武汉中科通达高新技术股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，有效控制公司关联交易风险，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本 制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性。公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、 审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。关联交易协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损 害公司利益，不得以任何方式隐瞒关联关系，不得通过将关 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 1 / 10 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二三年十二月修订 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范武汉中科通达 高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： 武汉中科通达高新技术股份有限公司 （一）控股股东、实际控制人直接或者间接 ...

董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提高董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达 高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情 况制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，执行股东大会 的决议对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月修订 第 1 页 共 12 页 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第 2 页 共 12 页 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月修订 0 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）股东大会的职责权限，规范股东大会的运作程序，保证股东大 会合法、有序、高效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉中科 通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司 的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-040 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（citms- zqb@citms.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日披露公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 11 月 30 日 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为35,233,856.15元，同比下降52.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,131,633.64元，同比下降560.73%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为158,952,460.51元，同比下降26.2%[19] - 公司2023年前三季度净利润为-19,244,548.74元，同比下降560.6%[20] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.17元，同比下降525%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-58,093,954.64元[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于销售商品收到的现金较去年同期减少，同时支付给职工及为职工支付的现金增加[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，较去年同期的-1.15亿元有所改善[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为451.44万元，同比下降76.7%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5346.82万元，同比下降3.5%[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为5942.77万元，同比下降17.7%[24] 资产与负债 - 总资产为1,318,521,293.04元，同比增长0.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为701,787,396.12元，同比下降2.67%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为72,735,722.06元，较2022年12月31日的114,392,111.69元减少[16] - 公司2023年9月30日应收账款为454,380,430.96元，较2022年12月31日的466,928,067.47元略有减少[16] - 公司2023年9月30日存货为53,453,130.95元，较2022年12月31日的27,194,579.43元大幅增加[16] - 公司2023年9月30日短期借款为114,148,670.00元，较2022年12月31日的120,140,013.89元减少[17] - 公司2023年9月30日合同负债为37,351,750.14元，同比增长45.1%[18] - 公司2023年9月30日一年内到期的非流动负债为104,918,026.24元，同比增长408.2%[18] - 公司2023年9月30日长期借款为150,900,000.00元，同比增长2.3%[18] 研发投入与成本 - 研发投入合计为8,105,804.99元，同比下降16.61%，占营业收入的23.01%[5] - 公司2023年前三季度营业总成本为191,239,387.38元，同比下降12.7%[19] - 公司2023年前三季度研发费用为22,343,885.00元，同比下降9.2%[19] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益项目中，政府补助为425,500.00元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为8,369人，前10名股东中王开学持股比例最高，为16.30%[11] 营业收入下降原因 - 营业收入下降的主要原因是本报告期内在建项目进度低于预期[8] - 净利润下降的主要原因是宏观环境影响、市场竞争加剧以及公司收入规模及毛利率同比下降[9] 公司战略与投资 - 公司为实现长期持续发展，推进全国业务拓展并加大研发投入[9] - 公司以自有资金510万元与臻观尚璞（海南）信息产业有限公司共同投资设立中科臻观（北京）信息技术有限公司，持股比例为51%[15] 销售与现金流入 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.78亿元，同比增长11.8%[23]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-036 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,111,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,111,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7795 | | 普通股股东所持有表决权数 ...

二零二三年十月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 法律意见书 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...