股价表现 - 9月17日盘中股价上涨2.02%至38.34元/股 总市值43.89亿元 成交金额8489.73万元 换手率1.97% [1] - 今年以来股价累计上涨86.42% 近5个交易日涨6.77% 近20日涨10.08% 近60日涨28.66% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近6月12日龙虎榜净买入537.52万元 买入总额7291.31万元占比9.51% 卖出总额6753.79万元占比8.81% [1] 资金流向 - 主力资金净流出247.81万元 其中特大单买入122.90万元占比1.45% 大单买入1431.64万元占比16.86% 卖出1802.35万元占比21.23% [1] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入7.26亿元 同比增长13.41% 归母净利润2238.71万元 同比增长27.11% [2] - 主营业务收入构成为烧结钕铁硼81.34% 其他15.12% 橡胶磁2.32% 其他磁性制品1.22% [1] - A股上市后累计派现1.73亿元 近三年累计派现9052.85万元 [3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.21万户 较上期增加36.38% 人均流通股9466股 较上期减少26.68% [2] 行业属性 - 所属申万行业为有色金属-金属新材料-磁性材料 概念板块包括稀土永磁 专精特新 融资融券 新材料 比亚迪概念等 [2]

股价表现与资金流向 - 9月11日盘中股价36.63元/股 较前上涨2.01% 总市值41.93亿元 成交额3066.49万元 换手率0.74% [1] - 主力资金净流入132.88万元 其中特大单买入105.31万元（占比3.43%）大单买入570.87万元（占比18.62%）卖出543.30万元（占比17.72%） [1] - 今年以来股价累计上涨78.10% 近5日/20日/60日分别上涨4.84%/16.47%/22.71% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近6月12日净买入537.52万元 买入总额7291.31万元（占比9.51%）卖出总额6753.79万元（占比8.81%） [1] 公司基本面 - 主营业务为烧结钕铁硼稀土永磁材料（收入占比81.34%） 其他业务包括橡胶磁（2.32%）及其他磁性制品（1.22%） [1] - 2025年上半年营业收入7.26亿元 同比增长13.41% 归母净利润2238.71万元 同比增长27.11% [2] - A股上市后累计派现1.73亿元 近三年累计分红9052.85万元 [3] 股东结构与行业属性 - 截至6月30日股东户数1.21万户 较上期增长36.38% 人均流通股9466股 较上期减少26.68% [2] - 属于有色金属-金属新材料-磁性材料行业 概念板块涵盖稀土永磁/融资融券/专精特新/新材料/人形机器人等 [2]

业绩说明会信息 - 2025年9月18日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 投资者参与 - 2025年9月11日至17日16:00前可预征集提问[2][6] - 18日10:00 - 11:00可在线参与[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2025年8月23日已发布半年度报告[2] - 联系部门证券部，电话0551 - 87033302，邮箱dong@earth - panda.com[7]

股价表现与交易数据 - 9月10日盘中股价37.36元/股 较前上涨2.02% 总市值42.77亿元 成交额2147.20万元 换手率0.51% [1] - 主力资金净流入104.25万元 大单买入196.56万元（占比9.15%）卖出92.31万元（占比4.30%） [1] - 年内股价累计涨幅81.65% 近5日/20日/60日分别上涨2.08%/15.38%/20.59% [1] - 年内2次登龙虎榜 最近6月12日净买入537.52万元 买入总额7291.31万元（占比9.51%）卖出总额6753.79万元（占比8.81%） [1] 业务结构与行业属性 - 主营业务为烧结钕铁硼稀土永磁材料 收入构成：烧结钕铁硼81.34% 其他15.12% 橡胶磁2.32% 其他磁性制品1.22% [1] - 属于有色金属-金属新材料-磁性材料行业 概念板块涵盖稀土永磁/融资融券/专精特新/新材料/比亚迪概念等 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数1.21万户 较上期增长36.38% 人均流通股9466股 较上期减少26.68% [2] - 2025年上半年营业收入7.26亿元 同比增长13.41% 归母净利润2238.71万元 同比增长27.11% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.73亿元 近三年累计派现9052.85万元 [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月8日在安徽合肥庐江高新区公司会议室召开[2] - 97名股东和代理人出席，所持表决权55,403,852，占比50.1786%[2] - 9名在任董事全部出席会议[4] 议案结果 - 修订部分公司治理制度议案获通过，同意票55,336,963，占比99.8792%[5] 律师情况 - 见证律师为安徽承义律所鲍金桥、胡鸿杰，认为会议合法有效[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第三次会议于2025年8月22日决议召集本次股东会[4] - 现场会议时间为2025年9月8日下午15:00，网络投票时间为2025年9月8日[4][5] - 本次股东会由公司董事长熊永飞先生主持[5] - 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开[4] - 本次股东会的召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 出席本次股东会的股东人数共97人，代表公司股份数55,403,852股，占公司有表决权股份总数的50.1786%[6] 议案表决 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意55,336,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8792%[9] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》反对60,303股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1088%[9] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》弃权6,586股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0120%[9] 结果认定 - 本律师认为本次股东会的召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[10]

板块整体表现 - 金属新材料板块较上一交易日下跌2.45% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] - 板块主力资金净流出8.45亿元 游资资金净流出1.36亿元 散户资金净流入9.81亿元 [2] 个股涨跌情况 - 大地熊领跌6.92%至36.6元 天和磁材跌5.68%至51.44元 宁波韵升跌4.59%至14.97元 [2] - 云路股份逆势上涨3.72%至110元 成交量1.4万手 倪安新材涨2.02%至27.25元 成交量4.63万手 [1] - 金力永磁下跌1.11%至37.48元 成交量85.72万手 成交额32.53亿元 [1] 资金流向特征 - 金力永磁获主力资金净流入4072.76万元 占比1.25% [3] - 博威合金获主力净流入2232.34万元 占比2.98% [3] - 华达新材主力净流出548.45万元 占比达17.06% [3] - 云路股份遭主力净流出644.13万元 游资净流出1448.95万元 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日下午15:00 [5] - 会议地点为安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票结合 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月15至15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前15分钟签到并出示身份证明文件 [2] - 会议将推举两名股东代表和见证律师共同负责计票监票 [3] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决等环节 [8] - 会议结束后将由见证律师出具法律意见书 [3] 公司治理制度修订 - 修订内容包括独立董事制度、对外投资管理制度等七项制度 [6] - 修订依据为《公司法》《证券法》及科创板监管规则 [6] - 独立董事比例不得低于董事会成员三分之一 [10] - 独立董事中需至少包含一名会计专业人士 [10] 独立董事任职要求 - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济工作经验 [13] - 会计专业人士需具备注册会计师资格或高级职称 [13] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职 [11] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 [20] 对外投资管理规范 - 对外投资分为短期投资和长期投资两类 [26] - 投资决策根据金额大小分别由总经理办公会、董事会或股东会审批 [27][28][29] - 交易金额超过净资产50%需提交股东会批准 [29] - 子公司对外投资必须事先获得公司批准 [26] 对外担保管理 - 对外担保需经董事会或股东会审议批准 [46] - 单笔担保额超过净资产10%需股东会批准 [46] - 公司原则上不为股东、实际控制人及其关联方提供担保 [47] - 担保到期后续展需重新履行审批程序 [50] 募集资金管理 - 募集资金应当专款专用且存放于专项账户 [55] - 闲置募集资金可进行现金管理但不得投资非保本产品 [61] - 募集资金临时补充流动资金期限最长不超过12个月 [61] - 超募资金应当用于在建项目及新项目或股份回购 [62]

公司治理制度修订 - 会议将修订包括《独立董事制度》等7项公司治理制度[12] 独立董事相关规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[17] - 审计等部分委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业独立董事[17] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[20] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[21] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[25] - 董事会等可提出独立董事候选人[26] - 独立董事连续任职不得超6年[28] - 独立董事辞职或被解职，公司应60日内补选[29] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[34] - 独立董事每年现场工作不少于15日[37] - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[38] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[40] 对外投资相关 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等情况由总经理办公会审议批准对外投资[58] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议对外投资[60] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东会批准对外投资[60] - 公司与其合并范围内控股子公司发生须股东会批准的交易，经董事会批准即可[61] - 投资发展部对投资项目评估分析等并编制建议书[63] - 半年度末、年度末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[70] 交易与担保相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由董事会审议后提交股东会批准[84] - 提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[85] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情形需董事会审议后提交股东会[86] 融资授信与募集资金相关 - 公司融资授信限额经董事会和股东会审批，12个月内有效[89] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[124] - 募投项目搁置超1年或超过募投计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[127] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换自筹资金[129] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理需董事会审议通过并披露信息[131] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[132] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免于特定程序，使用情况在年报披露[134] 关联交易相关 - 公司与关联自然人成交金额低于30万元等交易（担保除外）由总经理办公会审议批准[165] - 公司与关联法人成交金额低于占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且不超过300万元等交易（担保除外）由总经理办公会审议批准[165] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[168] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[170] 控股股东相关 - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等提供资金[184] - 公司建立防止控股股东等非经营性资金占用的长效机制，董事长为第一责任人[187] - 公司应自查与关联方资金往来，存在占用问题及时整改[189] - 以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东回避投票[190]

稀土永磁板块整体表现 - 板块整体下跌1.48% [1] 个股表现 - 北矿科技下跌5.23% [1] - 大地熊下跌4.34% [1] - 钢研纳克下跌4.31% [1] - 盛和资源下跌超过3% [1] - 北方稀土下跌超过3% [1] - 银河磁体下跌超过3% [1]