武汉中科通达高新技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"公司"、"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 海通证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税） 人民币 51, ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士 主持。 会议议程及决议如下： 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-003 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，将其提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。 监事会认为，本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项，是公司根据实际经营需 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 1 / 11 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 7 | 2 / 11 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，特 制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-004 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目名称："公共安全管理信息服务系统升级建设项目"和 "研发中心升级建设项目"。 节余募集资金使用计划：公司拟将节余募集资金 6,408.15 万元（含银行理 财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。募集 资金总额为人民币 ...

营业收入 - 预计2024年年度营业收入为34,000.00万元到37,000.00万元，同比增加55.09%到68.78%[4] - 2023年年度营业收入为21,922.36万元[5] 净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-1,950.00万元到-1,700.00万元，同比增加80.98%到83.42%[4] - 2023年年度归属于母公司所有者的净利润为-10,250.63万元[5] 扣除非经常性损益的净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,110.00万元到-1,860.00万元，同比增加80.47%到82.78%[4] - 2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,801.91万元[5] 项目与业务 - 公司承接的项目规模同比大幅回升且在建项目进度符合预期，纯软业务收入同比显著增长[6] 销售回款与信用减值损失 - 公司销售回款较去年有所增加，计提的信用减值损失较去年同期大幅减少[6]

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-046 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于续租房产暨关联交易的公告 王开学先生为公司第五届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》的相关规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项 构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）向关联 方王开学先生租入房产。公司拟与关联方王开学先生续签《房屋租赁合同》，续租其 位于武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号 1.2 期光谷企业公馆 B1 栋 1-3 层 01 室房屋，作为公司研发和行政办公场地。本次拟租赁的房屋建筑面积合计 718.68 平 方米，租赁期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，含税年租金为人民币 70 万 元，合同金额总计人民币 210 万元。 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无须提交公司 ...

房产续租 - 拟续租王开学718.68平方米房产，2025年1月1日至2027年12月31日[3] - 含税年租金70万元，合同金额总计210万元[3] - 原租赁期为2022年1月1日至2024年12月31日[2] 决策流程 - 独立董事专门会议、董事会会议通过续租议案[17][18] - 保荐机构对续租暨关联交易事项无异议[19] 关联情况 - 王开学直接、间接持有公司股份[6] - 过去12个月关联交易未达规定标准[3][4] 支付与生效 - 租金按年支付，年底付次年租金[13] - 合同签字并经董事会审议通过后生效[14]

人员变动 - 核心技术人员朱博因个人原因离职，保密期2年，竞业禁止期至离职后2年[4][5] - 变动后核心技术人员从7人变为6人[6] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员178人，占比33.52%[6] - 公司有完备研发体系和团队，将加大研发投入[6][8] 影响评估 - 朱博工作已交接，不影响公司业务，不影响知识产权完整性[6][9]

人员变动 - 核心技术人员朱博因个人原因离职[2] - 变动后核心技术人员从7人变为6人[5] 数据相关 - 截至2024年6月30日，研发人员178人，占比33.52%[5] 研发情况 - 朱博在职参与获授权发明专利21项，已受理10项[5] - 公司将持续加大研发投入[6] 影响评估 - 朱博离职不影响公司多方面情况[5][8] - 保荐机构认为无重大不利影响[8]