公司近期动态 - 公司于2025年10月23日以通讯方式召开第五届第十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于2025年第三季度报告的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入几乎全部来源于软件及信息技术服务业务，该业务占比达99.94% [1] - 其他业务收入占比为0.06% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为1.08亿元，同比大幅下降51.91% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约687万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0591元 [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为24亿元 [1] - 公司股票收盘价为20.2元 [1]

股本与上市 - 公司于2021年7月13日在上交所上市，首次发行A股2909.34万股[7] - 公司注册资本为11637.34万元，股份总数为11637.34万股[9][19] - 公司发起设立时股本总额为3000万股，每股面值1元[19] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事2/3以上通过[20] - 特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持股不得超已发行股份总数10%[24] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿需书面请求并说明目的，公司15日内答复[32] - 股东会、董事会决议召集程序等违法或内容违反章程，股东60日内可请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对损害公司人员提起诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，当日需书面报告公司[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[64] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，董事会成员可有1 - 2名职工代表[74] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[80] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任，需有5年以上相关工作经验[81][82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，季报披露时间为前3个月和前9个月结束之日起1个月内[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[112] - 年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，三个连续年度累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[115] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[133] 章程相关 - 章程修改事项经股东会决议通过需主管机关审批的，须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[139] - 本章程自股东会审议通过生效，修订亦同[142]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1 - 2名[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] 市值及交易计算规则 - “市值”指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[11] - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额[12] - 公司分期实施交易，应以交易总额为基础适用相关规定[14] - 公司进行同一类别且与标的相关的交易，按连续12个月累计计算原则适用规定，已履行董事会审议程序并披露的不再累计[15] 特定交易审议要求 - 公司发生“财务资助”和提供担保交易事项，需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过，部分情况需提交股东会审议[15] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会等提议时，董事会应召开临时会议[17] - 董事长自接到提议正式稿后10日内召集董事会会议[19] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券投资部分别提前10日和5日发书面通知[20] - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[23] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事委托他人出席会议，一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[28] 董事会决议规则 - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过[30] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，普通事项决议须无关联关系董事过半数通过，特殊事项须三分之二以上通过[33] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[33] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[35] 会议记录与责任 - 董事会应做会议记录，出席会议的董事、秘书和记录人员签名确认[35] - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载于会议记录可免责[37] 决议公告与档案 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[40] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限不少于10年[37] 议事规则生效与修订 - 议事规则经股东会决议通过后生效，修订由董事会提草案，股东会审议通过后生效[45][46]

资金管理 - 制度目的是加强资金管理，防范控股股东及关联方占用公司资金[3] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等情形[3][4] 资金往来限制 - 控股股东及关联方与公司经营性资金往来应限制占用公司资金[5] - 公司不得为关联方提供资金[6] 审计与公告 - 注册会计师审计需对关联方占用资金情况出具专项说明，公司公告[7] 责任与组织 - 公司董事长是防止资金占用和清欠工作第一责任人[11] - 公司设防范资金占用领导小组，董事长任组长[12] 清偿方式 - 公司被关联方占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新方式[10] - 控制关联方以非现金资产清偿占用资金，有多项规定[10] 违规处分 - 董事等协助关联方侵占资产，公司董事会将给予处分或提议罢免[13]

交易审议 - 资产总额占比、成交金额占比、资产净额占比等超公司对应指标50%需股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[14] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议，董事会10日内反馈[16] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] 提案相关 - 董事会等及1%以上股份股东可提提案，该股东可会前10日提临时提案[21] 通知与时间 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[23] 投票时间 - 股东会网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日早上9:30[26] 主持规则 - 股东会由董事长等主持，审计委员会召集则由其召集人主持[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[32] 投票权征集 - 董事会等可征集股东投票权[33] 关联交易决议 - 关联交易一般需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特定事项需2/3以上[33] 投票制度 - 特定公司或选举独立董事采用累积投票制[34] 候选人提名 - 独立董事候选人由董事会等提名[35] - 其余董事候选人由董事会等提名[35] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[39] 回购决议 - 以减少注册资本回购普通股，股东会决议需2/3以上通过[39] 决议撤销 - 股东可60日内请求撤销违法或违反章程的股东会决议[40] 会议记录 - 董事会秘书负责记录，相关资料保存不少于10年[42] 规则生效修改 - 议事规则经股东会决议通过生效，修改亦同[44] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席信息[39] 投票结果 - 现场结束不早于网络，主持人宣布表决情况和结果[38] 表决意见 - 出席股东应发表意见，未填视为弃权[38]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[3] - 董事会可自行判断拟披露信息暂缓、豁免情形，接受事后监管[4] - 国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[8] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[8] 办理流程 - 董事会秘书组织协调，证券投资部协助办理相关事务[10] - 决定暂缓、豁免需填表格交资料，董事长签字确认[11] - 暂缓、豁免信息需登记，涉商业秘密额外登记[11] - 报告公告后十日内将登记材料报送交易所及证监局[12] 内幕信息管理 - 内幕信息一事一报，每份档案仅涉一项[20] - 填报获取方式、信息内容、所处阶段[20] - 登记人名字公司汇总保留[20] 知情人管理 - 知情人需知晓相关管理制度[22] - 负有保密义务，期限届满前不泄露、不交易[22] - 获悉事项后主动填写登记表并备案[22] - 保密不当愿承担法律责任[22]

股份权益变动 - 控股股东等拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减5%需3日内编制权益变动报告书并公告，报告期及公告后3日内不得买卖[12] - 控股股东等拥有权益股份达或超公司已发行股份5%但未超30%，应编制详式权益变动报告书[20] - 控股股东等通过证券交易持有公司股份达30%继续增持，应以要约方式进行[21] - 控股股东等拥有公司权益股份达或超30%，一年后每十二个月内增股不超2%，可申请豁免要约收购义务[13] 减持限制 - 公司或控股股东等因涉嫌证券期货违法犯罪，立案调查等期间及处罚等后未满6个月不得减持[13] - 控股股东等因违反上交所规则被公开谴责未满3个月不得减持[13] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关处罚事先告知书等作出至特定情形发生前不得减持[13] 质押与转让 - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押等情形应及时通知并披露[14] - 控股股东等转让公司控制权前应调查拟受让人情况保证交易公允[14][15] 信息披露与职责 - 控股股东等出现控制权变动等情形应在当日书面通知公司并配合披露[18] - 控股股东等履行职责获取公司未披露信息时应做好登记备案并保密[18] - 控股股东等应向公司提供实际控制人及其一致行动人基本情况[19] - 公共传媒出现相关报道或传闻控股股东等应告知公司披露[20] - 控股股东等应如实填报关联人档案并及时更新[22] - 控股股东等提出议案应考虑对公司和其他股东利益的影响[22] - 控股股东等应严格履行承诺并披露履行情况[22] - 控股股东等在承诺未履行完毕前转让股份不得影响承诺履行[23]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 主任委员由全体委员过半数以上选举产生[6] 任职期限与会议安排 - 独立董事连续任职不超6年[8] - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议需提前三日通知，紧急可口头通知[17] 会议召开与决议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] 职责与信息披露 - 负责审核财务信息及披露，同意后提交董事会[11] - 披露年报时应披露审计委员会履职情况[13] 会议其他规定 - 委员可委托他人，独董委托独董，每人最多接受一人委托[18] - 必要时可邀请外部审计等列席[18] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式[18] - 表决方式多样，遵循相关规定[18] - 会议记录保存十年[19] - 议案及表决结果书面报董事会[19] - 出席委员有保密义务[19] 规则实施与解释 - 自董事会决议通过之日起实施[21] - 解释权和修改权归公司董事会[21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[9] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[10] - 高管薪酬分配方案须董事会批准[10] 会议与规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] - 议事规则自董事会决议通过实施，由董事会解释[24][25]