登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科公告编号：2025-035 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025年09月24日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年09月17日 （星期三） 至09月23日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqtzb@labtechgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月24 日（星期三）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-035 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 09 月 17 日 （星期三） 至 09 月 23 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@labtechgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 24 日（星期三） 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：202 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-034 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱 伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,151,918 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,151,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.6247 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称"《股东会规则》"）的规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对公司2025年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）进行现场见证，并就本次股东会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

科学仪器三要素：国产化率提升推动产业朝阳趋势 20250914 摘要 中国科研经费支出持续增长，2023 年达 3.34 万亿元，同比增长 8.4%，预示着对高端科学仪器需求的增加，为国产替代提供了市场机遇。 质谱、色谱、光谱等科学仪器市场空间超过 500 亿元，但进口依赖度高， 质谱和色谱进口率分别高达 90%和 88%，国产替代潜力巨大。 中国科学服务行业涵盖科研机构、高校院所和创新型企业，提供科学仪 器和第三方检测服务，具有科技含量高、人才聚集等特点。 科学仪器产业链包括试剂耗材（如泰坦科技、阿拉丁）、科学仪器（如 聚光科技、莱伯泰科）和第三方检测服务（如华测检测、普尼测试）三 大环节。 中国 R&D 经费支出占 GDP 比值逐年提升，2023 年达 2.6%，反映国 家对科技创新支持力度加大，将持续推动科研投入和高端科学仪器需求 上行。 中国质谱仪市场规模接近 200 亿元，同比增长约 15%，但高度依赖进 口，美国占比稳定在 20%左右，中美关系变化可能影响市场格局。 中国科学服务公司与海外龙头企业存在差距，市值和毛利率均较低，但 随着渗透率提高和成本降低，国产企业利润率有望提升，催生新的国内 龙头 ...

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14点00分 [5] - 会议地点为北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长担任 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 主持人报告出席情况 宣读会议须知 推举计票监票人 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议及律师意见等环节 [5] - 股东发言需围绕议案进行 时间原则上不超过5分钟 表决时可选择同意 反对或弃权 [2][3] 审议议案内容 - 议案一关于续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 该所被认定具备专业胜任能力和独立性 [6] - 议案二关于修订公司内部管理制度 包括《募集资金管理办法》和《重大经营与投资决策管理制度》以提升治理水平 [6][7] - 议案三关于制订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》 依据上市公司治理准则等相关法规 [7] 股东参会要求 - 股东需提前30分钟到场办理签到 出示证券账户卡 身份证明或授权委托书等文件 [1] - 公司使用上证信息网络有限公司的智能短信服务提醒股东参会投票 投资者可通过多种平台进行投票 [3][4] - 会议期间禁止随意走动 录音录像 手机需调至静音状态 [4]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | | 年第一次临时股东会会议议程 2025 4 | | 议案一：关于公司续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案二：关于修订公司内部管理制度的议案 7 | | 议案三：关于制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 | | 管理制度》的议案 8 | 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及 《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东 会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.92亿元，同比下降10.33% [1] - 归母净利润2109.31万元，同比下降11.53% [1] - 第二季度营业总收入9291.34万元，同比下降14.45%，归母净利润832.64万元，同比下降32.12% [1] 盈利能力指标 - 毛利率45.55%，同比提升1.92个百分点 [1] - 净利率10.99%，同比下降1.33个百分点 [1] - 三费占营收比22.35%，同比上升3.4% [1] - 每股收益0.32元，同比下降8.57% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金2.66亿元，同比下降16.97% [1] - 应收账款5594万元，同比下降12.23% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达142.89% [1] - 每股经营性现金流-0.12元，同比大幅下降89.31% [1] 历史业绩与投资回报 - 2024年ROIC为4.07%，资本回报率不强 [3] - 历史ROIC中位数19.51%，2023年最低为2.83% [3] - 证券研究员普遍预期2025年业绩5000万元，每股收益0.74元 [3] 业务发展策略 - 采取差异化竞争策略，专注样品前处理设备领域 [4] - 2019年启动质谱仪研发项目，向全产业链拓展 [4] - 在保持与国际分析仪器企业合作的同时推进自主研发布局 [4]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 召开日期为2025年9月15日14点00分 [1] - 召开地点为北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《募集资金管理办法》修订案 [2] - 审议议案包括《重大经营与投资决策管理制度》修订案 [2] - 审议议案包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案 [2] - 所有议案均经公司第五届董事会第三次会议审议通过 [2] - 议案详情已于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 公司使用智能短信服务主动提醒股东参会投票 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日A股收市后登记在册股东 [5] - 公司董事和高级管理人员出席会议 [5] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 [6] - 非现场登记需在2025年9月11日17:00前送达材料 [6] 会议登记 - 登记方式包括现场登记或信函/传真/邮件登记 [6] - 登记需提供股票账户卡等持股证明文件 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 [6] - 公司不接受电话方式办理登记 [6]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长胡克主持[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 合法有效[1] 半年度报告及摘要审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确反映公司经营状况和财务状况[2] - 报告内容和格式符合证监会及上交所规定 董事会保证信息披露无虚假记载或重大遗漏[2] - 议案经董事会战略委员会和审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金使用情况审议 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[3] - 募集资金管理符合科创板上市规则及监管指引要求 实行专户存储和专项使用[3] - 募集资金使用情况与披露信息一致 无变更用途或违规使用情形[3] - 议案经董事会战略委员会和审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[3] 会计师事务所续聘审议 - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所 认为其具备上市公司审计经验与专业能力[4] - 该机构在服务期间遵守审计准则 诚信状况良好[4] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东会审议[4] 专项行动方案评估审议 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告[4] - 认为评估报告客观真实反映行动方案践行情况[4] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[4] 内部管理制度修订审议 - 董事会同意根据公司法、证券法及科创板监管规则修订内部管理制度[5] - 修订涉及《募集资金管理办法》《重大经营与投资决策管理制度》需提交股东会审议 《内部审计制度》已审议通过[5] - 表决结果为各制度文件分别获7票同意0票反对0票弃权[5] 董事及高管薪酬制度制订 - 董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 依据上市公司治理准则及科创板规则[6] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东会审议[6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[7] - 会议将审议续聘会计师事务所、修订内部管理制度及制订薪酬管理制度三项议案[7] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[7]