科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 本人郑建明,已充分了解并同意由提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董 事会提名为北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京莱伯 泰科仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对莱伯泰科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称 "莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会,现提名郑佳宁为北京莱伯泰 科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京莱伯泰科仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻"以投资 者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，全方位提升运营效 能，增强核心竞争优势，完善投资者权益保障机制，基于对公司战略发展前景的 坚定信心及内在投资价值的充分认可，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力 将实施全流程精细化管理，从项目规划到成果转化建立标准化管控流程，保障各 环节紧密衔接和按期推进。同时，公司将深度整合募投项目与主营业务发展，通 过持续的产品创新和升级不断丰富产品线。 公司是一家专业从事实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验 室解决方案以及实验室耗材和相关服务的高新技术企业，是全球范围内能将多种 类和多功能的样品前处理技术与全自动实验分析检测平台组合成全自动实验分 析仪器系统的主要实验分析仪器供应商之一。 2024 年度，公司 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-007 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 2 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预 计金额合计为 35,780.00 元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东 会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 经核查，公司独立董事尹碧桃女士、孔晓燕女士和郑建明先生的兼职、任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度任职独立董事尹碧桃女士、孔晓燕女士和郑建明先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监管管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-013 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、修订《公司章程》的相关情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归 属条件成就的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2024 年 11 ...

| 序号 | | 时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 | 审议人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | | | 审计委员会 2024 | 1、关于调整使用暂时闲置的自有资金进行 | 郑建明、孔 晓燕、胡克 | | | | | | 9 | 日 | 年第一次会议 | 现金管理额度和期限的议案。 | | | 2 | 2024 | 年 4 | 月 | 24 | 日 | 审计委员会 2024 | 1、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要 的议案； | 郑建明、孔 晓燕、刘艳 | | | | | | | | | 2、关于公司《2024 年第一季度报告》的议 | | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰 科"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文 ...