北京莱伯泰科仪器股份有限公司 重大信息内部报告办法 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 重大信息内部报告办法 第一章 总则 第一条 为提高北京莱伯泰科仪器股份有限公司《信息披露管理办法》的可 操作性，确保重大信息能够在第一时间（指事件发生的当日）传递到信息披露部 门和有关人员，并按照法定要求真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告办法是指当出现、发生或即将发生可能对股 票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，投资者尚未得知时，按照 本办法相关规定负有报告义务的公司及各部门、控股子公司及公司能够对其施加 重大影响的参股公司的有关人员，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董 事会报告的管理办法。 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对莱伯泰科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称 "莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会,现提名郑佳宁为北京莱伯泰 科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京莱伯泰科仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会,现提名郑建明为北京莱伯泰 科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京莱伯泰科仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十) ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人尹碧桃,已充分了解并同意由提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董 事会提名为北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京莱伯 泰科仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四〉中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中， ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-011 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：LabTech,Inc.(以下简称"莱伯泰科美国") 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金向全资子公司莱伯泰科美国进 行增资，增资金额为 400.00 万美元。 本次增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交 公司股东会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全 资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 400.00 万美元向莱伯泰科美国进行 增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。本次增资 事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次增资事项尚需相 关部门审批或备案。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

| 序号 | | 时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 | 审议人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | | | 审计委员会 2024 | 1、关于调整使用暂时闲置的自有资金进行 | 郑建明、孔 晓燕、胡克 | | | | | | 9 | 日 | 年第一次会议 | 现金管理额度和期限的议案。 | | | 2 | 2024 | 年 4 | 月 | 24 | 日 | 审计委员会 2024 | 1、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要 的议案； | 郑建明、孔 晓燕、刘艳 | | | | | | | | | 2、关于公司《2024 年第一季度报告》的议 | | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰 科"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郑佳宁,已充分了解并同意由提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董 事会提名为北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京莱伯 泰科仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...