成都纵横自动化技术股份有限公司监事会 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-028 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 30 日召开职工代表大会，审议通过了《关 于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举付江先生担任公司第三届监事 会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。付江先生简历详见附件。 公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工大会选举产生的职工代表监 事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会。 特此公告。 2 2024 年 7 月 31 日 1 附件：职工代表监事简历 付江，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 本科毕业于西南科技大学工 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计营业收入8318.79万元，同比下降35.46%，减少4569.68万元[3] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润-5059.83万元，较上年同期增加亏损4489.58万元[4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5627.29万元，较上年同期增加亏损4033.46万元[5] - 2023年半年度营业收入12888.47万元，归属于上市公司股东的净利润-570.25万元，扣除非经常性损益的净利润-1593.83万元[6] - 2024年1 - 6月受宏观经济等因素影响，营业收入规模同比下降，亏损增加[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年新产品研发进展顺利，纵横大鹏CW - 100无人机中标多个项目，但截至6月底相关项目未交付[8] - 2024年上半年大载重无人机产品研发完成阶段性任务，积极参与采购比测[8] - 2024年上半年能源巡检、海外市场等项目大订单签约、交付不及预期[8] - 2024年上半年低空数字经济相关建设、运营试点未对业绩形成有力支持[9] 公司未来经营策略 - 下半年公司将加快项目交付实施，抓住发展机遇提升经营质量[10]

二〇二四年八月 1 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 10 | | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 11 | | | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案错误!未定义 | | | 书签。 | 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 三、公司不接受电话方式办理登记。现场出席会议的股东（包括股东代理人， 下同）须在会议召开前 30 ...

激励计划 - 2022年5月20日授权董事会办理激励计划变更与终止事宜[6] - 2024年7月26日同意作废首次授予73名对象58.90万股及预留授予30名对象16.75万股[7][8] - 8名离职对象10.60万股未归属限制性股票作废[10] 业绩目标 - 2022 - 2024年营收增长率目标值80%、140%、220%，触发值60%、100%、170%[11] - 净利润目标值各年度均为正[11] 业绩数据 - 2023年营收较2021年增长20.55%[13] - 2023年归母净利润 - 64499860.51元[13] 股票归属 - 首次授予第二个归属期49.80万股及预留部分第一个归属期15.25万股不得归属[13] - 合计65.05万股第二类限制性股票作废[13]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期已届满[1] - 提名任斌等3人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名骆玲等2人为第三届独立董事候选人[3] 候选人资格 - 非独立董事候选人近36个月无相关处罚和批评[1] - 独立董事候选人近36个月无相关处罚和批评[2] 审议安排 - 非独立董事候选人提名议案将提交会议审议[2] - 独立董事候选人提名议案将提交会议审议[3] 任职合规 - 董事候选人任职资格符合公司要求[3]

股票作废情况 - 2024年7月26日公司拟作废75.65万股第二类限制性股票[1] - 因离职和业绩未达标分别作废10.60万股和65.05万股[6] - 作废股票约占公司当前股本总额的0.86%[6] 激励对象与股票变化 - 首次授予激励对象由73人变为66人，未归属股票减至37.35万股[7] - 预留授予激励对象由30人变为29人，未归属股票减至15.25万股[7] 相关意见 - 本次作废不影响公司财务等方面[8] - 董事会、监事会和法律意见书均认为作废符合规定[9][11][12]

监事会相关 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年7月26日通讯召开，3人出席[2] - 开展监事会换届选举，提名陈鹏、岳源为非职工代表监事候选人[3] - 选举陈鹏、岳源为非职工代表监事议案均全票通过[3][4] 股票作废 - 同意作废首次授予73人58.90万股第二类限制性股票，占股本0.67%[5] - 同意作废预留授予30人16.75万股第二类限制性股票，占股本0.19%[5] - 作废部分第二类限制性股票事项表决全票通过[5]

独立董事提名 - 提名人提名郑伟宏为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2][3] - 近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 会计专业人士有5年以上全职经验[4] 审查情况 - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-027 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会任期于2024年7月13日届满[1] - 第三届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[2] - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，董事任期三年[2] - 第三届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过起计算[4] - 2024年7月26日召开第二届董事会第十八次会议审议通过董事会换届议案[1] - 2024年7月26日召开第二届监事会第十六次会议审议通过监事会换届议案[4] - 在2024年第一次临时股东大会审议通过前，由第二届董事会、监事会履职[5] 股权结构 - 任斌直接持有公司股份2050.20万股，持股比例为23.41%[9] - 王陈直接持有公司股份1366.80万股，持股比例为15.61%[11] - 陈鹏直接持有公司股份603.00万股，持股比例为6.89%[17] - 陈鹏与任斌为一致行动人[17] 人员履历 - 骆玲自2023年1月至今担任西南交通大学新型工业化与制造强省研究智库主任[14] - 郑伟宏2015年博士毕业于西南财经大学会计学专业，2015年7月至今任四川师范大学商学院教师[15] - 岳源2014年本科毕业于西南交通大学外贸运输专业，2019年12月至今在公司任职[18]