公司信息 - 公司证券代码为688038，简称为中科通达[1] 股东大会 - 拟于2025年5月16日14时召开2024年年度股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合的表决方式[2] 提醒服务 - 拟使用上证信息的股东大会提醒服务[3] - 投资者可按提示投票，拥堵时可用原方式投票[3] - 可通过邮件、热线反馈服务意见建议[3]

公司财务与资金管理 - 2024年第一季度财务报表未经审计，包含主要会计数据、财务指标变动情况及非经常性损益项目[3][4] - 公司使用5,320万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年1月全部归还至专户[5][50] - 2024年募集资金使用金额为5,356.20万元，截至年底余额为1,088.15万元[45][46] - 公司终止购买房产及土地使用权，并延期募投项目至2025年10月[56] 股东与股权结构 - 截至2025年3月31日，公司披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，未涉及转融通业务变动[4] 重大资产重组与交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购星和动力（北海）科技有限公司100%股权，股票于2025年3月10日起停牌并于3月24日复牌[7] - 2025年3月21日董事会审议通过交易方案及相关议案，目前正推进相关工作[7] 董事会决议与公司治理 - 2025年4月24日董事会审议通过19项议案，包括2024年度财务决算、2025年度预算、利润分配预案等[9][10][11][13][14] - 董事会通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，强调提升经营效率与股东回报[37][38] - 公司续聘2025年度审计机构，并作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票[32][35] 募集资金使用与项目进展 - 首次公开发行募集资金净额1.99亿元，截至2023年底累计投入1.39亿元[45] - 2025年2月将节余募集资金6,410.87万元永久补充流动资金，并完成所有募集资金专户注销[53][54] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度6,500万元[50][51] 高管变动与薪酬 - 董事会聘任任明担任副总经理，任期与第五届董事会一致[30][31] - 2024年度董事及高管薪酬方案因关联董事回避表决，直接提交股东大会审议[23][24] 信息披露与合规 - 公司按时披露2024年年度报告、第一季度报告及社会责任报告等文件[20][28][41] - 2024年度内部控制评价报告获标准无保留审计意见[25][26]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，未召开股东大会[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年12月27日召开第五届董事会第五次会议[12] 人员变动 - 2024年8月完成董事会和高级管理人员换届[17][19] - 2024年8月聘任魏国为副总经理、财务总监[17] 合规与披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[15] - 2024年未变更或豁免承诺[13] - 2024年未发生被收购情况[14] - 2024年未更换会计师事务所[16] - 2024年未变更会计政策或更正重大会计差错[18] - 2024年董事和高管薪酬合规[20] - 2024年未制定或变更股权激励计划[20] 未来展望 - 2025年强化重大决策合规性审查，深化关键领域监督职能[21]

人事变动 - 2024年8月康立当选公司第五届董事会独立董事等职务[2] - 2024年8月完成董事会换届并聘任新一届高级管理人员，聘任魏国为副总经理、财务总监[19][21] 会议情况 - 2024年度召开5次董事会会议、1次独立董事专门会议，未召开股东大会[5][8] - 2024年12月27日第五届董事会第五次会议审议通过续租房产议案[13] 公司运营 - 2024年按时披露半年报和三季报[16] - 2024年未发生被收购、聘任更换会计师事务所等情况[15][18] 未来展望 - 2025年强化重大决策合规性审查，深化关键领域监督职能[24]

会议与决策 - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议续租房产议案[7] - 2024年12月27日审议通过续租房产议案[12] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[16] - 出具《2023年度内部控制评价报告》[16] 人员变动 - 2024年8月完成高级管理人员换届，聘任魏国[18] - 2024年8月完成董事会换届并聘任新一届高管[20] 其他事项 - 2024年继续聘任立信为审计机构[17] - 因激励对象问题合计作废144.1万股限制性股票[22] 未来展望 - 2025年强化重大决策合规性审查，深化监督职能[23]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[4] - 独立董事2024年现场出席董事会2次、通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事担任多委员会职务，出席相关会议[6] - 2024年公司董事会、股东大会召集与召开符合法定程序[4] - 2024年第四届董事会、监事会任期届满，新一届任职资格合规[19] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] - 2024年出具《2023年度内部控制评价报告》，获认可[14] 审计与财务 - 2024年继续聘任立信为审计机构，决策合规[15] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情况[16] - 2024年无会计准则变更外的会计政策变更等情况[18] 其他事项 - 2024年不存在应披露的关联交易[11] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未发生被收购情况[13] - 因激励对象离职等，2024年作废144.1万股限制性股票[20] - 2024年8月独立董事任期届满不再任职[23]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会会议和2次股东大会[5] - 独立董事出席相关会议情况[5][7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 运营合规 - 2024年度无应披露关联交易[12] - 未变更或豁免承诺[13] - 未发生被收购情况[14] 报告披露 - 按时编制并披露相关报告[15] - 出具《2023年度内部控制评价报告》[15] 人事与决策 - 续聘立信为2024年度审计机构[16] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[18] - 第四届董事会、监事会任期届满[20] 股权相关 - 因激励对象离职和业绩未达标，作废144.1万股限制性股票[21] 人员任期 - 2024年8月独立董事任期届满不再任职[23]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 武汉中科通达高新技术股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,02 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-022 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相 关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师 ...