募集资金 - 公司首次公开发行2190万股，发行价23.16元，募集资金50720.40万元，净额44600.52万元[1] - 截至2025年11月30日，前次募集资金初始存放金额46474.09万元[4] - 截至2025年11月30日，前次募集资金已使用完毕[14] - 募集资金总额为44600.52万元，已累计使用46123.95万元[18] - 2021 - 2025年11月各年度使用募集资金总额分别为17571.01万元、10428.74万元、15101.28万元、2613.14万元、409.78万元[18] 项目投资 - 大鹏无人机制造基地项目和研发中心建设项目实际投资低于承诺投资[7] - 大鹏无人机制造基地项目募集后承诺投资33764.78万元，实际投资26506.95万元，差额为 - 7257.83万元，于2023年4月达到预定可使用状态[18] - 研发中心建设项目募集后承诺投资6321.53万元，实际投资6241.09万元，差额为 - 80.44万元，于2024年4月达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目募集后承诺投资4514.21万元，实际投资4514.21万元[19] 资金管理 - 2021年3月2日，公司同意用不超32000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[11] - 2022年3月1日，公司同意用不超25000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年3月1日，公司同意用不超15000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2022年8月16日，公司同意用不超5000.00万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[13] 项目结项 - 2023年8月25日，公司将大鹏无人机制造基地项目结项，节余资金补充流动资金[15] - 2024年4月25日，公司将研发中心建设项目结项，节余资金补充流动资金[15] - 节余募集资金永久补充流动资金项目金额为8861.70万元[19] 项目效益 - 大鹏无人机制造基地项目2023 - 2025年1 - 11月实际效益分别为 - 1098.74万元、 - 1792.48万元、 - 1916.27万元，累计为 - 4807.49万元[20] - 研发中心建设项目、补充流动资金、节余募集资金永久补充流动资金项目效益情况均不适用相关指标[20] - 大鹏无人机制造基地项目产能利用率和承诺效益均不适用相关指标[20]

股东分红规划 - 未来三年（2026 - 2028 年）制定股东分红回报规划[1] - 董事会原则上每三年重新审阅股东分红回报规划[15] 分红比例 - 每年现金分配股利不少于当年可分配利润的 10%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低 80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低 40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低 20%[9] 其他规定 - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润 30%需专项说明[13] - 调整利润分配政策须经出席股东会股东表决权 2/3 以上表决通过[14] - 调整或变更利润分配政策需董事会专题论述并经股东会特别决议通过[17] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配政策制定及执行情况[18]

书面审核意见 成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司"或"纵横股份")拟 向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等法律法 规及规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定,公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的 相关文件后发表审核意见如下: 一、公司符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等法律法规及规范 性文件的相关规定中关于科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定 和要求,具备向特定对象发行 A 股股票条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》及《注册管理办 法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股东 的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 七、公司制定的《成都纵横自动 ...

业绩总结 - 2021年度跨期确认收入1464.11万元，694.19万元2022年验收，769.92万元2020年履约完成[3] - 2021年研发费用未资本化金额149.48万元[3] - 2023年末222.6万元应收账款未收回，少提坏账211.47万元[12] - 2022年多计收入207.6万元、2023年少计收入207.6万元[14] 监管情况 - 收到中国证监会四川监管局2份警示函、2份监管关注函[2] - 收到上海证券交易所2份口头警示、1份监管警示[2] - 2024年5月收到上交所2023年年报问询函，4次延期回复[16] 整改措施 - 收到口头警示后组织自查并落实整改措施[17] 历史情况 - 最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[18]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月15日14点在成都召开[2] - 网络投票1月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东会审议10项议案，已披露[5][6] - 股权登记日为2026年1月8日，股票代码688070[13] 登记信息 - 现场出席会议预约登记1月14日17时前完成[15] - 现场登记时间为1月12 - 14日，地点在公司证券部[15] - 不同股东出席现场会议登记方式不同[15][16][17] 公司议案 - 2025年度有向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 涉及发行条件、方案、预案等多项议案[22] - 有募集资金使用可行性等多项报告议案[23] - 有未来三年股东分红回报规划议案[23] - 有提请授权董事会办理发行事宜议案[23]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元[5] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行数量不超过26,274,000股[11] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[13] - 募集资金总额不超过54,800万元，用于三个项目[14][15] 相关决议 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[18] - 本次发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[19] 报告编制 - 公司编制前次募集资金使用情况专项报告，并聘请天健会计师事务所出具鉴证报告[23] - 公司就2025年度向特定对象发行股票对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[23][24] - 公司编制未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[24][25] - 公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域并编制说明[26] 授权事项 - 董事会获授权对发行价格和数量等进行调整[28] - 授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月[29] - 董事会授权董事长及其授权人士办理相关事项[29] 会议安排 - 《关于向特定对象发行股票相关事宜的议案》尚需提交股东会审议[29] - 公司决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[29]

公司融资方案 - 公司于12月30日晚间公告，已通过董事会及审计委员会会议审议通过向特定对象发行股票方案 [1] - 本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 [1] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币5.48亿元 [1] 募集资金用途 - 无人值守与大型无人机系统产业化基地项目，总投资约4.22亿元，拟投入募集资金3.12亿元 [1] - 无人机系统研制与AI技术能力提升项目，总投资约1.44亿元，拟投入募集资金1.36亿元 [1] - 补充流动资金与偿还借款项目，总投资1亿元，拟投入募集资金1亿元 [1]

融资信息 - 向特定对象发行股票募资不超54,800万元，发行股数不超26,274,000股（不超发行前总股本30%）[2] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属上市公司股东净利润 - 1,981.16万元，扣非后 - 2,190.72万元[3] - 2025年末总股本8,758.00万股，发行后2026年末总股本11,385.40万股[4] 业绩假设 - 2025年度净利润及扣非后净利润按2025年1 - 9月年化（4/3倍）[3] - 2026年盈利规模为2025年绝对值20%时，发行前后净利润均为528.31万元[4] - 2026年盈利规模为2025年绝对值20%时，发行前每股收益0.06元/股，发行后0.05元/股[4] - 2026年亏损规模为2025年绝对值20%时，发行前后净利润均为 - 528.31万元[5] - 2026年亏损规模为2025年绝对值20%时，发行前每股收益 - 0.06元/股，发行后 - 0.05元/股[5] 未来策略 - 加强募集资金监管，按《募集资金管理办法》使用资金[9] - 加大市场开拓力度，完善营销网络体系及激励机制[10] - 加快募集资金使用进度，提高资金使用效率[12] - 发行完成后执行2026 - 2028年股东分红回报规划[13] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，违规愿担责[14] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[16]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-053 《成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司 股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同 意予以注册决定后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关 法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次 ...

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过54,800.00万元[3] - 无人值守与大型无人机系统产业化基地项目拟投入募集资金31,200.00万元[4] - 无人机系统研制与技术能力提升项目AI拟投入募集资金13,600.00万元[4] - 补充流动资金与偿还借款拟投入募集资金10,000.00万元[4] 市场规模 - 2023年中国低空经济核心产业市场规模达5000亿元，2024年将达5800亿元[11] - 中国民航局预测2035年中国低空经济市场规模有望达3.5万亿元[11] 项目成果 - 项目可扩充纵横昆仑系列与纵横云龙系列产能规模[5] - 项目有助于公司响应国家低空经济战略，优先发展低空数字经济[7] - 项目可丰富无人机系统产品矩阵，提升“一站式”服务能力[8] - 项目建设时空大数据中心，可形成行业应用业务闭环[9] - 公司低空数据服务体系多地开展应用示范与试点，实现商业应用闭环[16] 项目效益 - 项目达产后预计税后内部收益率为17.26%，静态投资回收期（税后）6.13年（含建设期）[22] 技术研发 - 项目将开展无人值守空中智能巡检系统技术研究，突破关键技术[23] - 项目开展大型固定翼无人机系统关键技术研究，提升技术能力[23] - 项目AI能力提升预期形成低空领域专题数据底座等核心产出[23] 市场拓展 - 公司已形成以低空数字经济为牵引、海内外双线突破、多行业应用纵深渗透的市场拓展格局[17] - 项目建设选址于浙江省绍兴市，利用长三角地区优势资源[18] - 公司参股四川省低空经济产业发展有限公司，参与四川及西南地区物流业务布局[16] - 公司携手多合作伙伴共同打造低空经济新生态，构建开放共赢产业体系[16] 未来展望 - 到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%[28] 公司实力 - 公司拥有各类知识产权超600项，其中发明专利110项[32] - 公司积累了近20种型号的飞行器平台设计经验[32] 业绩情况 - 2024年和2025年1 - 9月，公司营业收入同比增长57.14%、57.01%[37] - 2024年末和2025年9月末，公司资产负债率分别为46.07%、39.12%[37] 发行影响 - 本次向特定对象发行股票募集资金投向主营业务[41] - 募投项目战略布局无人值守系列和中空长航时固定翼无人机，创新人工智能赋能低空经济产业[42] - 发行完成后，公司资本实力增强，总资产和净资产规模增长[45] - 发行后公司营运资金充实，资产负债率下降，资产结构优化[45] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[45] - 董事会认为本次发行募集资金投资项目符合相关政策法规和公司战略需求[46] - 募集资金使用有利于公司长远可持续发展，优化资本结构[46] - 本次发行符合全体股东根本利益[46]