会议与决策 - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议续租房产议案[7] - 2024年12月27日审议通过续租房产议案[12] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[16] - 出具《2023年度内部控制评价报告》[16] 人员变动 - 2024年8月完成高级管理人员换届，聘任魏国[18] - 2024年8月完成董事会换届并聘任新一届高管[20] 其他事项 - 2024年继续聘任立信为审计机构[17] - 因激励对象问题合计作废144.1万股限制性股票[22] 未来展望 - 2025年强化重大决策合规性审查，深化监督职能[23]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[4] - 独立董事2024年现场出席董事会2次、通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事担任多委员会职务，出席相关会议[6] - 2024年公司董事会、股东大会召集与召开符合法定程序[4] - 2024年第四届董事会、监事会任期届满，新一届任职资格合规[19] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] - 2024年出具《2023年度内部控制评价报告》，获认可[14] 审计与财务 - 2024年继续聘任立信为审计机构，决策合规[15] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情况[16] - 2024年无会计准则变更外的会计政策变更等情况[18] 其他事项 - 2024年不存在应披露的关联交易[11] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未发生被收购情况[13] - 因激励对象离职等，2024年作废144.1万股限制性股票[20] - 2024年8月独立董事任期届满不再任职[23]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会会议和2次股东大会[5] - 独立董事出席相关会议情况[5][7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 运营合规 - 2024年度无应披露关联交易[12] - 未变更或豁免承诺[13] - 未发生被收购情况[14] 报告披露 - 按时编制并披露相关报告[15] - 出具《2023年度内部控制评价报告》[15] 人事与决策 - 续聘立信为2024年度审计机构[16] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[18] - 第四届董事会、监事会任期届满[20] 股权相关 - 因激励对象离职和业绩未达标，作废144.1万股限制性股票[21] 人员任期 - 2024年8月独立董事任期届满不再任职[23]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 武汉中科通达高新技术股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,02 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-022 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相 关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师 ...

上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-026 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《武汉中科通达高新技术股份有限 公司章程》的有关规定，现将具体情况公告如下： 结合公司发展需要，经公司总经理唐志斌先生提名，董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任任明先生为公司副总经理，分管公司研发中心，任期 与第五届董事会任期一致。本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第五届 董事会提名委员会第二次会议资格审核通过。任明先生具备相 ...

公司代码：688038 公司简称：中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.43亿元，同比增长56.27%[1] - 2024年公司研发投入3392.20万元，同比增长3.63%，占比9.90%[6] 研发成果 - 截至2024年末，研发人员160人，占比33.54%[6] - 截至2024年末，新增发明专利12项，授权专利131项，软件著作权76项，累计298项[6] 未来展望 - 2025年聚焦主业，传统业务“存量深耕+增量突破”，创新业务开拓政企市场，并购优质资产[2][3] 新策略 - 2025年加强应收账款管理，建立分类机制和项目管控体系[4] - 2025年完善资金预算管控，优化授信，建立供应商网络[4] - 2025年完善内部制度，优化流程，管控成本费用[5] - 2025年加大研发投入，应用新技术，共建生态链，开展产学研合作[6][7][8] - 2025年完善治理结构和内控，提升董监事履职支持，开展政策研究学习[9] - 2025年严谨合规披露信息，提高可读性和有效性[10] - 2025年用可视化形式解读报告和公告[10] - 2025年开展投资者交流活动[11] - 2025年优化高管薪酬，与业绩挂钩[12] - 2025年制定《未来三年股东分红规划》，坚持现金分红[12] - 持续评估行动方案并披露信息，专注主业提升竞争力[13] - 行动方案有不确定性，提醒投资者留意风险[13]

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-024 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、为子公司申请银行综合授信额度提供担保情况 （一）担保情况概述 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司""中科通达"） 及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，公司拟 为全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司（以下简称"安泰泽善"）、北京中科创 新园高新技术有限公司（以下简称"北京中科"）申请银行综合授信提供不超过 1 亿元的担保。 截至本公告披露日，公司累计为上述全资子公司提供的担保总额为 1,691.96 万元。 担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。 被担保方安泰泽善资产负债率超过 70%，本次申请银行授信额度并提供 担保事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六 次会议， ...