证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-020 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会非职工代表 董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-019 特此公告。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附件： 王晓丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，本科学历。 2007 年 1 月至 2010 年 8 月，任北京中际北视物业管理有限公司培训主管；2010 年 8 月至 2010 年 9 月，任北京曲美家具集团副总裁助理；2010 年 11 月至今， 任莱伯泰科人事专员；2013 年 4 月至 2025 年 5 月，任莱伯泰科职工代表监事。 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。经调整后公司将不再设立监事会， 相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该 职工代表董事须由公司职工代表大会选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称"《股东会规则》"）的规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对公司2024年年度股东 会（以下简称"本次股东会"）进行现场见证，并就本次股东会的有关事宜出具本 法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 文件进行了核查和验证，并对本次股东会进行现场见证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会根据2025年4月24日召开的公司第四届董事会第十 六次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2025年4月25日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-018 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱 伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,775,046 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,775,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65. 5528 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-017 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日 （星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案四：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案五：关于公司 年度财务决算报告的议案 10 2024 | | 议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 11 | | 议案七：关于公司 年年度利润分配方案的议案 12 2024 | | 议案八：关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 | | 案 13 | | 议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案十：关于公司第四届监事 年度薪酬方案的议 ...

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高管列席 [2] - 会议由董事长胡克主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] 年度报告与财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，认为其内容真实反映公司经营状况，需提交股东会审议 [3][6] - 通过《2025年第一季度报告》，确认编制程序合规且信息准确 [7][10] - 2024年度财务决算报告显示公司财务状况真实，2025年度预算基于战略目标及市场环境制定 [29][33] - 计提资产减值准备减少2024年合并利润总额1267万元，经审计机构确认 [68][71] 利润分配与股东回报 - 2024年利润分配方案拟每10股派发现金红利6元（含税），总额4007万元，占归母净利润102.35% [37][40] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，强调投资者回报与市场形象提升 [72][74] 公司治理与制度修订 - 董事会换届选举提名胡克等3人为非独立董事，尹碧桃等3人为独立董事 [79][83][86] - 修订28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露办法等 [101][103] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，同步修订公司章程 [94][96] 子公司与募投项目 - 向全资子公司莱伯泰科美国增资400万美元，实收资本增至1000万美元 [87][89] - 募投项目"痕量元素分析仪生产研发项目"延期至2026年9月，总投资及用途不变 [91][94] 其他重要议案 - 独立董事独立性自查报告显示无影响独立性的情形 [22][24] - 2024年日常关联交易预计定价公允，不影响公司独立性 [56][59] - 限制性股票激励计划作废29.2万股，因业绩考核未达标 [76][78]

利润分配方案 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股，合计派发现金红利4006.69万元，占归母净利润的102.35% [6] - 2024年半年度已实施中期分红，每10股派1.2元（含税），合计派发现金红利798.75万元，全年现金分红总额4805.44万元 [7] - 2024年股份回购金额1700.67万元（不含交易费用），现金分红与回购合计6506.11万元，占归母净利润的166.19% [7] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数，若总股本变动将调整总额但维持每股比例不变 [8] 日常关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额3.58万元，主要为向关联方租赁办公场所，交易定价参考市场价格 [17] - 关联方包括北京兢业诚成咨询服务有限公司及LabTech Holdings Inc，交易已通过董事会及监事会审议，无需提交股东会 [17][20] 资产减值准备 - 2024年度计提资产减值损失1267.16万元，其中信用减值损失198.11万元（应收账款、票据及其他应收款坏账），存货跌价损失216.22万元，商誉减值损失852.83万元 [22][24][26][28] - 减值计提减少2024年度合并利润总额1267.16万元，不影响经营现金流，数据经审计机构信永中和确认 [29] 公司治理变更 - 公司注册资本由6723.64万元增至6745.25万元，因2022年限制性股票激励计划首个归属期完成股份登记 [33] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》相关条款 [34][35]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形必须审计[9] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[10] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[10] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[10] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩提前泄露等情况，公司应及时披露相关财务数据[12] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[15] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16] 披露时间限制 - 重大事件信息披露需在两个交易日内完成[19] 报告编制与审议流程 - 总经理等人员编制定期报告草案并提请董事会审议[25] - 审计委员会审议定期报告中的财务信息[25] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[25] 披露工作负责人 - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[25] - 董事长是公司信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人[32] 信息披露部门 - 证券投资部是公司信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[32] 制度监督与检查 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露[34] - 独立董事负责监督信息披露管理制度，定期检查并报告情况[34] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[35] 信息报告责任 - 高级管理人员应及时向董事会和董事会秘书报告公司经营或财务重大信息[35] - 公司各部门及下属公司负责人应提供信息并对其真实性等负责[35] 临时报告责任 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[36] 文件档案管理 - 证券投资部负责公司信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一负责人，保管期限不少于10年[37] 信息保密 - 信息知情人员在公司信息未公告前负有保密责任，公司应与其签署保密协议[39] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[41] 信息披露原则 - 公司发布未公开重大信息时需向所有投资者公开披露[41] - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制和保密制度[41] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[41] 子公司信息披露 - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露管理和报告第一责任人[42] - 公司控股子公司发生重大事件应履行信息披露义务[43] 违规处分 - 信息披露违规责任人将受批评、警告、解除职务等处分及赔偿要求[44] 制度生效与备案 - 本制度经董事会审议通过后生效，报注册地证监局和上交所备案[46]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次[5] - 2024年董事会专门委员会合计召开10次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年8月27日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2024年4月25日通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[20] 人员变动情况 - 2024年1月董事、核心技术人员谢新刚辞职[20] - 2024年1月9日提名刘艳为非独立董事候选人[20] 激励与资金管理 - 2024年10月28日通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[21] - 2024年8月8日通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[23]