哈尔滨新光光电科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种 风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及哈尔滨新光光 电科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定证券投资部负责对公司重大投资项目的可 行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投 资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董 事会报告。 第二章 决策范围 （二）签订重大购买、购销合同的事项； 1 （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）公司总经理办公会、董事会、股东会制定的对公司生产 经营具有重大影响的其他事项。 第五条 本制度所指的投资事项包括： （一）购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以 及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）；； （二）对 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨新光光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未 披露的信息。 1 ...

现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 资信状况、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的必须是低风险、 流动性好、安全性高的产品。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理须 报经公司审批，未经审批不得进行任何现金管理活动；公司财务部按审批后的结 果统一操作执行。 第三条 本制度所称现金管理是指国家政策及科创板相关业务规则允许的情 况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常 经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通 过商业银行等金融机构购买一年以内的理财、信托及其他理财工具进行运作和管 理，在确保安全 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一条 为了规范哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》等规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作，包括科创 公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（以下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 第三条 投资者关系管理工作 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-034 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 重要内容提示： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公 司年报审计项目 383 家，收 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-035 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定 部分公司治理制度的公告 进行修订。具体修订内容如下： | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 哈尔滨新光光电科技股份有 | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | 系依照国家有关规定成立的股份有限 | 称公司）。 | | 公司。 | 公 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-036 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 | 2.07 | 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制 | √ | | --- | --- | --- | | | 度>的议案》 | | | 2.08 | 《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议 | √ ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-033 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第三届监事会第四次会议通知于2025年10月19日以专人送出的方式发 出，会议于2025年 10月29日 在哈 尔 滨市 松 北区 创 新路 1294号 公司 25楼 会 议室 以 现场 表 决方 式 召开 。 会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监 事会主席李雪莲女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘2025 年度审计机构的公告》。（公告编号：2025-034） 1.审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》 监事会同意《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》。监事会认为《公 司 2025 年第三季度报告》的编制和审核 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 除非经常性损益的净利润 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量 | 不适用 | 不适用 | | -49,200,082.71 | 不适用 | | 净额 | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.025 | 不适用 | | -0.233 | 不适用 ...

行业投资评级 - 国防军工行业评级为看好（维持）[6] 报告核心观点 - 国家在二十届四中全会对军事装备建设高度重视，随着十五五规划落地，新一阶段的装备建设规划有望加速朝着信息化、智能化建设[9] - 二十届四中全会首次提到加快航天强国建设，朱雀三号火箭进入首飞关键阶段，未来可回收技术成熟将带来发射端降本，卫星组网进程有望加速[9] - 最近一个月军工板块股价已企稳，随着十五五临近，新一阶段的装备建设规划即将明确，军工板块内外需共振，配置价值凸显[9] 二十届四中全会与装备建设 - 二十届四中全会于2025年10月20日至23日在北京举行，提出如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化[12] - 会议提出加快机械化信息化智能化融合发展，并首次在党的层面强调边斗争、边备战、边建设[13] - 随着十五五规划落地，军事装备建设有望加速进行，上游电子元器件及关键原材料作为武器装备研发与生产的底层支撑，有望充分受益于需求传导的放大效应[13] - 加快先进战斗力建设，以无人装备、深海作战、信息化等为代表的十五五新方向有望快速受益，体系化作战能力有望形成[13] 航天强国建设与火箭技术进展 - 朱雀三号遥一运载火箭于10月18日至20日成功完成首飞任务第一阶段工作——加注合练及静态点火试验[14] - 朱雀三号低轨运载能力一次性任务达21.3吨，航区回收任务达18.3吨，一子级复用次数设计为20次[14] - 火箭长度76.6米，直径4.5米，起飞质量660吨，使用液氧甲烷推进剂[15] - 可回收火箭技术成熟后将大幅降低发射成本，民营火箭公司的参与将丰富火箭型号，未来发射频率加快，商业低轨卫星组网进度有望持续加速[17] 行业配置与投资标的 - 短期临近年底，下游客户为明年生产做准备，重点关注上游元器件和关键原材料等内需传统方向的订单上行[18] - 布局明年十五五规划落地后，关注无人与反无人装备、深海科技、作战信息化等为代表的新质生产力[18] - 中长期关注国产动力系统突破带来的商业航空供给释放，以及中式高端装备出海提速下军贸市场的拓展，民用及军贸有望成为板块第二增长极[18] - 相关标的包括军工电子、新质新域、航发链、军贸/主机装备四大方向，具体公司如航天电器（买入）、鸿远电子（未评级）、航发动力（未评级）、中航沈飞（未评级）等[18] 市场行情表现 - 本周（截至2025年10月24日）国防军工（申万）指数上涨2.81%，收于1717.61点，但跑输沪深300指数（上涨3.24%）[21] - 国防军工（申万）指数相对沪深300指数的收益率为-0.43%[22] - 在申万一级行业指数的31个行业中，国防军工本周涨跌幅排名第12位[24] - 本周军工个股涨幅前十包括*ST万方（上涨23.44%）、*ST奥维（上涨21.31%）、高华科技（上涨18.92%）等[27]