市场扩张和并购 - 公司拟购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[1] 股价相关 - 2025年2月7日收盘价14.74元/股，3月7日为16.79元/股[1] - 重组停牌前20个交易日内股价累计涨跌幅为13.91%[1] - 剔除指数影响后涨跌幅分别为4.92%、1.48%[1] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[1] - 重组停牌前20个交易日计算区间为2025年2月10日至3月7日，基准日为2月7日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易符合国家产业政策等规定，定价公允，权属清晰，利于增强持续经营能力[1] - 交易利于公司与实控人及其关联方保持独立，保持健全法人治理结构[2] 财务情况 - 公司最近一年被出具标准无保留意见审计报告[3] - 购买资产权属清晰，能约定期限内办理权属转移手续[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体近36个月无因内幕交易被处罚或追责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年3月21日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计达到重大资产重组标准[2] - 交易完成后交易对方持有公司股份比例预计超5%[3] 交易相关情况 - 本次交易需获上交所审核同意及证监会注册批复方可实施[2] - 本次交易预计构成关联交易[3] - 本次交易不构成重组上市[4] 实际控制人 - 本次交易前后公司实际控制人均为王开学、王剑峰[5] - 本次交易前36个月内公司实际控制人未变更[5] 其他 - 本次交易方案符合相关法律法规规定[5] - 说明出具时间为2025年3月21日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 标的资产不涉及立项等报批事项，相关报批事项已披露并提示风险[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性，保持人员等方面独立性[2] - 交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力等[3] 合规说明 - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条各项规定[4] 时间信息 - 说明发布时间为2025年3月21日[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 2025年3月21日相关会议审议通过本次交易相关议案[2] - 因审计、评估未完成暂不召开股东大会，完成后再审议[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[2][5] - 本次交易预计构成关联交易、重大资产重组但不构成重组上市[50][51] 交易表决 - 本次交易相关议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][32][35][37][39][41][43][45][47][49][50][51][54][55][56][57][59][60][61][63][64] 发行股份 - 发行股票种类为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[7] - 发行对象为星和动力，以北海科技100%股权认购[9] - 发行股份定价基准日为第五届董事会第七次会议决议公告日[12] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价分别为16.05元/股、14.73元/股、13.90元/股，其80%分别为12.84元/股、11.79元/股、11.13元/股[14] - 本次发行价格为12.30元/股，不低于定价基准日前60、120个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 若交易对方持有标的资产权益不足12个月，新增股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不得转让[20] - 发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按股份比例共享[23] - 与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[29] 募集配套资金 - 募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地为上海证券交易所[31] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[36] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过公司总股本的30%[38] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[40] - 与本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若取得同意注册文件则延长至交易完成日[46] 其他 - 公司编制了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要[48] - 公司将与交易对方签署附条件生效的交易协议[53]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[2][7] 交易细节 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为12.84、11.79、11.13元/股[16] - 本次发行价格为12.30元/股[17] - 若交易对方持有标的资产权益不足12个月，新增股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不得转让[22] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[37] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[39] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行后公司总股本的30%[42] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] 审批情况 - 多项议案已通过相关会议审议，尚需提交公司股东大会审议[52][53][56][57][58][59][60][61][63][64][65] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权有效期为获公司股东大会批准之日起12个月，若取得中国证监会同意注册批复则延长至交易完成日[80][82] - 本次交易相关审计、评估工作尚未完成，暂不提议召开股东大会，完成后董事会将再次审议并依法召集股东大会[85] 其他 - 公告于2025年3月22日披露[89]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过交易预案相关议案[4] - 交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会[5] - 交易尚需满足多项条件，包括董事会、股东大会审议，上交所审核，证监会同意注册等[6] 股票情况 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[3] - 公司股票将于2025年3月24日开市起复牌[2][5]

股权结构 - 王开学持股19,710,417股，占总股本16.94%[3] - 武汉光谷成长创业投资基金有限公司持股10,000,000股，占总股本8.59%[4] - 王剑峰持股8,989,370股，占总股本7.72%[4] - 武汉高科国有控股集团有限公司持股5,000,000股，占总股本4.30%[4] - 武汉信联永合高科技投资合伙企业持股5,000,000股，占总股本4.30%[4] - 武汉泽诚永合科技投资合伙企业持股2,000,000股，占总股本1.72%[4] - 韩琛持股1,531,432股，占总股本1.32%[4] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股952,825股，占总股本0.82%[4] - 吴晓锋持股941,556股，占总股本0.81%[4] 其他 - 公司自2025年3月10日开市起停牌[3]