独立董事(签字): 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司拟提交公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行了事前审 查，认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下： 一、《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 经核查，本次公司出售孙公司股权暨关联交易相关事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。关联方戴龙先生一致行动人戴岚 女士应对本议案回避表决。 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 11 月 3 日 (本页无正文,为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 陶永平 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-045 上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定， 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司 部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进 相关治理制度具体修订 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-046 上海毕得医药科技股份有限公司 关于实际控制人共同增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人戴岚女士、戴龙先 生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自 有资金或自筹资金,自2023年9月20日起6个月内，通过上海证券 交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增 持公司股份，增持金额不低于人民币500万元（含）且不高于人 民币1,000万元（含）。具体内容详见公司于2023年9月20日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人 共同增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-030）。 增持计划的实施情况：2023年9月20日至2023年11月3日， 戴岚女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计 增持公司股份42,691股，占公司总股本的0.04 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-043 上海毕得医药科技股份有限公司 关于拟出售孙公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药、 公司"）的实际控制人之一戴龙先生将向凯美克（上海）医药科 技有限公司（系毕得医药全资子公司，以下简称"凯美克"）分 别以 0 元对价的形式，收购其持有的嘉兴毕得生物科技有限公司 （以下简称"嘉兴公司"）70%股权和毕和必达生物科技（苏州） 有限公司（以下简称"苏州公司"）75%股权。 鉴于嘉兴公司和苏州公司为公司于本年 6 月份以 0 元交易 价格取得的控股孙公司，工商注册实缴资本为 0 元。截至目前两 个公司均处于亏损状态且未实现盈利，且期间公司对其投入均作 为借款，将在股权转让工商变更登记前由嘉兴公司及苏州公司退 还至毕得医药。故经各方协商一致同意，本次交易的价格为 0 元。 本次交易遵循公平、公正和公允的基本原则，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形。 ...

公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 本议案独立董事已回避表决，我们一致同意将该议案提交 2023 年第三次临 时股东大会审议。 上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 11 月 3 日 (本页无正文,为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页) 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第三次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 经审阅，我们认为：本次公司出售孙公司股权暨关联交易事项，关联方戴龙 先生的一致行动人戴岚女士按照有关规定回避表决，本次交易对公司的生产经营 以及财务状况等均不会产生重大影响，相关审议程序符合有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中 小股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入282,381,419.24元，同比增长28.44%；年初至报告期末营业收入805,006,735.83元，同比增长36.78%[5] - 2023年前三季度营业总收入8.05亿元，较2022年前三季度的5.89亿元增长36.79%[21][23] - 营业收入增长主要系药物分子砌块、科学试剂细分市场需求较好，公司产品广度和深度不断提升[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,588,307.31元，同比减少23.83%；年初至报告期末为113,398,686.46元，同比增长15.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,142,908.49元，同比减少21.48%；年初至报告期末为121,008,118.55元，同比增长26.30%[5] - 2023年前三季度净利润1.13亿元，较2022年前三季度的0.98亿元增长15.94%[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.33元/股，同比减少23.26%；年初至报告期末为1.25元/股，同比增长15.74%[6] - 2023年前三季度基本每股收益1.25元/股，较2022年前三季度的1.08元/股增长15.74%[25] - 2023年前三季度稀释每股收益1.25元/股，较2022年前三季度的1.08元/股增长15.74%[25] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.43%，减少4.14个百分点；年初至报告期末为5.44%，减少9.19个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入14,367,504.10元，同比增长0.86%；年初至报告期末为41,143,681.30元，同比增长25.79%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产2,414,261,322.99元，较上年度末增长2.33%；归属于上市公司股东的所有者权益2,083,093,735.68元，较上年度末增长0.33%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,194,923,281.07元，较2022年12月31日的1,505,956,232.01元有所减少 [16] - 2023年9月30日应收账款为257,528,986.64元，较2022年12月31日的177,028,268.89元有所增加 [16] - 2023年9月30日存货为695,582,434.09元，较2022年12月31日的521,860,490.24元有所增加 [16] - 2023年9月30日固定资产为48,562,609.38元，较2022年12月31日的39,065,247.29元有所增加 [18] - 2023年9月30日资产总计为2,414,261,322.99元，较2022年12月31日的2,359,206,247.92元有所增加 [18] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为278,664,145.19元，较2022年12月31日的249,070,839.56元有所增加 [18] - 2023年第三季度末非流动负债合计5325.45万元，较上一报告期的3398.12万元增长56.72%[19] - 2023年第三季度末负债合计3.32亿元，较上一报告期的2.83亿元增长17.26%[19] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计20.82亿元，较上一报告期的20.76亿元增长0.29%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计445,398.82元；年初至报告期末为 -7,609,432.09元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,813 [13] - 前10名股东中，戴岚持股29,520,884股，占比32.48%；戴龙持股13,106,289股，占比14.4% [13] - 戴岚、戴龙直接持有公司46.90%的股份 [14] - 谢铮通过信用证券账户持有430,900股 [14] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本6.55亿元，较2022年前三季度的4.59亿元增长42.55%[23] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额1.04亿元，较2022年前三季度的0.83亿元增长25.25%[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为122,873,122.85元[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计8.41亿元，较2022年前三季度的6.35亿元增长32.41%[28] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付现金731,858,184.52元，上年同期为480,604,639.70元[29] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付现金125,649,986.32元，上年同期为85,953,078.55元[29] - 2023年第三季度支付各项税费51,428,687.50元，上年同期为30,701,520.70元[29] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计964,184,885.08元，上年同期为639,398,439.98元[29] - 2023年第三季度经营活动产生现金流量净额为 -122,873,122.85元，上年同期为 -4,031,266.40元[29] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计9,783,470.25元，上年同期为20,159,561.64元[29] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计71,333,467.71元，上年同期为35,260,739.28元[29] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计5,380,969.07元，上年同期为1,345,785,991.37元[29] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计133,770,839.96元，上年同期为16,148,802.92元[30] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -311,669,742.32元，上年同期为1,315,679,249.69元[30]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-041 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,178,012 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,178,012 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.3120 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.3120 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 比 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-039 第二届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司监事会全体监事一致同意选举蔡媚女士为公司第二届 1 监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第一次会议于2023年10月13日在公司会议室召开。本次会 议召开前，公司已召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了 新一届董事会、监事会换届选举事宜。为保证第二届监事会尽快 投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议 的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事蔡媚女士主持， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 毕得 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-040 上海毕得医药科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，上海毕得医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开2023年第二次 临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事 会非职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开 第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产 生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任 高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事(签字): r 7 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于聘任高级管理人员的独立意见》 经审阅，我们认为：本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程 序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人 员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述 人员存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘 ...