元，截至期末累计投入2.5310307154亿元[20] 项目时间调整 - “光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”和“睿光航天光电设备研发生产项目”预定可使用状态日期延至2025年12月，“研发中心项目”延至2026年12月[1] 研发人员情况 - 研发中心建设项目累计招聘研发人员129人，在职50人，离职或淘汰79人[2] 现金管理情况 - 2024年8月29日公司同意使用不超5.40亿元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[5] - 广发银行哈尔滨分行2024年10月17日购买2000万元结构性存款，期限91天，预计年收益率1.35%或2.35%[5] - 兴业银行哈尔滨松北支行2024年10月17日购买2000万元结构性存款，期限182天，预计年收益率1.7%或2.4%[5] - 中信银行哈尔滨群力支行2024年10月30日购买7000万元结构性存款，期限83天，预计年收益率1.05% - 2.35%[6] - 广发银行哈尔滨分行2024年10月30日购买5000万元结构性存款，期限103天，预计年收益率1.0%或2.35%[6] - 截至2024年12月31日，公司购买投资产品余额合计4.55亿元[6] - 截止2024年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额合计4.55亿0.03元[27] 其他情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，与开户行、保荐机构签三方监管协议规范资金使用[4][5] - 2024年度募集资金投资项目未发生变更[28] - 2024年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[29] - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无管理违规[30]