董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，选举胡克、于浩、刘艳为非独立董事，尹碧桃、郑佳宁、郑建明为独立董事，与职工代表董事王晓丽共同组成第五届董事会，任期三年 [1][2] - 第五届董事会第一次会议选举胡克担任董事长，并设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中独立董事占比过半且担任主任委员 [3] - 审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员郑建明为会计专业人士 [3] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任胡克为总经理，黄图江、邓宛梅、丁良诚为副总经理，于浩为财务负责人及董事会秘书，任期至第五届董事会届满 [4] - 董事会秘书于浩已取得科创板董事会秘书资格证书，具备相关专业知识和经验 [5] - 高级管理人员任职资格均符合《公司法》和《科创板股票上市规则》等法规要求 [4][5] 内部审计负责人聘任 - 董事会聘任郑红为内部审计负责人，任期至第五届董事会届满，该聘任事项已经审计委员会审议通过 [5][8] - 郑红自2020年12月起担任公司审计部经理，具有相关审计工作经验 [8] 公司治理结构变更 - 第四届董事会独立董事孔晓燕和董事丁明玉届满离任 [6] - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则废止 [6][7] - 原监事会成员王争奇、马宏祥、王晓丽不再担任监事 [7] 高级管理人员背景 - 副总经理黄图江分管实验室设备事业部及耗材的研发生产销售、公司整体顾客服务业务 [8] - 副总经理邓宛梅分管样品前处理-分析仪器事业部、医疗医药事业部、质谱事业部的研发生产销售及公司整体市场推广 [8] - 副总经理丁良诚分管解决方案事业部研发生产销售 [8]

公司组织架构调整 - 公司决定优化调整组织架构，取消监事会及职工代表监事职务 [1] - 董事会增设一名职工代表董事席位，由职工代表大会选举产生 [1] - 职工代表大会于2025年5月16日召开，选举王晓丽女士担任职工代表董事 [1] 董事会组成及任期 - 第五届董事会由七名董事组成，包括一名职工代表董事和六名非职工代表董事 [2] - 董事会任期自2024年年度股东会审议通过非职工代表董事之日起三年 [2] 职工代表董事背景 - 王晓丽女士为中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历 [2] - 2010年11月至今担任公司人事专员，2013年4月至2025年5月担任职工代表监事 [2] - 曾于2008年8月至2010年9月担任北京曲美家具集团副总裁助理 [2]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-020 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会非职工代表 董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-019 特此公告。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附件： 王晓丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，本科学历。 2007 年 1 月至 2010 年 8 月，任北京中际北视物业管理有限公司培训主管；2010 年 8 月至 2010 年 9 月，任北京曲美家具集团副总裁助理；2010 年 11 月至今， 任莱伯泰科人事专员；2013 年 4 月至 2025 年 5 月，任莱伯泰科职工代表监事。 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。经调整后公司将不再设立监事会， 相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该 职工代表董事须由公司职工代表大会选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称"《股东会规则》"）的规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对公司2024年年度股东 会（以下简称"本次股东会"）进行现场见证，并就本次股东会的有关事宜出具本 法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 文件进行了核查和验证，并对本次股东会进行现场见证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会根据2025年4月24日召开的公司第四届董事会第十 六次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2025年4月25日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-018 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱 伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,775,046 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,775,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65. 5528 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月21日15:00-16:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] - 投资者可在2025年05月14日至05月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqtzb@labtechgroup.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司参会人员包括董事长兼总经理胡克先生、董事会秘书兼财务负责人于浩女士及独立董事尹碧桃女士 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与实时互动 [3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-017 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日 （星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案四：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案五：关于公司 年度财务决算报告的议案 10 2024 | | 议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 11 | | 议案七：关于公司 年年度利润分配方案的议案 12 2024 | | 议案八：关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 | | 案 13 | | 议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案十：关于公司第四届监事 年度薪酬方案的议 ...

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高管列席 [2] - 会议由董事长胡克主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] 年度报告与财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，认为其内容真实反映公司经营状况，需提交股东会审议 [3][6] - 通过《2025年第一季度报告》，确认编制程序合规且信息准确 [7][10] - 2024年度财务决算报告显示公司财务状况真实，2025年度预算基于战略目标及市场环境制定 [29][33] - 计提资产减值准备减少2024年合并利润总额1267万元，经审计机构确认 [68][71] 利润分配与股东回报 - 2024年利润分配方案拟每10股派发现金红利6元（含税），总额4007万元，占归母净利润102.35% [37][40] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，强调投资者回报与市场形象提升 [72][74] 公司治理与制度修订 - 董事会换届选举提名胡克等3人为非独立董事，尹碧桃等3人为独立董事 [79][83][86] - 修订28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露办法等 [101][103] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，同步修订公司章程 [94][96] 子公司与募投项目 - 向全资子公司莱伯泰科美国增资400万美元，实收资本增至1000万美元 [87][89] - 募投项目"痕量元素分析仪生产研发项目"延期至2026年9月，总投资及用途不变 [91][94] 其他重要议案 - 独立董事独立性自查报告显示无影响独立性的情形 [22][24] - 2024年日常关联交易预计定价公允，不影响公司独立性 [56][59] - 限制性股票激励计划作废29.2万股，因业绩考核未达标 [76][78]