任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其配偶等不符独立性要求[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不符要求[2] - 最近36个月内有3次以上相关情况不符要求[3] - 不符任职资格需12个月内辞去职务[3] 声明人情况 - 声明人2009年至今任黑龙江德源会计师事务所有限公司所长[4] - 声明人具备财务管理岗位5年以上全职工作经验[4] - 声明人具备注册会计师等资格证[4] 声明日期 - 声明日期为2024年12月24日[5]

独立董事提名 - 提名王会林为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职资格 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 工作经验 - 被提名人有5年以上财务等履职必需工作经验[2] - 自2009年至今任黑龙江德源会计师事务所所长[6] - 具备财务管理岗位5年以上全职工作经验[6]

人员与业务规模 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，47名从业人员受行政处罚3次等[4] 审计费用与聘任 - 本期财务报告审计费53万元，内控审计费12万元，与2023年一致[5][6] - 2024年12月25日董事会、监事会通过续聘议案，待2025年股东大会审议[8][9]

独立董事提名 - 提名人提名孙伟民为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 被提名人最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及亲属不具独立性[3]

审计安排 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 技术与服务合作 - 公司拟与哈工大签技术开发合同及相关咨询服务合同[2] - 关联交易必要合理，定价遵循市场公平原则[2]

会议与审计 - 公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月25日召开[1] - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 关联交易 - 公司拟与哈工大签技术开发合同、与哈工大项目管理公司签咨询服务合同[2] - 关联交易为日常经营行为，无重大不利影响[2]

本人姜广顺,已充分了解并同意由提名人哈尔滨新光光电科 技股份有限公司董事会提名为哈尔滨新光光电科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ...

关联交易 - 过去12个月关联交易未达3000万元以上，未达公司最近一期经审计总资产或市值1%[5] - 2024年12月25日董事会通过关联交易议案，合同金额累计149.2万元[5] - 自往前追溯12个月，与哈工大累计已发生关联交易总额达888.39万元[19] 交易详情 - 交易1合同金额65.56万元，交易2合同金额83.64万元[3][4][5] - 工程咨询服务合同金额为83.64万元[18] 捐赠事项 - 2020年6月1日控股股东向哈工大教育发展基金会捐赠582万股股票，占总股本5.82%，2024年11月4日过户完成[4] 合同条款 - 技术开发合同违约方应支付合同总金额10%的违约金[15] - 技术开发合同履约时间为合同签订并付款后120日内交付成果[15] - 工程咨询报酬分期支付，履约时间自合同签订至项目房产证办理完成[18] - 若咨询人违约，委托人可在工程咨询报酬中扣除违约金[18] - 合同争议若双方14天内未解决，可提交调解人调解或申请仲裁、诉讼[18] 其他 - 本次关联交易无需提交股东大会审议，董事会审议无关联董事情形，无需回避表决[2][5] - 公司认定哈工大及哈工大建设工程项目管理有限公司为关联方，本次交易构成关联交易[4] - 关联交易定价遵循市场价格，经双方协商，价格公允合理[13][14] - 公司与哈工大拟签技术开发合同，与哈工大建设工程项目管理有限公司拟签咨询服务合同，属正常经营，不影响独立性[20] 工程信息 - 工程规模为新建一栋建筑面积约14650.21平方米的建筑物[17] - 工程咨询服务内容包括工程项目管理、报批报建、工程监理[17]

董事会换届 - 2024年12月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过换届议案[1] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1][2] 监事会换届 - 2024年12月25日召开第二届监事会第十六次会议，审议换届议案[4] - 提名2名非职工代表监事候选人[4] - 拟定2025年1月8日选职工代表监事[4] 人员履职 - 换届前由第二届董事会、监事会履职[5] 人员履历 - 李雪莲曾任职航天科工，现就职公司[15] - 张楠曾任职律所等，现就职公司[15]

权益变动 - 2020年6月1日康为民协议捐赠582万股新光光电股票，占总股本5.82%[11][17][21] - 2024年10月31日办理非交易过户，11月4日确认[21] - 变动后康为民持股4465.4万股，占比44.65%[21] - 变动前持股5047.4万股，占比50.47%[22] 未来计划 - 截至签署日，康为民未来12个月无增持或减持计划[18] 其他情况 - 签署日前六个月，康为民无其他买卖股票情况[26] - 本次权益变动无需批准[43] - 控股股东和实际控制人未变[25]