武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 33 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，特 制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委 托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会 议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-031 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 16 日 14 时召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 ...

公司财务与资金管理 - 2024年第一季度财务报表未经审计，包含主要会计数据、财务指标变动情况及非经常性损益项目[3][4] - 公司使用5,320万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年1月全部归还至专户[5][50] - 2024年募集资金使用金额为5,356.20万元，截至年底余额为1,088.15万元[45][46] - 公司终止购买房产及土地使用权，并延期募投项目至2025年10月[56] 股东与股权结构 - 截至2025年3月31日，公司披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，未涉及转融通业务变动[4] 重大资产重组与交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购星和动力（北海）科技有限公司100%股权，股票于2025年3月10日起停牌并于3月24日复牌[7] - 2025年3月21日董事会审议通过交易方案及相关议案，目前正推进相关工作[7] 董事会决议与公司治理 - 2025年4月24日董事会审议通过19项议案，包括2024年度财务决算、2025年度预算、利润分配预案等[9][10][11][13][14] - 董事会通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，强调提升经营效率与股东回报[37][38] - 公司续聘2025年度审计机构，并作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票[32][35] 募集资金使用与项目进展 - 首次公开发行募集资金净额1.99亿元，截至2023年底累计投入1.39亿元[45] - 2025年2月将节余募集资金6,410.87万元永久补充流动资金，并完成所有募集资金专户注销[53][54] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度6,500万元[50][51] 高管变动与薪酬 - 董事会聘任任明担任副总经理，任期与第五届董事会一致[30][31] - 2024年度董事及高管薪酬方案因关联董事回避表决，直接提交股东大会审议[23][24] 信息披露与合规 - 公司按时披露2024年年度报告、第一季度报告及社会责任报告等文件[20][28][41] - 2024年度内部控制评价报告获标准无保留审计意见[25][26]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过， 本人于 2024 年 8 月当选公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。现将本人在 2024 年 度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 沙武，男，1960 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学 金属材料及热处理专业学士，武汉大学 ...

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过， 本人于 2024 年 8 月当选公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。现将本人在 2024 年度任职独立董 事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南财经大学 金融学专业硕士、华东师范大学世界经济专业博士 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 张存保，男，1976 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员， 武汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士， 同济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导 师、交通运输工程专业研究员。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。 根据有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的相 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，按时出 席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥 独立董事作用，就公司相关会议审议的重大事项，发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于本人于 2024 年 8 月任期届满，公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式卸任公司独立董事及各专 门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 王知先，女，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，按时出 席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥 独立董事作用，就公司相关会议审议的重大事项，发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于本人于 2024 年 8 月任期届满，公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式卸任公司独立董事及各专 门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 周从良，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 武汉中科通达高新技术股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,02 ...