证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-028 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会将于 2025 年 4 月 11 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布 了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法> 注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会 或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期 换届选举。 公司第七届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常 运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息 ...

审计委员会 - 2024年3月30日审计委员会成员调整为张琛、於恒强、曹庆香[1] - 2024年度召开4次会议，议案全部审议通过[3] 财务报告 - 各次会议分别审议2023年报、2024年一季报、半年报、三季报等议案[3][4] - 审计委员会认为财务报告符合准则，无欺诈舞弊及重大报错[6] 其他情况 - 公司内控无重大缺陷，募集资金使用无违规[6][8]

独立董事提名 - 提名於恒强、吴玉程、张琛为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人未持股，与大股东无关联，任职资格符合要求[1][2] - 张琛具备会计学副教授资格，符合会计专业人士要求[2] - 公司同意提名并提交董事会审议，审查意见日期为2025年3月27日[2]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.28元，较2023年的 - 0.38元增长173.68%，2022年为1.32元 [1] - 2024年每股净资产9.29元，较2023年的9.68元下降4.03%，2022年为14.6元 [1] - 2024年每股公积金4.61元，较2023年的4.51元增长2.22%，2022年为6.62元 [1] - 2024年每股未分配利润3.81元，与2023年持平，2022年为6.47元 [1] - 2024年营业收入13.19亿元，较2023年的14.3亿元下降7.76%，2022年为21.19亿元 [1] - 2024年净利润0.32亿元，较2023年的 - 0.43亿元增长174.42%，2022年为1.5亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.98%，较2023年的 - 3.80%增长178.42%，2022年为13.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6217.64万股，占流通股比54.32%，较上期减少376.18万股 [1] - 熊永飞持有4162.10万股，占总股本比36.36%，增持6.72万股 [2] - 曹庆香持有642.91万股，占总股本比5.62%，持股不变 [2] - 谭新博持有432.16万股，占总股本比3.78%，增持3.36万股 [2] - 安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)持有315.60万股，占总股本比2.76%，减持244.38万股 [2] - 衣晓飞持有156.45万股，占总股本比1.37%，持股不变 [2] - 华泰证券资管相关计划持有141.00万股，占总股本比1.23%，持股不变 [2] - 陈静武持有124.10万股，占总股本比1.08%，增持2.02万股 [2] - 上海玖歌投资管理有限公司相关基金持有100.00万股，占总股本比0.87%，减持10.00万股 [2] - 中信证券股份有限公司持有76.43万股，占总股本比0.67%，为新进股东 [2] - J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金持有66.89万股，占总股本比0.58%，为新进股东 [2] - 陈春生持有195.22万股，占总股本比1.71%，退出前十大股东 [2] - 上海玖歌投资管理有限公司另一基金持有82.00万股，占总股本比0.72%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.0元(含税)的分红送配方案 [2]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入131,874.91万元，同比减少7.79%[3][4] 利润指标变化 - 2024年营业利润2,135.89万元，上年同期 - 6,832.33万元，实现扭亏为盈[3] - 2024年利润总额2,017.89万元，上年同期 - 7,074.89万元，实现扭亏为盈[3] 净利润指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润3,068.85万元，同比增加7,349.44万元[3][4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润681.76万元，同比增加6,076.06万元[3][4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率2.77%，上年同期 - 3.80%，增加6.57个百分点[3] 总资产变化 - 报告期末总资产253,173.28万元，同比增长9.76%[3][4] 所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益106,176.71万元，同比减少3.08%[3][4] 股本变化 - 2024年股本114,478,504股，同比增加1.20%[3] 每股净资产变化 - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产9.27元，同比减少4.23%[3]

募集资金 - 公司发行2000万股普通股，募资总额56140万元，净额50185.31万元[2] 项目与资金处理 - 2025年1月8日同意“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项，节余资金补流[5] - 截至披露日，节余资金转出，专户注销[5] 账户注销 - 杭州银行、工行、合肥科技农商行、兴业银行相关账号已注销[7]

回购情况 - 回购方案2024年2月6日披露，实施至2025年2月5日[2] - 预计回购5000 - 10000万元，价格上限29.82元/股[2] - 实际回购406.52万股，金额6252.72万元[2] - 实际回购价12.88 - 24.47元/股[2] - 2024年2月8日首次回购640159股[5] 股份变化 - 2024年4、11月完成2021年激励计划部分归属登记，董监高归属402360股[7] - 回购前113117200股，完成后114478504股[8] - 2021年激励计划累计归属1361304股致股份变化[9] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或激励，三年内用完[10] - 未用完董事会将注销未使用股份[10]

违规问题 - 公司存在募集资金管理使用不规范问题[2] - 未披露7300万元现金管理情况[5] - 未制定具体收入确认执行细则[8] 整改措施 - 2025年1月8日修订《募集资金使用管理办法》[3] - 2025年1月8日补充确认及披露闲置募集资金理财情况[6] - 2025年1月18日制定销售收入确认执行细则[9] 未来策略 - 加强人员法规学习，规范募集资金管理[10] - 完善内控并严格执行，提高治理水平[10]

会议信息 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年1月8日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年1月24日下午14:30，网络投票时间为2025年1月24日[4][5] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东64人，代表股份数59,553,445股，占比53.9298%[6] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意59,517,799股，占比99.9401%[9] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》，同意59,517,599股，占比99.9398%[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在合肥庐江高新区公司会议室召开[2] - 64名股东和代理人出席，所持表决权59,553,445，占比53.9298%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董学春出席，其他高管列席[5] 议案表决 - “部分募集资金投资项目结项并补充流动资金”议案，同意票59,517,799，占比99.9401%[6] - “修订募集资金使用管理办法”议案，同意票59,517,599，占比99.9398%[6] 结果效力 - 会议表决结果由安徽承义律所见证，合法有效[7]