证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-006 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同 意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1657 号），北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已 全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 验资报告》（编号 XYZH/2020BJA20751 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-008 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应 收账款、应收票据等应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预 期信用损失金额计量损失准备，对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本 集团将金额大于 500 万元特定客户或特定交易，以及面临特殊风险的应收款项确认 为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测 试。公司对于其他应收款，依据其他应收款信 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-012 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因素，决定将"痕量和超 痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目"达到 预定可使用状态的时间由原计划的 2025 年 9 月延长至 2026 年 9 月。本次延期未 改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。保荐机构招商证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）对本事项出具了明确同意的 核查意见。上述议案无需提交公司股东会审议。现将募投项目延期的具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会,现提名尹碧桃为北京莱伯泰 科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京莱伯泰科仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件, ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-010 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2024 年年度股东会审议，其中非独立董事（职工代表董事除外）、独立 董事选举将分别以累积投票制方式进行。 上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会 董事将自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东会审议通过上述换 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郑佳宁,已充分了解并同意由提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董 事会提名为北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京莱伯 泰科仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-011 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：LabTech,Inc.(以下简称"莱伯泰科美国") 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金向全资子公司莱伯泰科美国进 行增资，增资金额为 400.00 万美元。 本次增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交 公司股东会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全 资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 400.00 万美元向莱伯泰科美国进行 增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。本次增资 事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次增资事项尚需相 关部门审批或备案。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-014 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器 股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-016 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年年度报告》内容和格 式符合中 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-015 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2024 年年度报告》及其摘要。公司董事会 认为公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...