独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任额外职务[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

独立董事提名 - 提名张琛为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%[3] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五名股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人条件 - 具备会计学副教授资格且有5年以上相关全职经验[5] 审查结果 - 被提名人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-020 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称"北 方磁材")日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联 交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体 独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正 常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立 性，不会对公司财务和经营状况产生 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-026 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd. （中文 名称：大地熊泰国有限公司；暂定名，以泰国当地注册登记机关核准登记为准） 投资金额：1,000 万美元，投资用途包括但不限于购买土地、生产厂房建 设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主 管部门批准金额为准。 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 1、本次在泰国设立全资子公司尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关 规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的 企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内 外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存 在一定的不确 ...

重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更为安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，执行该规定对公司报告 期内财务报表无重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-021 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 4,131.23 万元，具体如下表： 金额：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额（损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 信用 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名於恒强为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 有行政处罚等不良记录的候选人不符要求[4][5] 审查情况 - 被提名人兼任数量未超三家且任职未超六年[5] - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[5]

募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行2000万股A股，每股发行价28.07元，应募集资金总额56140万元，扣除费用后净额50185.31万元[1] - 2024年度直接投入募集资金投资项目1417.42万元[2] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额为1000万元[2] - 2024年度，募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除手续费后为177.76万元，专户余额合计1750.69万元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金共计42448.59万元（含尚需支付尾款545.83万元）[5] - 2020 - 2023年公司分别使用超募资金4480万元、4480万元、1887.49万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用14949.31万元[11] - 2023年3月30日“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”结项，节余6722.55万元用于永久补充流动资金[12][13] - 2025年1月8日“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项，节余2204.86万元用于永久补充流动资金[13] 项目投入进度 - 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目截至期末累计投入16284.58万元，投入进度72.92%，本年度实现效益17789.47万元[22] - 稀土永磁材料技术研发中心建设项目截至期末累计投入3214.70万元，投入进度65.57%[22] - 补充营运资金截至期末累计投入8000万元，投入进度100%[22] - 永久补充流动资金累计投入14949.31万元，投入进度100%[22] 违规及整改情况 - 2024年12月26日公司因募集资金信息披露不完整收到安徽证监局责令改正决定，未披露金额达7300万元[15] - 公司组织人员学习相关规定，强化信息披露复核机制以整改募集资金信息披露问题[16] - 2025年1月8日公司董事会对2022年8月4 - 25日闲置募集资金购买理财产品情况进行补充确认及披露[17] 其他情况 - 2022年6月2日，公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年6月1日已全部提前归还[7] - 2024年8月19日，公司同意使用最高不超过3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[7] - 杭州银行庐江支行“添利宝”结构性存款有多笔投资，金额有3000万元、2500万元、500万元、1000万元等，预期收益率在0.8% - 2.9%之间[9][10] - 截至2024年12月31日，兴业银行合肥分行、合肥科技农村商业银行庐江支行、中国工商银行庐江支行募集资金专户已销户[4] - 2020年8月3日，公司同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金[10] - 2022年3月21日公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”建设延长至2024年末，变更实施地点[14] - 2022年7月15日公司认购兴业银行2300万元结构性存款，8月4 - 24日为非授权期限；8月12日认购杭州银行5000万元结构性存款，认购时未获授权[15][16] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告公允反映实际存放与使用情况[18] - 保荐机构华泰联合证券认为除2022年度问题外，公司2024年度募集资金存放与使用合规[19] - 截至2020年7月17日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入947.53万元，后以募集资金置换[22][23]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-027 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第八届董事 会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名熊永 飞先生、曹庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，并同意提交公司 ...

担保情况 - 公司预计为子公司提供不超10亿元担保额度[2] - 已为大地熊包头、宁国公司担保余额32074.45万元[2] - 大地熊包头、宁国、磁塑科技新增担保额度分别为55000万、40000万、5000万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额占净资产及总资产29.49%、12.65%[13] - 本次担保需经2024年年度股东大会审议[2] 子公司业绩 - 2024年度大地熊包头公司净利润 -1605.87万元[6] - 2024年度大地熊宁国公司净利润 -1676.50万元[8] 子公司信息 - 磁塑科技2025年3月3日成立，注册资本1000万元[8]