市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[2][7] 交易细节 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为12.84、11.79、11.13元/股[16] - 本次发行价格为12.30元/股[17] - 若交易对方持有标的资产权益不足12个月，新增股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不得转让[22] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[37] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[39] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行后公司总股本的30%[42] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] 审批情况 - 多项议案已通过相关会议审议，尚需提交公司股东大会审议[52][53][56][57][58][59][60][61][63][64][65] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权有效期为获公司股东大会批准之日起12个月，若取得中国证监会同意注册批复则延长至交易完成日[80][82] - 本次交易相关审计、评估工作尚未完成，暂不提议召开股东大会，完成后董事会将再次审议并依法召集股东大会[85] 其他 - 公告于2025年3月22日披露[89]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过交易预案相关议案[4] - 交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会[5] - 交易尚需满足多项条件，包括董事会、股东大会审议，上交所审核，证监会同意注册等[6] 股票情况 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[3] - 公司股票将于2025年3月24日开市起复牌[2][5]

股权结构 - 王开学持股19,710,417股，占总股本16.94%[3] - 武汉光谷成长创业投资基金有限公司持股10,000,000股，占总股本8.59%[4] - 王剑峰持股8,989,370股，占总股本7.72%[4] - 武汉高科国有控股集团有限公司持股5,000,000股，占总股本4.30%[4] - 武汉信联永合高科技投资合伙企业持股5,000,000股，占总股本4.30%[4] - 武汉泽诚永合科技投资合伙企业持股2,000,000股，占总股本1.72%[4] - 韩琛持股1,531,432股，占总股本1.32%[4] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股952,825股，占总股本0.82%[4] - 吴晓锋持股941,556股，占总股本0.81%[4] 其他 - 公司自2025年3月10日开市起停牌[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年3月10日起停牌，原预计不超5个交易日[1] - 公司预计2025年3月17日无法复牌[2] - 公司股票2025年3月17日起继续停牌，预计不超5个交易日[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和北海100%股权并募集配套资金[4] - 本次交易预计构成重大资产重组，不导致控股权变更，不构成重组上市[4] 其他信息 - 公司股票于2025年3月10日开市起停牌，预计不超5个交易日[5] - 2025年3月7日公司与交易对方签署《合作意向协议》[10] - 本次交易具体方案尚待审议及审核[11]

募集资金 - 公司首次公开发行A股29,093,400股，募资总额250,203,240元，净额199,013,851.47元[2] 账户与协议 - 2021年与多家银行签三方监管协议，部分专户2023年注销[3][4][5] - 2025年通过募投项目结项及资金补充议案，专户注销协议终止[6][7]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入34,973.85万元，较上年同期增长59.54%[2][4][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润-2,465.97万元，较上年同期亏损收窄80.06%[2][4][5] - 2024年利润总额-2,467.53万元，较上年同期亏损收窄80.00%[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-1,731.02万元，较上年同期亏损收窄83.11%[2][4][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,889.88万元，较上年同期亏损收窄82.50%[2][4][5] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-0.15元，较上年同期亏损收窄83.11%[2][5] - 2024年加权平均净资产收益率-2.84%，较上年增加12.46个百分点[2] 资产及所有者权益变化 - 2024年末总资产121,186.78万元，较期初下降4.16%[2][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益60,121.55万元，较期初下降2.80%[2][4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产5.17元，较期初下降2.80%[2]

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-007 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持 ...

二零二五年二月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年2月13日14时30分召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 投资者可通过邮件、热线等反馈对本次服务的意见或建议[2]