业绩审计 - 致同审计药康生物2024财报并出具无保留意见[5] 资金占用 - 2024年其他关联资金往来期末余额12988.62万元[13] - 成都药康期末占用资金余额590.38万元[13] - 广东药康期末占用资金余额8898.15万元[13] - 北京药康期末占用资金余额2866.70万元[13] - 上海药康期末占用资金余额105.29万元[13] - 纽迈生物期末占用资金余额282.91万元[13] - 南京如山期末占用资金余额7.99万元[13] - Gem Pharmatech LLC期末占用资金余额237.19万元[13] 其他金额 - 涉及金额为5250万元[25]

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-030 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司经营发展需要和实际 情况，拟增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更。 本次增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更事项尚需提 交股东大会审议。 一、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要和实际情况，拟新增经营范围：许可项目：饲料生产； 药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；实验分析仪器制造； 实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；实验动物垫料生产 ...

资金募集 - 2022年发行5000万股，每股22.53元，募资总额112650万元，净额102610.21万元，超募20610.21万元[3] 资金使用 - 拟用2610.213673万元超募资金永久补流，占净额12.66%[2][6][9] - 募投项目投资86666.48万元，拟用募资82000万元[5] 项目调整 - 2025年调整“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”并新增募投项目[5] 决策流程 - 2025年4月24日董监事会通过补流议案，待股东大会审议[2][9] 相关承诺 - 每十二个月累计用超募不超30%[7] - 补流后十二个月内不高风险投资及为非控股子公司提供资助[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7710.73万元，利润总额 - 890.31万元，净利润 - 898.19万元[12] - 2024年12月31日公司总资产15711.56万元，总负债6896.87万元，净资产8814.69万元[12] - 2024年度纽迈生物营业收入639.36万元，利润总额 - 1587.28万元，净利润 - 749.44万元[14] - 2024年12月31日纽迈生物总资产2833.93万元，总负债1691.87万元，净资产1142.07万元[14] - 成都药康2024年度营业收入7692.42万元，净利润1850.31万元[6] - 广东药康2024年度营业收入9738.29万元，净利润1757.11万元[8] - 北京药康2024年度营业收入5322.54万元，净利润 -1111.66万元[10] 子公司情况 - 成都药康注册资本10000万元，2024年末总资产19212.67万元[5][6] - 广东药康注册资本10000万元，2024年末总资产33320.18万元[7][8] - 北京药康注册资本15000万元，2024年末总资产20537.40万元[9][10] - 上海药康注册资本15000万元[11] - 公司持有上海药康100%股权，信用状况良好[12] - 公司持有纽迈生物100%股权，信用状况良好[14] 担保事项 - 2025年度公司预计为子公司提供不超1亿元综合授信额度担保[2][3] - 担保有效期为董事会审议通过之日起十二个月内[3] - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过担保额度预计议案[4] - 公司2025年度为子公司提供担保，符合公司及子公司生产经营等需要，风险总体可控[15] - 董事会认为2025年度对外担保额度预计事项符合公司实际需要，可控制风险[16] - 监事会同意公司2025年度对子公司担保额度预计事项，认为风险可控[16] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元，无逾期及涉诉对外担保[18]

授信额度 - 2025年度公司及下属公司拟申请不超9亿元综合融资授信额度[1] - 授信有效期为董事会通过之日起12个月，额度可循环使用[1] 授信业务 - 授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷款等[1] 授权与金额 - 董事会授权管理层办理银行授信工作[1] - 实际融资金额视运营需求确定[2]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董 事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行 了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作 专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准 则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。 （一）监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | ...

一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议通过了《关 于确认公司2024年度关联交易的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的 议案》，出席会议的董事全部投票同意。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关 联交易公告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易事项均无需提交股 东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度与 关联方所发生的关联交易及2025年度与关联方预计发生的日常关联交易属于公 司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平 等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司和 股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不会 因该等关联交 ...

业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家[2] 人员情况 - 截至2024年末，从业人员超6000人，合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券业务审计报告的超400人[1] 审计相关 - 续聘致同所为2024年度审计机构[2] - 致同所出具2024年标准无保留意见审计报告[4] - 2025年进行审前、初审后沟通[5] - 审计委员会通过2024年年度财务报告议案[6][7]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[6] - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内控有效运行良好[15] 未来展望 - 2025年公司将完善内控、优化流程、加强监督检查[15] 其他 - 董事长为高翔，已获董事会授权[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日10点召开[3] - 现场会议在南京市江北新区学府路12号召开[3] - 网络投票时间为2025年5月28日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为25年5月28日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为25年5月28日的9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 股东大会审议议案共10项，涵盖年报等[5] - 股权登记日为2025年5月22日[12] - 会议登记时间为2025年5月23日（09:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[14] - 会议登记地点为南京市江北新区学府路12号公司8楼董事会办公室[14] - 会议联系人王逸鸥，电话025 - 58243997，邮箱ir@gempharmatech.com[17]