证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-013 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、修订《公司章程》的相关情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归 属条件成就的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2024 年 11 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监管管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻"以投资 者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，全方位提升运营效 能，增强核心竞争优势，完善投资者权益保障机制，基于对公司战略发展前景的 坚定信心及内在投资价值的充分认可，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力 将实施全流程精细化管理，从项目规划到成果转化建立标准化管控流程，保障各 环节紧密衔接和按期推进。同时，公司将深度整合募投项目与主营业务发展，通 过持续的产品创新和升级不断丰富产品线。 公司是一家专业从事实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验 室解决方案以及实验室耗材和相关服务的高新技术企业，是全球范围内能将多种 类和多功能的样品前处理技术与全自动实验分析检测平台组合成全自动实验分 析仪器系统的主要实验分析仪器供应商之一。 2024 年度，公司 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-008 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应 收账款、应收票据等应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预 期信用损失金额计量损失准备，对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本 集团将金额大于 500 万元特定客户或特定交易，以及面临特殊风险的应收款项确认 为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测 试。公司对于其他应收款，依据其他应收款信 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-007 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 2 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预 计金额合计为 35,780.00 元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东 会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-006 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同 意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1657 号），北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已 全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 验资报告》（编号 XYZH/2020BJA20751 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-010 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2024 年年度股东会审议，其中非独立董事（职工代表董事除外）、独立 董事选举将分别以累积投票制方式进行。 上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会 董事将自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东会审议通过上述换 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 经核查，公司独立董事尹碧桃女士、孔晓燕女士和郑建明先生的兼职、任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度任职独立董事尹碧桃女士、孔晓燕女士和郑建明先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会,现提名尹碧桃为北京莱伯泰 科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京莱伯泰科仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件, ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-012 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因素，决定将"痕量和超 痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目"达到 预定可使用状态的时间由原计划的 2025 年 9 月延长至 2026 年 9 月。本次延期未 改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。保荐机构招商证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）对本事项出具了明确同意的 核查意见。上述议案无需提交公司股东会审议。现将募投项目延期的具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...