证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-041 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 2 月 1 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、 注册资本变更情况 2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所相关规定，2023 年 11 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成了公司 2021 年限制性股票激励计 划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次归属股票已于 2023 年 11 月 10 日上市流通，公司总股本由 60,158,568 股变更为 60,190,728 股，公司注 册资本由人民币 60,158,568 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）选聘会计 师事务所的工作，切实维护股东利益，提高审计工作和财务息的质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《江苏云涌电子科技股份有限公司 章程》（以下简《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告及内部控制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏云 涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们现就公司第三届董事 会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于改聘会计师事务所的议案》 经核查，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11 年为公司提 供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，通过对中证天通 会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质进行审核，我们认为其具备足够的独 立性、专业胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 我们认为：本次改聘会计师事务所符合公司实际情况，公司改聘会计师事务 所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东 利益的情形。我们同意改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构、负责公司 2023 年度的财务审计和内部控制 审计工作，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股 东回 ...

法律意见书 致：江苏云涌电子科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受江苏云涌电子科技 股份有限公司（以下简称公司或云涌科技）委托，作为公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -股权激励信息披露》（以下简称《自律指南》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司本计划 部分限制性股票作废事项（以下简称本次作废）出具《北京市金杜（南京）律师事 务所关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 面向公众，时间为2023年11月29日14:00 - 15:00，地点在上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理高南，董事会秘书、副总经理姜金良，财务总监张艳荣，独立董事刘跃露 [2] 2023年第三季度业绩情况 - 实现营业收入15575.45万元，较上年同比增长15.46% [2][3] - 实现归属于母公司所有者的净利润425.45万元，较上年同期下降54.54% [2][3] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润284.15万元，较上年同期下降68.72% [2] 业绩变化原因 - 营业收入增长是因电力项目需求释放，在信创等行业市场开拓实现业绩收入 [2] - 净利润下降是因面向新业务机会等持续加大各业务环节投入，研发、销售及管理费用较去年同期增加532.71万元 [2][3] 业务预期 - 公司业务受行业特性影响，业绩集中于下半年，特别是第四季度，往年第四季度业务量占全年业绩比重接近50%，目前项目推进良好，产能有效释放，业务稳定 [3] 鹤壁工厂情况 - 鹤壁云涌公司生产产线已投入使用，配合泰州生产中心进行相关产品生产等工作，后续将进行认证、审核、搭建系统等，实现独立生产和产能协同 [3] - 公司目前订单及交付情况稳定，正加紧排期生产，电力方向部分设备进入招投标阶段，配网加密模块出货量高，数字化供电所仓储解决方案实施交付稳定 [3][4] 信创业务情况 - 前三季度与龙芯中科合作，基于龙芯cpu平台的通用计算机板卡及设备已批量供货 [4] - 公司重视信创平台研发推广，与多家国产CPU厂商合作，在电力信息化方向已完成100%的电力专用设备国产化开发并批量供货 [4] - 信创方向目标是以底层安全技术加码竞争力，走产品化道路，实现新布局，还会参与非标设备信创替代和研发工作 [4]

重要内容提示： 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）于 2022年4月7日发布《关于股东及董监高提前终止股份减持计划暨集中竞价减持 股份结果公告》，公司股东肖相生先生于2021年11月24日至2022年1月5日期间 通过集中竞价交易方式减持公司股份599,800股，占公司当时总股本比例0.9997%； 公司先后于2022年12月19日、2023年11月10日完成2021年限制性股票激励计划 首次授予及预留授予部分第一个归属期股票归属上市工作，公司总股本由 60,000,000股增加至60,190,728股，股东肖相生先生所持有的公司股份被动稀释 比例为0.0325%，合计持股比例变化为1.0321%，现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动情况 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-039 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于5%以上股东被动稀释及主动减持致持股比例 变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）被动稀释变动情况 公司于20 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-038 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了浙商 证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《浙商证券股份有限公司 关于变更江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代 表人的函》，浙商证券作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板 上市项目（以下简称"首发上市项目"）的保荐机构和主承销商，原指定保荐 代表人张宜生先生、辛蕾女士负责公司持续督导期间保荐工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日及 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更持续督导保 荐代表人的公告》（公告编号：2021-027；2022-024）。现因辛蕾女士工作变 动原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。 江 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-037 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021年2月1日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次 激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相 本次归属股票数量：3.2160 万股 本次归属股票上市流通时间：2023 年 11 月 10 日 关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2021年2月2日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 江苏云涌电子科技股份有限公司 关 ...