会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年2月1日召开[2] - 会议通知于2024年1月16日书面送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

关联交易金额 - 2024年日常关联交易预计金额3500万元[1] - 向捷蒽迪销售产品预计2900万元，占比10.91%[4] - 向上海衍之辰销售产品预计500万元，占比1.88%[4] 前次交易情况 - 前次向捷蒽迪销售产品预计3000万元，实际737.45万元[7] - 前次向上海衍之辰销售产品预计1000万元，实际186.50万元[7] 参股情况 - 云涌科技参股捷蒽迪比例为9.05%[8] - 云涌科技参股上海衍之辰比例为30.00%[8]

融资与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[1] 股东大会规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[2] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[2] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[2] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事（含独立董事）、监事时应采用累积投票制度[2] 董事会规则 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[3] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或半数以上独立董事可提议召开董事会临时会议[3] - 董事长应自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议[3] 董事与监事相关 - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[2] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[2] - 最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[3] - 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时需改选[3] - 公司监事提出辞职，公司应在60日内完成补选[4] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[4] - 公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[4][5][6] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[4][5][6] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[5][6] - 分红方案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[5] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[5][8] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等四种情形时可不进行利润分配[4] 章程与制度 - 公司《公司章程》部分条款修改，其他条款不变，议案需股东大会审议[9] - 提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理公司章程备案等事宜[9] - 修改后的《公司章程》将在股东大会审议通过后向工商登记机关办理备案，最终以核准内容为准[9] - 修改后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[9] - 公司拟修订和制定部分治理制度，1 - 7项修订需股东大会审议通过后生效[10][11] - 《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》等7项制度修订需股东大会审议[10] - 《董事会战略委员会工作制度》等7项制度修订或制定无需股东大会审议[10][11] - 修订和制定后的部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[11]

浙商证券股份有限公司 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为正在履行江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "云涌科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度的规范运 作的情况进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张宜生、郑旭 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 11 日 1 / 6 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查阅公司 2023 年度召开的历次三会文件； 4、查阅公司 2023 年度的定期报告、临时公告等信息披露文件； （四）现场检查人员 张宜生、郑旭 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查内容 1 ...

股东大会信息 - 2023年12月25日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 现场出席股东7人，代表股份37,804,520股，占比62.8078%[9] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为37,804,520股，占比100%[14][15] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[15][16]

会议信息 - 2023年12月25日在泰州召开股东大会[2] - 7名股东和代理人出席，表决权占比62.8078%[2] - 董事、监事全部出席，高管列席[5] 议案表决 - 三项议案同意票数37,804,520，比例100%[6][7] - 5%以下股东对改聘议案表决票均为0[7] 决议情况 - 议案3为特别决议，获三分之二以上通过[7] - 律师认为大会程序和结果合法有效[8]

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 1 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第三 次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二〇二三年十二月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | - ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-\Xi}}}\Xi\underline{{{-\Xi}}}\not\Xi+\underline{{{-\Xi}}}\not\Xi$$ | 1 | | --- | | K | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-044 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-043 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年12月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2023年12月1日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 江苏云涌电子科技股份有限公司监事会 议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以 及公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意 ...