上海毕得医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为本公司提供年度 审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务）。 本公司的其他专项审计及咨询服务以及本公司全资或控股子公司单个法人主体的财务会计报 告审计、内部控制审计、专项审计及咨询服务等，将按照公司其他经营管理制度规定进行会计师 事务所的聘请工作。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执 ...

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-012 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事。本次 会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格 执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施， 不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业 意见 ...

海通证券股份有限公司关于 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海毕得 医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对毕得医药2023年度募集资金的存放和使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A）股股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-018 上海毕得医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，上海毕得医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事刘志常 2023 年度述职报告 作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及《上海 毕得科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海毕得 科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责 地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司 整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会有三名独立董事，分别是本人，孟鸿先生，陶永平先生， 独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情 况如下： 刘志常，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生。2003 年毕业于 湖南科技大学，获得学士学位。2006 年在湖南大学有机化学专业学习（导师： 向 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会和12次董事会[4] - 2023年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，均亲自出席[4] 信息披露 - 2023年及时披露多份报告[6] 审计与利润分配 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 2023年对2022年度利润进行分配[7] 合规情况 - 2023年无违反承诺事项[7] - 信息披露无虚假记载[8] - 未发现内控重大缺陷[8] - 董事会及各专门委员会运作规范[8]

公司治理 - 2023年公司董事会换届，审计委员会过渡到第二届，独立董事占2/3[1] - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] 审计工作 - 2023年各次审计会议审议财务报告、更换负责人等议案[2][3] - 审计委员会认可中汇会计师事务所，审计报告客观公正[4] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，推动内控优化和效率提升[6]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688073 公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-017 上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 | | 会会议上接受超过两名董 | 会会议上接受超过两名董 | | --- | --- | --- | | | 事的委托代为出席会议。在 | 事的委托代为出席会议。在 | | | 审议关联交易事项时，非关 | 审议关联交易事项时，非关 | | | 联董事不得委托关联董事 | 联董事不得委托关联董事 | | | 代为出席会议。 | 代为出席会议。 | | | | 独立董事应当亲自出席董 | | | | 事会会议。因故不能亲自出 | | | | 席会议的，独立董事应当事 | | | | 先审阅会议材料，形成明确 | | | | 的意见，并书面委托其他独 | | | | 立董事代为出席。 | | | 第一百二十二条 公司设 | 第一百二十二条 公司设 | | | 总经理一名，…… | 总经理一名，…… | | | 公司总经理、副总经理 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]4500号 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东; 上海毕得医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称毕得医药)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毕得 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...