安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张琛,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董 事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽 大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1032 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1032 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地熊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大地熊年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ...

公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 续聘事项需经2024年年度股东大会审议通过后生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，同行业审计客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构合规 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，本案在二审[4] - 近三年受监督管理等措施及处分多次，63名从业人员也受相关处罚[5] 审计费用 - 2024年度年报审计费用65万元，内控审计费用20万元，与2023年持平[9]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 持有公司股份等特定情况人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不得担任[4] - 兼任上市公司数量及任职年限有规定[5] - 需参加培训并取得证明材料[5]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计决策 - 2024年3月29日董事会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案，4月22日股东大会通过[3] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计沟通 - 2024年12月10日审计委员会与注册会计师首次沟通审计事项[5] - 2025年3月20日审计委员会召开年审第二次沟通会议听取汇报[5] 审计审议 - 2025年3月28日审计委员会会议审议通过相关报告并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

薪酬标准 - 2025年度独立董事薪酬标准为10万元/年（含税）[1] - 担任具体职务的非独立董事按岗位领薪[2] - 未担任具体职务的非独立董事不领董事报酬[2] - 监事会成员按岗位领薪，不领监事报酬[4] - 高级管理人员按岗位和薪酬制度考核后领薪[5] 薪酬发放 - 非独立董事、监事、高管薪酬按月发放，独立董事按季度发放[6] - 薪酬为税前收入，个税由公司代扣代缴，可调整[6] 审议情况 - 2025年3月28日薪酬与考核委员会审议相关薪酬议案[7] - 2025年3月28日董事会审议通过高级管理人员薪酬方案[8] - 2025年3月28日监事会审议监事薪酬方案，待股东大会通过[10]

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴玉程,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安 徽大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名吴玉程为安徽大地 熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月28日对大地熊2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 大地熊2024年初占用资金余额94.53万元[14] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）2012.06万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额96.34万元[14] - 2024年末占用资金余额2010.25万元[14] 子公司情况 - 大地熊日本株式会社2024年初占用资金余额1460.25万元[14] - 大地熊（苏州）磁铁有限公司2024年初占用资金余额550.00万元[14] - 大地熊(合肥)新材料有限公司2024年初占用资金余额94.53万元[14] - 该公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）1.81万元[14] - 该公司2024年度偿还累计发生金额96.34万元[14]