证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-015 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2024 年年度报告》及其摘要。公司董事会 认为公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-005 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京莱伯泰科仪器股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人 民币 39,148,080.18 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末合并报表未分配利 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-009 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序 （一）2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 275 北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡克、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数分配利润 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 65 blic accountants 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijin 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0240 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京莱伯泰科仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司2022年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问，并就本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核办法》"）、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2022年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单（截止首次授予日）》、《 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-88 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donachena District. Beijing 100027. P.R.China 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年度 审计报告 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年度 +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA2B0241 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-15 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. ShineWing 佳直· Donachena District, Beijing, certified public accountants 100027. P.R.China facsimile· 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京莱伯泰 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对莱伯泰科首次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）延期的情况进行了核查，具体如下： 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》及《关于使用部分募集 资金投资项目节余资金新建项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资 金投资项目之"分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目"、"研发中心 ...