江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 18 日召开了第二届董事会第四次会议,我们作为公司的独立董事,根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等有关规定,基于独立客观的立场,本着审慎负责 的态度,在认真审阅公司提供的资料,详细了解有关情况后,对本次会议审议的 相关事项发表如下意见: 一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见 t a (此页无正文,为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事:杜鹃、余波、肖斌卿 2024年4月18日 (此页无正文,为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页 > 杜鹃_衣 & 8% 2024 年 4 月 18 日 2 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有 资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公 ...

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案中关于委托理财的 目的、投资额度、资金来源、投资产品范围、投资期限、实施方法、信息披露等 内容明晰、合理，风险控制措施合理有效，对公司经营不会产生重大不利影响， 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 13 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召 集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-011 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，一致同意公司在不影响正常经营的 情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）自有闲置资金进行委托理财，有 效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议使用闲置自有资金进行委 托理财事项之日止，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司 财务部及资金部具体实施相关事宜，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提 高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-010 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 2,000,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对药康生物首 次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2023/12/12，由公司董事长、实际控制人提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2023 | 月 12 | 25 | 日~2024 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000,000 | | | 元~40,000,000 | 元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,521,975 | 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3712% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 23,862,462.57 | | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 11.89 元/股~19.17 | | | 元/股 | | | | | | 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-009 江苏集萃 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 1,519,302 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.3706%，回购成交的最 高价为19.17元/股，最低价为11.89元/股，支付的资金总额为人民币23,826,723.29 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及 公司回购股份方案。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-008 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券 ...

报告公司投资评级 - 公司当前评级为"买入"，合理价值为19.85元/股 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年实现收入6.22亿元(+20.45%)、归母净利润1.59亿元(-3.46%)、扣非归母净利润1.07亿元(+5.09%)，业绩符合预期 [1] - 公司持续加大研发投入,在免疫性疾病、心血管与代谢疾病、神经退行性疾病等领域持续推出创新小鼠模型,品系种类不断丰富,带动相关功能药效服务实现快速增长 [2] - 公司持续推进国际化战略,与欧洲、北美、亚太地区的重点客户深度合作,以多元的品系种类满足海外客户研发需求,海外业务保持高速增长 [2] - 公司持续推进"抗体人源化"、"药筛鼠计划"、"真实世界动物模型"等大型研发项目,引进多位高水平研发人员,研发团队规模进一步扩大,研发费用有所增长,以及新增产能处于爬坡阶段,导致利润端短期承压 [2][3] 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司23-25年EPS分别为0.39、0.50和0.63元/股,给予公司2024年40倍PE估值,对应合理价值19.85元/股,给予"买入"评级 [1] 风险提示 - 本报告未包含风险提示内容

华福证券 医疗研发外包 2024年02月25日 公 司 药康生物（ ） 688046.SH 买入（维持评级） 研 究 持续展现经营韧性，看好海外高增潜力 当前价格： 13.55元 目标价格： 16.68元 投资要点： 基本数据  事件：公司发布2023年度业绩快报。 总股本/流通股本(百万股) 410.00/410.00 流通A股市值(百万元) 2,760.71 公司预计2023年实现营收6.2亿元（同比+20%），归母净利润1.6 每股净资产(元) 0.00 资产负债率(%) 15.95 亿元（同比-3%），扣非归母净利润1.1亿元（同比+5%）。 一年内最高/最低价(元) 28.53/10.10 单Q4来看，预计实现营收1.7亿元（同比+29%），归母净利润0.4 一年内股价相对走势 亿元（同比+13%），扣非归母净利润0.3亿元（同比+5%）。 公 司  公司收入增速稳健，利润端承压系研发投入和扩产因素所致。 动 态 投融资需求遇冷下，公司业绩增速稳健。公司致力于创新模型创 跟 制，在自免、代谢、和神经退行性疾病等非肿瘤领域持续推出新模型， 踪 完善药效评价体系，取得快速增长。同时推进国际化战略，海 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-006 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交 易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，江苏集萃药康生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）将采取措施，切实"提质增效重回报"，树立 公司良好的市场形象。 2024 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,018,005 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.2483%， 回购成交的最高价为 19.17 元/股，最低价为 12.81 元/股，支付的资金总额为人民 币 17,270,384.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 2 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 1,228, ...