交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 标的资产估值及交易价格尚未确定 本次交易预计构成重大资产重组且为关联交易 不构成重组上市 [1] 交易进展 - 公司股票自2025年3月10日起停牌 并于3月17日起继续停牌 相关停牌公告已披露于上交所网站 [1] - 董事会已审议通过本次交易具体方案及预案 股票自2025年3月24日起复牌 相关复牌公告已披露 [2] 当前工作状态 - 审计及评估等交易相关工作正在有序推进 公司将依法履行后续审议及信息披露义务 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年3月10日起停牌，3月17日继续停牌，3月24日起复牌[4][6] - 2025年3月21日会议审议通过相关议案[5] - 2025年4月22日披露交易进展公告[6] - 审计、评估等工作持续推进，尚需多环节审议及监管批准[6][7]

会议安排 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，决议召集2024年年度股东大会[6] - 公司于2025年4月26日发布股东大会通知，公告刊登日距召开日达20日[6][7] - 本次股东大会现场会议于2025年5月16日14:00在公司会议室召开[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表有表决权股份51,250,254股，占公司有表决权股份总数的44.0394%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有公司股份50,699,987股[9] - 参加网络投票的股东共计25人，代表有表决权股份550,267股[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意51,123,805股，占比99.7532%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意51,090,127股，占比99.6875%[23] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意51,128,805股，占比99.7630%[25] - 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》同意 15,429,018 股，占比 99.2190%[26] - 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》同意 51,128,805 股，占比 99.7630%[28] - 《关于公司未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划的议案》同意 51,119,056 股，占比 99.7440%[30] - 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》同意 51,128,805 股，占比 99.7630%[32] 结果情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[33] - 公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[35]

会议信息 - 2025年5月16日公司在武汉召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人32人，所持表决权51,250,254，占比44.0394%[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数51,123,805，占比99.7532%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数51,128,805，占比99.7630%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票数51,090,127，占比99.6875%[8] - 《关于2024年度董事等薪酬及2025方案议案》同意票15,429,018，占99.2190%[9] - 《关于2025年度申请授信并担保议案》同意票数51,128,805，占比99.7630%[9] - 《关于未来三年股东回报规划议案》同意票数51,119,056，占比99.7440%[9] - 《关于拟续聘2025年度审计机构议案》同意票数51,128,805，占比99.7630%[9] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开及表决合法有效，由律所见证[12]

行业概况 - 全球人工智能产业进入技术爆发与场景落地双重加速期 未来五年市场规模年复合增长率超30% [1] - 中国人工智能企业数量超过4500家 覆盖基础算力到行业应用的完整链条 在智能制造 智慧医疗 自动驾驶等20余个领域实现规模化渗透 [1] - 2023年光谷人工智能核心产业规模达350亿元 预计2024年达450亿元 近三年平均增长率超30% 占武汉市人工智能核心产业规模的70% [3] 榜单评选 - "2025福布斯中国人工智能科技企业TOP50"评选聚焦中国人工智能产业核心赛道 全国523家企业参与角逐 [1] - 最终评选结果包括主榜单50家 新锐企业10家 创新技术企业10家 创新场景应用企业10家 [1] - 武汉以总数9家上榜企业(含主榜单5家)排名全国第四 仅次于上海 北京 深圳 [1][2] 武汉企业表现 - 武汉紫东太初 达梦数据 兰丁股份 声通科技 数传集团上榜TOP50主榜单 [2] - 黑芝麻科技 中科通达 智化科技 格创东智分别进入创新场景 创新技术 新锐企业等子榜单 [2] - 武汉9家入围企业中近九成来自光谷 形成区域创新集群效应 [3] 重点企业技术 - 武汉紫东太初推出全球首个中文千亿参数多模态大模型"紫东太初" 在智慧城市 医疗等领域服务超千家客户 [3] - 达梦数据以完全自主知识产权技术连续五年领跑国产数据库市场 [3] - 兰丁股份AI肿瘤筛查云平台覆盖全球最大商用诊断数据库 与阿里 华为共建技术生态 [3] - 武汉人工智能研究院推出全球首个千亿参数多模态"紫东太初" 传神"任度"大模型实现数推分离技术路线 [4] 产业生态建设 - 光谷已集聚500多家人工智能企业 覆盖上游基础层 中游技术层 下游应用层全产业链 [3] - 区内企业吸纳从业人员超40万人 建成北京大学武汉人工智能研究院 武汉人工智能研究院等新型研发机构 [3] - 光谷成立人工智能+办公室 由院士 企业家参与遴选干部 统筹产业发展 承担企业服务 产业链补强等职能 [4]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入34,257.20万元，同比增长56.27%[13][62] - 2024年度公司净利润 -1,810.29万元，同比增长82.34%[13] - 2024年度扣非净利润 -1,968.56万元，同比增长81.78%[13] - 2024年末总资产120,338.18万元，较上年末下降4.83%[53] - 2024年末负债总额60,480.92万元，较期初下降6.49%[57] - 2024年末归属于母公司股东权益总额60,042.28万元，较上年下降2.93%[60][61] - 2024年度信用减值损失1022.87万元，比去年同期减少3754.28万元[65] - 2024年度营业利润、利润总额、净利润同比分别增长79.07%、79.01%、81.01%[67] - 2024年度经营活动现金流量净额2763.35万元，较2023年度增长130.15%[69] - 2024年度投资活动现金流量净额7094.41万元，较2023年度增长438.64%[69] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -9884.02万元，较2023年度下降214.41%[69] - 2024年度加权平均净资产收益率为 -2.97%，基本和稀释每股收益均为 -0.1556元/股[71] - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率为 -3.23%，基本和稀释每股收益均为 -0.1692元/股[71] 会议信息 - 2024年公司召开两次股东大会、十一次董事会、九次监事会会议[15][17][36][37] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点在武汉召开，采取现场和网络投票结合方式[10] 未来展望 - 2025年董事会围绕发展战略推动公司高质量可持续发展[32] - 2025年监事会加强内部建设、落实监督机制、完善工作制度[47] - 2025年度预计营业收入增长，净利润扭亏为盈并稳健增长[78] 其他事项 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[81] - 2025年度公司聘请的独立董事津贴为6万元/年[87] - 2025年度高级管理人员年薪基础薪酬占70% - 80%，绩效薪酬占20% - 30%[88] - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度[92] - 2025年度公司为全资子公司申请银行综合授信提供不超过1亿元担保[92] - 公司拟续聘立信会计师事务所担任2025年度审计机构，聘用期一年[97]

公司信息 - 公司证券代码为688038，简称为中科通达[1] 股东大会 - 拟于2025年5月16日14时召开2024年年度股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合的表决方式[2] 提醒服务 - 拟使用上证信息的股东大会提醒服务[3] - 投资者可按提示投票，拥堵时可用原方式投票[3] - 可通过邮件、热线反馈服务意见建议[3]

公司财务与资金管理 - 2024年第一季度财务报表未经审计，包含主要会计数据、财务指标变动情况及非经常性损益项目[3][4] - 公司使用5,320万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年1月全部归还至专户[5][50] - 2024年募集资金使用金额为5,356.20万元，截至年底余额为1,088.15万元[45][46] - 公司终止购买房产及土地使用权，并延期募投项目至2025年10月[56] 股东与股权结构 - 截至2025年3月31日，公司披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，未涉及转融通业务变动[4] 重大资产重组与交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购星和动力（北海）科技有限公司100%股权，股票于2025年3月10日起停牌并于3月24日复牌[7] - 2025年3月21日董事会审议通过交易方案及相关议案，目前正推进相关工作[7] 董事会决议与公司治理 - 2025年4月24日董事会审议通过19项议案，包括2024年度财务决算、2025年度预算、利润分配预案等[9][10][11][13][14] - 董事会通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，强调提升经营效率与股东回报[37][38] - 公司续聘2025年度审计机构，并作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票[32][35] 募集资金使用与项目进展 - 首次公开发行募集资金净额1.99亿元，截至2023年底累计投入1.39亿元[45] - 2025年2月将节余募集资金6,410.87万元永久补充流动资金，并完成所有募集资金专户注销[53][54] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度6,500万元[50][51] 高管变动与薪酬 - 董事会聘任任明担任副总经理，任期与第五届董事会一致[30][31] - 2024年度董事及高管薪酬方案因关联董事回避表决，直接提交股东大会审议[23][24] 信息披露与合规 - 公司按时披露2024年年度报告、第一季度报告及社会责任报告等文件[20][28][41] - 2024年度内部控制评价报告获标准无保留审计意见[25][26]

人事变动 - 2024年8月康立当选公司第五届董事会独立董事等职务[2] - 2024年8月完成董事会换届并聘任新一届高级管理人员，聘任魏国为副总经理、财务总监[19][21] 会议情况 - 2024年度召开5次董事会会议、1次独立董事专门会议，未召开股东大会[5][8] - 2024年12月27日第五届董事会第五次会议审议通过续租房产议案[13] 公司运营 - 2024年按时披露半年报和三季报[16] - 2024年未发生被收购、聘任更换会计师事务所等情况[15][18] 未来展望 - 2025年强化重大决策合规性审查，深化关键领域监督职能[24]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，未召开股东大会[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年12月27日召开第五届董事会第五次会议[12] 人员变动 - 2024年8月完成董事会和高级管理人员换届[17][19] - 2024年8月聘任魏国为副总经理、财务总监[17] 合规与披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[15] - 2024年未变更或豁免承诺[13] - 2024年未发生被收购情况[14] - 2024年未更换会计师事务所[16] - 2024年未变更会计政策或更正重大会计差错[18] - 2024年董事和高管薪酬合规[20] - 2024年未制定或变更股权激励计划[20] 未来展望 - 2025年强化重大决策合规性审查，深化关键领域监督职能[21]