独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[14] 独立董事职责与会议 - 审计等委员会中占过半数并任要职[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录等资料保存10年[28] 董事会专门委员会职责 - 审计委员会审核财务信息及披露[24] - 提名委员会拟定选择标准和程序[25] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[26] 公司对独立董事支持 - 为独立董事指定协助履职人员[31] - 保障知情权并定期通报运营情况[31] - 承担聘请专业机构等费用[34] - 给予与其职责适应的津贴并年报披露[34] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效[38]

选聘流程 - 聘任或解聘会计师事务所需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[4] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[11] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料等多环节[15] 聘期与限制 - 选聘会计师事务所聘期一年，可以续聘[16] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[17] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计期限不超2年[17] 费用与说明 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[14] 通知与改聘 - 公司拟解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[19] - 会计师事务所主动终止审计业务，需提前3个月通知公司[20] - 出现特定4种情况公司应改聘会计师事务所，年度报告审计期间一般不得改聘[21] - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[22] 信息披露与监督 - 公司应在年度报告披露会计师事务所、合伙人、签字注册会计师服务年限和审计费用[24] - 审计委员会每年出具对会计师事务所监督职责情况报告[24] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，董事会通报批评相关责任人[25] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 公司选聘应关注多种情形，如连续两年变更等[10] - 公司评价应细化标准，对质量管理水平和审计费用报价重点评价[13] - 办法自股东会审议通过之日起生效[29]

人事变动 - 公司2025年10月23日通过聘任徐璐为证券事务代表的议案[1] - 徐璐任期至第五届董事会届满，间接持股2万股[1][5] 联系方式 - 证券事务代表电话027 - 87788636，邮箱citms - zqb@citms.cn[2] - 证券事务代表办公地址为武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层[2]

报告披露 - 公司于2025年10月24日披露《2025年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年11月7日15:00 - 16:00[3][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][6] - 召开方式为网络互动方式[3][5][6] 参与方式 - 投资者可于11月7日前会前提问，7日参与互动交流，通过指定网址或小程序码[2][7] 参会人员 - 董事长王开学、副总经理兼财务总监魏国等参加[6] 后续查看 - 可通过价值在线或易董App查看业绩说明会情况及内容[8]

公司治理结构调整 - 2025年10月23日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案，取消监事会及废止《监事会议事规则》需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 《公司章程》中“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述[56] 股本与股份相关 - 公司发起设立时股本总额为3000万股，每股面值为人民币1元[5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可拒绝不正当目的查阅[9] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[10] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；特定情形下2个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到召开临时会议提议后10日内给出书面反馈意见，同意后5日内发出通知[17][18] 董事与高管 - 董事由股东大会或股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[31] - 董事会成员可有1 - 2名职工代表，由职工代表大会选举产生[31] 利润分配 - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司不进行现金分红或调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[48] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[51] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[51][52] 制度修订 - 公司拟修订、制定27项公司治理制度，10项需提交2025年第二次临时股东大会审议，17项无需审议[58][59][60]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月10日召开[3][4][5] - 网络投票11月10日进行[3] - 现场会议11月10日14点召开[5] - 股权登记日为11月4日[13] - 会议登记时间为11月7日[15] 其他信息 - 公司股票代码688038，简称为中科通达[13] - 本次审议非累积投票议案12项，面向A股股东[7] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[9] - 会议联系人电话027 - 87788636等[17] - 会议地址邮编430074[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年10月23日通讯召开，应到3人实到3人[1] 报告审议 - 监事会审议通过《2025年第三季度报告》，认为内容真实准确完整[2] 治理调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[3] - 取消监事会事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 监事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年10月23日以通讯方式召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》全票通过[2] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5][6] - 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》全票通过，多项待股东大会审议[7][8] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过，聘任徐璐为代表[9][10] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[11]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2542.11万元，同比大幅下降51.74%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.08亿元，同比下降51.91%[5] - 2025年前三季度营业总收入为1.08亿元，较2024年同期的2.25亿元大幅下降51.9%[23] - 2025年前三季度营业收入为1.08亿元，营业成本为8387.81万元，毛利率约为22.6%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损602.43万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损687.41万元，同比大幅下降490.93%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为亏损901.27万元，同比下降1059.84%[5] - 2025年前三季度净亏损为701.38万元，而2024年同期净利润为67.12万元，盈利能力显著恶化[24] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损687.41万元，而2024年同期为盈利175.84万元[24] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比由盈转亏（上期为0.02元/股）[25] - 稀释每股收益为-0.06元/股，同比由盈转亏（上期为0.02元/股）[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为1.45亿元，超过营业总收入，导致营业利润亏损1070.32万元[23] - 2025年前三季度信用减值损失为2374.42万元，较2024年同期的1216.90万元增长95.1%[23] - 第三季度研发投入为636.51万元，同比下降21.42%，但占营业收入比例提升至25.04%[6] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为905.32万元，同比下降50.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3854.43万元，同比大幅改善（上年同期为-3018.65万元）[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.25亿元，同比增长30.0%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.04亿元，同比下降7.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1111.98万元，同比下降85.2%[26] - 投资支付的现金为7560万元，同比下降55.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9950.38万元，净流出同比扩大51.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为2578.74万元，较期初减少53.5%[26] - 偿还债务支付的现金为2.34亿元，同比增长20.7%[26] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为10.68亿元，较上年度末下降11.28%[6] - 公司总资产从2024年的12.03亿元下降至2025年的10.68亿元，降幅为11.2%[20][21] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为27,407,941.82元，较2024年末的75,906,054.37元下降约63.9%[19] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为11,071,997.91元，较2024年末的23,516,546.22元下降约52.9%[19] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为507,373,505.27元，较2024年末的591,968,256.25元下降约14.3%[19] - 截至2025年9月30日，公司合同资产为116,942,492.12元，较2024年末的103,329,264.47元增长约13.2%[19] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为823,497,673.21元，较2024年末的956,194,171.10元下降约13.9%[19] - 公司总负债从2024年的6.05亿元下降至2025年的4.76亿元，降幅为21.3%[21] - 2025年9月末短期借款为1.35亿元，一年内到期的非流动负债为1924.90万元，流动负债合计4.38亿元[20][21] - 2025年9月末所有者权益合计为5.92亿元，较2024年的5.99亿元略有下降[21] 管理层讨论和指引 - 公司解释营业收入下滑主要因政府项目招投标及实施进度低于预期，以及公司主动缩减低质集成项目[10] - 净利润大幅下滑主要因营业收入减少及市场竞争导致毛利率下降[11] 股东与股权变动 - 报告期末普通股股东总数为7,536户[13] - 第一大股东王开学持股19,710,417股，占总股本比例为16.94%[13] - 股东武汉光谷成长创业投资基金有限公司持股10,000,000股，占总股本比例为8.59%[14] - 股东武汉高科国有控股集团有限公司计划减持不超过1,163,700股，即不超过公司总股本的1.00%[16] 公司重大事项 - 公司已终止发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权的交易[16][17]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2542.11万元，同比下降51.74% [1] - 第三季度净利润亏损602.43万元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为1.08亿元，同比下降51.91% [1] - 前三季度累计净利润亏损687.41万元 [1]