公司财务决策 - 莱伯泰科第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 该次董事会于7月31日晚间召开并审议通过多项议案[2]

公司治理变动 - 公司董事会审议通过聘任王璐瑶担任证券事务代表 协助董事会秘书开展工作 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月营业收入构成中其他类别占比最高达38.69% [2] - 环保行业收入占比18.46% 医疗检测占比6.91% 疾病控制占比6.79% [2] - 科研院所/大学院校收入占比6.61% 食药行业占比6.51% 地质/矿产/能源占比5.84% 第三方检测占比5.6% [2]

公司治理 - 第五届第二次董事会会议于2025年7月31日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 会议审议关于聘任公司证券事务代表的议案 [2] 营业收入构成 - 其他业务占比最高达38.69% [2] - 环保行业收入占比18.46% [2] - 医疗检测业务贡献6.91%收入 [2] - 疾病控制领域占比6.79% [2] - 科研院所/大学院校客户贡献6.61%收入 [2] - 食药行业收入占比6.51% [2] - 地质/矿产/能源领域占比5.84% [2] - 第三方检测业务占比5.6% [2]

现金管理计划 - 公司及控股子公司计划使用不超过人民币35,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月且额度可循环滚动使用 [1]

募集资金 - 公司获准发行1700万股，每股24.80元，募资4.216亿元，净额3.7448207547亿元[1] - 募投项目原计划总投资3.595385亿元，含三个项目[2][3] 项目变更与结项 - 2022年变更“实验分析仪器耗材生产项目”[3] - 2023年两个项目结项，智能化联用项目节余7000万元新建两项目[4] 现金管理 - 公司计划用不超1.3亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年7月31日董事会通过现金管理议案并实施[15] - 该事项合规，不影响投资计划，能提高资金效率[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家或商业秘密信息可依法豁免或暂缓披露[4][5] 申请与登记 - 申请需填内部登记审批表并交证券投资部[8] - 应登记相关事项，涉商业秘密需额外登记[10] 报告与追踪 - 报告公告后十日内报送登记材料[11] - 密切关注、持续追踪事项进展[13] 披露要求 - 特定情形下应及时披露商业秘密[14] - 违规处理或未及时披露追究责任[14] 知情人义务 - 知情人负有保密义务，不违规操作[23] - 需填登记表并向证券投资部备案[23] - 保密不当愿承担法律责任[23]

定期报告 - 公司应披露年度、中期报告[10] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度一般可不审，季度一般无须审计[10][11] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内编制完成并披露[11] - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[12][13] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[20] 业绩预告 - 年度经营业绩净利润与上年同期相比升降50％以上，1个月内业绩预告[14] 临时报告 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[17] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 公司发生重大事件应及时披露，“及时”指两个交易日内[21][22] - 证券及其衍生品种交易异常应及时了解并披露[23] 信息管理 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于10年，定期报告公告后十日内报送[27][28] - 审计委员会审核定期报告财务信息全体成员过半数通过[33] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[38] - 董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[50] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份股东应告知委托人情况[51] 披露责任 - 董事、高管保证定期报告、临时报告按时披露[30] - 公司不得委托非指定公司编制或审阅披露文件[32] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] - 证券投资部负责信息披露日常工作和档案管理，保管不少于10年[42][47] - 信息知情人员未公告前保密，公司签保密协议，董事长、总经理为保密第一责任人[49] - 重大信息难保密应立即披露，财务信息披露前执行内控和保密制度[50][52] - 各部门和下属公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[53] - 信息披露违规责任人将受批评等处理[55]

人事变动 - 公司于2025年7月31日同意聘任王璐瑶为证券事务代表[1] - 任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王璐瑶1990年8月出生，硕士学历[4] - 有中信建投等工作经历[4] 联系方式 - 证券事务代表联系地址为北京顺义区安庆大街6号[2] - 电话为010 - 80492709[2]

现金管理决议 - 2025年7月31日董事会通过使用闲置自有资金现金管理议案[1] - 2025年7月25日审计委员会同意提交议案至董事会[13] 资金安排 - 公司及子公司计划用不超35000万元自有资金现金管理[5] - 期限不超12个月，额度内资金可循环使用[5] 其他要点 - 产品含结构性、协定存款等低风险短期理财[3] - 投资或受市场波动影响，公司采取措施控风险[8][9]

董事辞职与补选 - 公司收到董事辞职报告后两交易日内披露情况[5] - 公司六十日内完成董事补选[6] 董事出席与撤换 - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应建议撤换[7] 人员离职与股份转让 - 董事、高管离职两交易日内委托公司申报信息[11] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，任期内及届满后6个月每年减持不超25%[12]