融资审批 - 单笔或累计融资金额不超最近一期经审计净资产值20%，报总经理审批[4] - 单笔或累计融资金额超20%但未超50%，经总经理审批后报董事会审批[5] - 单笔或累计融资金额超50%或达标准后又融资，由董事会审议后报股东会批准[5] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审批[11] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保，须经股东会审批且三分之二以上表决权通过[11][12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经股东会审批且相关股东不参与表决，过半数通过[11][12] - 应由董事会审批的对外担保，全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[13] 其他规定 - 被担保债务到期展期继续担保视为新担保，需履行申请审批程序[15] - 公司变更融资资金用途，使用部门申请并按权限批准[16] - 财务部预计到期不能归还贷款，应了解原因并制定应急方案[16] - 融资期限届满展期，财务部应向董事会报告并说明原因及还款期限[16] - 财务部应加强担保债务风险管理，会同相关部门制定应急方案[16] - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[17] - 公司融资及对外担保资料送交董事会秘书负责信息披露[17] - 全体董事审核融资及担保事项，对违规损失承担连带责任[19] - 有审核权限管理人员违规造成损失，公司追究法律责任[21] - 控股子公司对外担保比照执行，决议后通知公司信息披露[23]

募集资金协议与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[5] 募投项目论证与置换 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%需重新论证[8] - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[9] - 募投项目支付困难以自筹资金支付后6个月内可置换[10] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[10] - 单次临时补充流动资金期限最长不得超过12个月[12] 超募与节余资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[13] - 节余募集资金（含利息）低于1000万元，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[14][15] 募投项目变更 - 改变募投项目用途需董事会决议、保荐或财务顾问发表意见并提交股东会审议，特定情形除外[17] - 变更募投项目应投资主营业务，董事会要进行可行性分析[18] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容[21] - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容并关注相关情况[19][22] 核查与报告 - 公司每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 保荐或财务顾问至少每半年度对募集资金进行现场核查，年度结束出具专项核查报告[23] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[24] 责任承担 - 相关责任人违反办法致公司损失，应承担法律责任[27]

防范资金占用制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用制度[1] - 防止控股股东非经营性资金占用并建设长效机制[2] 责任与管理 - 董事长是防范资金占用第一责任人[4] - 财务、审计部定期检查上报资金往来审查情况[4] 资金占用处理 - 占用资金原则上现金清偿，非现金清偿有规定[5] - 违规造成损失有权追究责任人法律责任[6]

董事选举规则 - 特定情况应采用累积投票制[2] - 1%以上股东可提名董事人选[7] - 董事候选人得票超半数才能当选[14] 缺额处理规则 - 已当选超规定人数三分之二，下次股东会补选[14] - 未达要求需二轮选举，仍未达标两月内再开股东会[14] 相同票数处理 - 相同票数致超应选人数需二轮选举，仍未决定下次再选[15] 投票权规则 - 选举独董和非独董投票权计算方式[10][11] - 累积投票制下投票人数超应选无效[12] - 表决权超拥有数投票无效，不足视为放弃[12]

基本信息 - 公司于2022年10月11日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股1622.91万股[5] - 公司注册资本为人民币9088.2948万元[5] - 公司设立时发行股份总数为4500万股，每股面值为1元[12] - 公司已发行股份数为9088.2948万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[44] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[57] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事长由全体董事过半数选举产生[72] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[68] - 董事辞任需提交书面报告，公司两个交易日内披露情况，特殊情况辞职报告在下任董事填补空缺后生效，公司六十日内完成补选[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[99] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[101] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形可不进行利润分配[102] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[109] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[111] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[117] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121]

审计部设置与管理 - 公司设立审计部负责内部审计监督，向董事会负责并接受审计委员会监督指导[6] - 审计部应配备专业人员，负责人需专职，且财务部门负责人不得担任[6] - 审计部应保持独立性，不得置于财务部领导下或与财务部合署办公[6] 审计部工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[23] 审计部工作职责 - 对公司各机构及参股公司内部控制制度进行检查评估[9] - 对公司各机构及参股公司会计资料及经济活动进行审计[9] - 协助建立反舞弊机制，关注检查可能存在的舞弊行为[9] - 将特定事项相关内部控制制度作为检查评估重点[10] - 对重要对外投资等事项及时审计[11][12][13] - 在业绩快报披露前审计，关注准则遵守、政策估计等内容[14] - 审查信息披露制度，关注制度制定、重大信息流程等方面[15] 审计部权限与处理权 - 审计过程有提请开会、调阅资料等多项权限[16] - 根据结果有责令上缴收入、退还资产等处理权[20] 其他相关要求 - 聘请会计师事务所年度审计时，要求其出具内部控制审计报告[23] - 在年度报告披露时，在指定网站披露相关内部控制报告[24] - 审计工作底稿等相关资料至少保存十年[27] - 建立审计部激励约束机制，对违规人员追究责任[29] - 违反审计制度的部门、个人和审计人员将视情节处分或追究刑责[29][32]

管理职责 - 指定董事会秘书负责投资者关系管理工作[4] - 设证券部作为投资者关系日常管理部门[25] 工作原则 - 投资者关系管理工作应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 沟通内容 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[7] 工作方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 在官网开设投资者关系专栏并利用公益网络基础设施开展活动[9] 联系方式 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并及时公布变更信息[11] 会议要求 - 按规定在特定情形下召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[19] 工作规范 - 不得在投资者关系管理活动中透露未公开重大事件信息等八类情形[14] 人员素质 - 从事投资者关系工作的人员需具备品行、专业知识等四方面素质和技能[14] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库并以电子或纸质形式存档[14] - 开展投资者关系管理活动采用文字等方式记录情况和内容并记入档案[15] 活动记录 - 开展相关活动后尽快通过上证e互动平台汇总发布活动记录[15] - 活动记录至少应包括参与人员等五方面内容[15] - 活动记录需包含证券交易所要求的其他内容[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜或与规定相悖按中国证监会及上交所规定执行[18] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[18]

投资决策 - 公司重大投资内控遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[6] - 股东会决定涉及资产总额占比超50%等投资[8][9] - 董事会决定涉及资产总额占比超10%等投资[9] - 未达标准董事会授权总经理决策[11] 投资流程 - 对外投资经项目调研等阶段[13] - 证券部三年内向董事会书面报告实施情况[13] 监督与处置 - 审计部门监督检查对外投资活动[13][14][15] - 四种情况可收回对外投资[16] - 四种情况可转让对外投资[16] 制度说明 - 制度经董事会、股东会审议通过生效[21] - 制度由董事会负责解释[21]

独立董事任职要求 - 每年为公司工作时间不少于15个工作日，现场工作时间不少于15日[3][22] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 不得有特定违法违规记录[5] - 不得有特定持股或亲属关系[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事履职与监督 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[20] 公司保障与支持 - 指定部门和人员协助独立董事履职[24] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[24] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 制度相关 - 本制度经董事会、股东会审议通过生效，由董事会解释[29]

适用人员 - 适用人员包括公司董事、总经理等高管[2] 制度原则与职责 - 薪酬管理制度遵循公平、责权统一等原则[3] - 董事会负责审批年度经营目标和提交股权激励草案[2] - 薪酬与考核委员会研究制定考核标准和薪酬政策[2] - 总经理拟定高管年度绩效考核方案和考核目标[3] 薪酬构成与发放 - 董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[3] - 基本薪酬按月发放，绩效奖励年报完成后发放[3] 考核流程与限制 - 绩效考核流程含确定目标、拟定方案和进行考核[3] - 特定情形不予发放年度绩效薪酬与奖励[3] 薪酬调整 - 薪酬调整依据包括同行业薪资、通胀等因素[4]