证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-020 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称"北 方磁材")日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联 交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体 独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正 常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立 性，不会对公司财务和经营状况产生 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张琛,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董 事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽 大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-021 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 4,131.23 万元，具体如下表： 金额：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额（损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 信用 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名於恒强为安徽大地 熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更为安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，执行该规定对公司报告 期内财务报表无重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 业务涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学 研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业， 采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 二、执业记录 项目合伙人及签字注册会计师：王蒙，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年 开始为公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，公司对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-022 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称"大地熊包头公司"）、大地熊 （庐江）磁塑科技有限公司（以下简称"磁塑科技"），控股子公司大地熊（宁国） 永磁科技有限公司（以下简称"大地熊宁国公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为上述子公 司提供担保额度合计不超过人民币 100,000.00 万元，担保类型为融资类担保； 截至本公告披露日，公司已实际为大地熊包头公司、大地熊宁国公司提供的担保 余额为 32,074.45 万元。 为满足公司日常经营和业务发展资金需要，2025 年度公司子公司大地熊包 头公司、大地熊宁国公司、磁塑科技拟向金融机构申请综合授信额度人民币 100,000.00 万元（用途：包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证额度、 银行 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名张琛为安徽大地熊 新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人於恒强,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安 徽大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称《审计委员会工作细则》）的相关规定，2024年度安徽大地熊新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事张琛先生、 独立董事於恒强先生、非独立董事董学春先生，其中召集人由会计专业人士张琛 先生担任。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 三、2024年度董事会审计委员会主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）就公司年度审计计划、审计范围、 审计中发现的问题以及需要披露的关键事项等进行了充分沟通与交流，并提出意 见和建议。2024年度，审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了监督， ...