北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完 毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次 回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元 （含），不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 35.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-010 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-011 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、 业务发展前景及财务状况等因素，公司董事会同意自董事会审议通过最终股份回 购方案之日起 6 个月内，使用不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）的部分超募资金及自有资金，通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价 格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工 持股计划或股权激励。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次 回购股份暨"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披 露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实 履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象与全体股东利益，共同促进科创 板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、业务 发展前景及财务状况等因素，公司实际控制人、董事长、总经理胡克先生于 2024 年 2 月 23 日向公司董事会发出《关于提议回购公司股份暨公司"提质增效重回 报"行动方案的函》，胡克先生向公司董事会提议积极采取以下措施： 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-009 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、提议回购公司股份 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的 规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大 会的有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-007 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京 莱伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,254,141 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,254,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.3314 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64. ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-006 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"莱伯泰科"）首 次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立 了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销 手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]1657 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币 普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为人民币 421,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元， 公司实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述募集资金已经 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | | 的议案 7 | 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、《北京莱伯泰 科仪器股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临 时股东大会 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-004 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-002 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、董事、核心技术人员离职的具体情况 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）董事 会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。谢新刚先 生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞任不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 谢新刚先生与公司签有《劳动合同书》、《离职协议》，在任职期间作为发 明人申请的相关专利所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 谢新刚先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有 序推进。谢新刚先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争 力造成不利影 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-005 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2024 年 1 月 3 日以书面形式发出，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室采用现场方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期 限的公告》（公告编号：2024-003）。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整使用暂时闲置的 ...