营业收入与净利润 - 2024年公司预计实现营业收入约17,100万元，同比增长约6%[2][4] - 预计归属于上市公司股东的净利润为-6,300万元到-6,980万元，同比下降60.85%到78.21%[2] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-7,780万元到-8,460万元，同比下降22.94%到33.69%[2] 收入结构 - 军品收入占比约81%，民品收入占比约17%，其他业务收入占比约2%[4] - 军品产品中，批产产品收入占比约12%，研发产品收入占比约88%[4] 费用与损失 - 本报告期公司确认的信用减值损失及资产减值损失约2,500万元，同比增长约68%[5] - 销售费用约2,300万元，同比增长约33%[5] - 管理费用约4,700万元，同比下降约8%[5] - 研发费用约3,700万元[5] 其他收益 - 其他收益约823万元，同比下降约47%[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日在哈尔滨松北区召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占比53.0687%[2] 股权相关 - 截至股权登记日，公司总股本1亿股，回购专户股份837,477股[2] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票数占比99.8015%，5%以下股东同意票占比95.4449%[7][10] - 董监事会换届选举得票占比均约99.4065%[7][8][9][10]

监事会会议 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 监事会组成 - 2025年第一次临时股东大会选举李雪莲、张楠为非职工代表监事[3] - 职工代表大会选举李娜为职工代表监事[3] - 李雪莲、张楠、李娜共同组成第三届监事会[3] 监事会选举 - 监事会选举李雪莲为第三届监事会主席[3] - 选举表决有效票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共25名，代表股份52,624,242股，占比53.0687%[9] - 现场出席4名，代表股份51,764,346股，占比52.2015%[10] - 网络投票21名，代表股份859,896股，占比0.8672%[12] - 中小投资者23名，代表股份2,293,149股，占比2.3125%[14] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》，52,519,787股同意，占比99.8015%[18] - 中小投资者对该议案2,188,694股同意，占比95.4449%[18] - 《选举康为民为非独立董事议案》，52,311,923股同意，占比99.4065%[18] - 中小投资者对该议案1,980,830股同意，占比86.3803%[18] 会议时间信息 - 董事会2024年12月26日发布会议召开通知[5] - 现场会议2025年1月10日下午14:00召开[7] - 网络投票时间为2025年1月10日[7] 人员选举情况 - 选举康立新等多名非独立董事、独立董事和非职工代表监事，同意比例超99%[19][22][25] - 中小投资者对人员选举同意比例超86%[19][22][25] 会议合法性 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[27]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-028 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其配偶等不符独立性要求[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不符要求[2] - 最近36个月内有3次以上相关情况不符要求[3] - 不符任职资格需12个月内辞去职务[3] 声明人情况 - 声明人2009年至今任黑龙江德源会计师事务所有限公司所长[4] - 声明人具备财务管理岗位5年以上全职工作经验[4] - 声明人具备注册会计师等资格证[4] 声明日期 - 声明日期为2024年12月24日[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议2024年12月13日发通知，12月25日召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，拟提名李雪莲、张楠为非职工代表监事[3] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘信永中和会计师事务所，聘期1年[5] 表决结果 - 换届选举议案有效表决票3票，赞成3票[3] - 续聘审计机构议案同意3票[6] 后续安排 - 换届选举和续聘审计机构议案均需提交股东大会审议[4][7] - 第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3]

独立董事提名 - 提名王会林为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职资格 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 工作经验 - 被提名人有5年以上财务等履职必需工作经验[2] - 自2009年至今任黑龙江德源会计师事务所所长[6] - 具备财务管理岗位5年以上全职工作经验[6]

独立董事提名人声明 提名人哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会，现提名姜 广顺为哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨新 光光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 受处罚人员不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 已通过资格审查[6] - 确认符合上交所要求[6] 声明日期 - 2024年12月24日[7]