会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[7] 人员变动 - 聘任徐崇博为财务总监[18] - 选举、聘任王韬为董事、副总经理[20] - 聘任王逸鸥为董事会秘书[20] - 完成第二届董事会、监事会选举工作[20] - 选举高翔为第二届董事会董事长，聘任赵静为总经理[20] 审计与报告 - 聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 按时披露2022年年度报告等报告[16] 薪酬方案 - 确认2022年度董监高薪酬方案执行情况[22] - 拟定2023年董监高薪酬方案[22] 未来关注 - 2024年独立董事关注关联交易等重大事项[23] - 2024年独立董事关注信息披露、内部控制情况[23]

独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的单位或个人的影响。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董 事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称）"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号）核准同 意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人 ...

公司核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务，并办 理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司及子公司任何职务。 公司及董事会对 Mark W. Moore 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-025 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后， Mark W. Moore 先生不再担任公司任何职务。 Mark W. Moore 先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权属纠纷 或潜在纠纷的情形，上述人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营 生产能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 公司结合梁娟女士的 ...

利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不转增股本[12] 资金管理 - 拟用最高不超过9亿元超募及闲置募集资金现金管理[20] - 同意用6000万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[23] 会议情况 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，4月15日通知董事[2] - 应参会董事9人，实到9人，含3名独立董事[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][20][22][25][26][27][29][30][31][34] - 两关联交易议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避[18][19] - 2023年度独立董事独立性自查报告6票同意，0票反对，0票弃权，部分回避[33] 财务相关 - 2023年度财务决算报告公允反映财务状况[10] - 截止内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[9] 审计与薪酬 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 同意2024年度董监高薪酬方案[15][16] 其他 - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案[27] - 评估致同会计师事务所2023年度履职合规有效[29]

致同所为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。我们同意续聘致同所作为公 司 2024 年度审计机构的事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的 态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相 关事项发表如下意见： 一、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引及 《公司章程》的有关规 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药康生物"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况的专项报告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-018 一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 15日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 22.5 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏 集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股 发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112,650.00万元；扣除承销及保荐 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-017 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金、闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9 亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性 ...

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the count t with the it 目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 目 3 5 层 邮编 1000 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是药康生物 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计药康生物公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对药康生物公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度药康生物公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Th ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董 事会审计委员会2023年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责，现就2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由杜鹃、肖斌卿、李钟玉组成，其中具有专业 资格的独立董事杜鹃为审计委员会主任委员，独立董事肖斌卿、李钟玉为审计委 员会委员。 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举杜鹃、肖斌卿、余波为第 二届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事杜鹃为审计委员会主 任委员，独立董事肖斌卿、余波为审计委员会委员。 全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会 ...