证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-046 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及公司治 理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及 修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修 订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员 会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议 案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。 公司因实际经营需要，拟变更注册地址并对《成都纵横自动化技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款及公司治理相关制度进行修 订，具体情况如下： 公司大鹏无人机制造基地于 2023 年 4 月建成并投入使用后，公司对现有办 公场地进行整合优化。据此计划将公司注册地址进行 ...

第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对拟定董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事办法》等有关法律法规、规范性文件及《成 都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-048 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日（星期五）至 11 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@iouav.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-047 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | | ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设董 事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 1 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构、监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职条件与任免 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及国家有关法 律法规和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有 关规定，为进一步完善成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主 ...

第一条 为适应成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《成都纵横自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司 治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

财务与成本 - 公司毛利率下降主要因大型综合类项目增加及行业竞争加剧 [3] - 研发人员较年初增加54人，同比增长36.73% [3] - 募集资金净额44,600.52万元，其中33,764.78万元用于大鹏无人机制造基地项目 [5] 研发与产品 - 持续改进垂直起降固定翼无人机性能，开发新航电系统和指控软件 [5][6] - 800kg级别大载重固定翼无人机于2023年5月首飞，航时超24小时，最大载荷200公斤 [6] - 多旋翼无人机针对特种领域定制需求已取得部分产品突破 [6] 生产与供应链 - 无人机机体、机加结构件、飞控系统采用自制以保障质量并控制成本 [4] - 任务载荷根据客户需求从多元化供应链中选择 [4] 销售与市场 - 严格管控销售费用，实施预算管理和费用精细化管理 [4] - 固定翼无人机机库尺寸3.2×2.6×1.6米，具备自动巡检、充电及远程指挥功能 [4][5] 行业与竞争 - 行业竞争加剧导致利润空间压缩，但竞争对手数量未显著增加 [3] - 公司定位为全谱系工业无人机行业领军企业 [5][6]

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为成都纵横自动化 技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责纵横股份上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 （二）整改情况 保荐机构督促纵横股份结合目前行业所处阶段、外部环境及市场情况积极采 取应对措施，在 2023 年下半年持续加强国内外民品、防务市场开发力度，加强 核心产品和解决方案的研发创新、完善行业应用解决方案，优化内部管理、稳步 提升运营效率，积极推进募投项目建设、加强新型无人机系统的产品研究与技术 探索并尽早实现经济效益，努力化解潜在风险。 保荐机构督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切 实保护投资者利益；提请投资者特别关注上述事项引致的相关风险。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | ...