北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 1 （一）收入水平符合公司的规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则； （二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）公平公正、科学考评、严格兑现的原则。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事。本制度所称高级 管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定 的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入1.92亿元，同比下降10.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2109.31万元，同比下降11.53% [1] 经营状况 - 报告期内公司营收与净利润均呈现双位数下滑态势 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.92亿元 同比下降10.33% [1] - 净利润2109.31万元 同比下降11.53% [1]

股价表现 - 8月27日收盘价37.75元 较前一交易日下跌2.16元 跌幅5.41% [1] - 当日成交量17731手 成交金额0.69亿元 [1] - 公司总市值25.46亿元 市盈率49.86倍 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出501.74万元 [1] - 近五个交易日累计净流出882.95万元 [1] 公司业务 - 专注于仪器仪表领域的科技企业 主要产品包括实验室分析仪器及相关耗材 [1] - 属于北京板块 具有专精特新企业资质 [1] - 业务涉及食品安全检测等领域 [1]

股价表现 - 8月22日盘中股价41.50元/股，单日上涨2.12%，总市值27.99亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨45.28%，近5日/20日/60日分别上涨5.41%、17.10%和32.06% [2] - 成交额919.44万元，换手率0.33% [1] 资金流向 - 主力资金净流出26.89万元，大单买入占比12.70%（116.75万元），卖出占比15.62%（143.64万元） [1] 股东结构 - 股东户数3085户，较上期增加5.36%，人均流通股21864股，较上期减少5.09% [2] - 十大流通股东中大成睿享混合A持股68.22万股，持股数量未变动 [2] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入9905.08万元，同比下降6.09% [2] - A股上市后累计派现1.58亿元，近三年累计派现1.15亿元 [2] 公司概况 - 主营业务为实验分析仪器的研发与生产，2020年9月2日上市 [2] - 行业分类属于机械设备-通用设备-仪器仪表，概念板块涵盖微盘股、科学仪器、食品检测等 [2]

公司专利动态 - 北京莱伯泰科仪器股份有限公司于2025年8月15日取得"一种快装快拆式多功能热裂解手持进样器及其操作方法"专利 授权公告号CN120233031B 申请日期为2025年5月 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于北京市 主营业务为仪器仪表制造业 [1] - 注册资本6745.246万人民币 [1] - 对外投资7家企业 参与招投标项目748次 [1] 知识产权布局 - 累计持有商标信息87条 专利信息212条 [1] - 拥有行政许可17个 [1]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年7月31日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议合法有效[1] 募集资金管理 - 批准使用最高不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 有效期12个月 资金可循环使用[1][2] - 授权董事长行使投资决策权 财务部负责具体实施[1] 自有资金管理 - 批准使用最高不超过人民币3.5亿元自有资金进行现金管理 投资短期理财产品 有效期12个月 资金可循环使用[2][3] - 授权董事长行使投资决策权 财务部负责具体实施[2] 人事任命 - 聘任王璐瑶女士担任证券事务代表 任期至第五届董事会届满[3] 制度建设 - 制订《董事、高级管理人员离职管理制度》 依据《公司法》《证券法》等法律法规[3][4] - 制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 依据《证券法》《信息披露管理办法》等规定[4][5] - 修订《信息披露管理办法》 依据《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》等规定[5]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 确保治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东权益 [1][2] 适用对象与离职情形 - 制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、主动辞职、被解除职务或其他原因离职的情形 [2] - 具体离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致实际离职的情形 [3] 离职程序与生效条件 - 董事辞职需提交书面报告 辞职自报告送达董事会时生效 但若导致董事会成员低于法定最低人数、审计委员会欠缺会计专业人士或独立董事比例不符规定时 需待新董事补选后生效 [2] - 公司需在收到董事辞职报告后2个交易日内披露信息 并在60日内完成补选 [3] - 高级管理人员辞职自公司收到报告时生效 具体程序按劳动合同执行 [3] 任职资格与解除条件 - 明确禁止无民事行为能力、被判处特定刑罚、破产企业负责人、失信被执行人、被采取市场禁入措施等情形人员担任董事或高级管理人员 [3][4] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席时 董事会应建议股东会予以撤换 [4] - 股东会可决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任） 无正当理由解任需赔偿 [4] 离职责任与义务 - 离职人员需办妥移交手续 确保公司运营不受影响 [4] - 离职后2个交易日内需通过证券交易所申报个人信息（姓名、职务、身份证号、证券账户等） [5] - 未履行完毕的公开承诺需提交书面说明 明确完成时间及计划 否则需赔偿损失 [5] - 离职后不得干扰公司经营 忠实义务和保密义务在离任后合理期间内仍有效 [5] - 需配合公司对履职期间重大事项的核查 擅自离职导致损失需承担赔偿责任 [5][6] 持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 [7] - 任期届满前离职者 在任期内及届满后6个月内 每年减持股份不得超过所持总数的25% [7] - 持股变动需严格履行承诺 由董事会秘书监督并及时向监管部门报告 [7] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法律法规、证券交易所规则及公司章程执行 冲突时以法规为准 [8] - 制度由董事会负责解释和修改 经董事会审议后生效实施 [8]

公司人事任命 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二次会议 审议通过聘任王璐瑶女士为证券事务代表 [1] - 证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 王璐瑶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书 符合相关法律法规要求 [1] 新任证券事务代表背景 - 王璐瑶女士1990年8月出生 中国国籍 无境外永久居留权 拥有硕士学历 [3] - 2018年5月至2019年11月任职上海玖树资产管理有限公司基金运营风控专员 [3] - 2020年1月至今任职北京莱伯泰科仪器股份有限公司证券事务专员 [3] 公司联系方式 - 公司证券事务代表联系地址为北京市顺义区天竺空港工业区B区安庆大街6号 [1] - 联系电话010-80492709 传真010-80486450-8501 电子邮箱zqtzb@labtechgroup.com [1]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金利用率并增加投资收益 [1][2] 投资基本情况 - 投资目的为提升闲置资金利用率 节省财务费用并增加现金资产收益 [1] - 投资产品类型包括结构性存款 协定存款 通知存款 定期存款 大额存单及收益凭证等低风险短期理财产品 [2] - 投资额度上限为35,000万元 使用期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1][2] - 决议有效期自董事会审议通过起12个月 投资决策由董事长行使 具体实施由财务部负责 [1][2] 审议程序 - 董事会审计委员会于2025年7月25日审议通过该议案 [4] - 第五届董事会第二次会议于2025年7月31日正式批准实施 无需提交股东会审议 [4] 经营影响 - 现金管理不会影响公司日常经营资金周转需求 亦不影响主营业务正常发展 [2] - 通过现金管理可提高闲置资金利用率 获得投资收益并为股东创造回报 [2]