安徽承义律师事务所 法律意见 书 安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 安徽承义律师事务所 法律意见书 （以下简称"《回 购股份指引》"）等法律、法规及规范性文件以及《安徽大地熊新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）就公司 2024 年度利润分配所涉及 的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）出具本法律意见书。 安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 （2025）承义法字第 00097 号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-041 安徽大地熊新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.20元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份数量 4,065,200 股 不参与本次利润分配。 （1）本次差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年年度利润分配 ...

股份情况 - 公司总股本为114,478,504股，回购专用账户4,065,200股，参与分红股份110,413,304股[6] 分红方案 - 2024年度拟每股派现0.20元（含税），不送股、不转增[7] 股价相关 - 2025年5月7日收盘价25.15元/股[8] - 实际分派除权除息参考价24.95元/股[8][9] - 虚拟分派现金红利约0.19290元/股，除权除息参考价24.95710元/股[10] - 分红对除权除息参考价格影响绝对值0.0285%，影响较小[11]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-041 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/4 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份数量 4,065,200 股 是否 ...

股东会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年4月28日决议召集临时股东会，并通过指定媒体发布通知，公告会议时间、地点、审议事项及股东登记办法 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统分时段进行（交易系统：2025年5月15日9:15-11:30及13:00-15:00；互联网系统：9:15-15:00）[2] - 现场会议地点为安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室，由董事长熊永飞主持，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》[3] 股东会出席与召集人资格 - 出席股东共71人，代表有表决权股份59,463,454股（占比53.8553%），资格经持股证明、授权委托书及网络投票系统验证 [4] - 公司全体董事、监事、高管及律师列席会议，召集人为董事会，资格符合法律法规及《公司章程》规定 [4] 股东会议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获99.8917%同意票（59,399,090股），反对票0.1083%（64,364股）[5] - 《股东会议事规则修订议案》获99.9206%同意票（59,416,290股），反对票0.0794%（47,164股）[5] - 《董事会议事规则修订议案》表决结果与股东会议事规则议案一致，同意票占比99.9206%[6] - 表决程序合并统计现场与网络投票结果，经律师确认合法有效 [6]

会议信息 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年4月28日决议召集本次股东会[4] - 现场会议时间为2025年5月15日下午15:00，网络投票时间为2025年5月15日[4][5] 参会情况 - 出席本次股东会的股东71人，代表股份数59,463,454股，占比53.8553%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意59,399,090股，占比99.8917%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意59,416,290股，占比99.9206%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意59,416,290股，占比99.9206%[9]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-040 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊 新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,463,454 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,463,454 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8553 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8553 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

公司基本情况 - 公司于2003年11月组建，统一社会信用代码为91340100754889192Q[12] - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为114,478,504股，均为普通股[12] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记[12] - 公司拟修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[5][43] - 公司董事会设置审计委员会行使《公司法》规定监事会的职权[29] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日1年内不得转让[18] 人员相关规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[3] - 公司董事、高级管理人员应申报所持本公司股份及其变动情况[18] - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东对内容违反法律法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式等违规的决议，可在60日内请求撤销[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规造成损失的非审计委员会成员董事、高管提起诉讼[16] 会议相关 - 会议时间为2025年5月15日下午15:00[10] - 会议地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室[10] - 投票方式为现场投票和网络投票结合[10] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[31] - 利润分配方案需经董事会全体董事过半数表决通过后提交股东会审议，股东会须经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[32] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] 其他事项 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记[12] - 公司拟修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[5][43] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜，授权期限30天[37]

行业动态 - 万得稀土永磁概念指数5月6日大涨6.23%，大地熊大涨18.86%，盛和资源、天和磁材、广晟有色涨停，宁波韵升、龙磁科技均涨超8% [1] - 欧洲镝价自4月初以来上涨两倍至850美元/公斤，铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210% [1] - 稀土永磁材料在人形机器人关节驱动中发挥关键作用，钕铁硼稀土永磁材料为机器人实现高效驱动、精准感知和精密控制提供底层支撑 [1] 公司业绩 - 北方稀土一季度总营业收入92.87亿元同比增长61.19%，利润总额6.88亿元同比增长319.13%，归母净利润4.31亿元同比增长727.3% [3] - 盛和资源一季度总营业收入29.92亿元同比增长3.66%，利润总额2.02亿元同比增长177.67%，归母净利润1.68亿元同比增长178.09% [3] - 中国稀土一季度总营业收入7.28亿元同比增长141.32%，利润总额0.86亿元同比增长123.6%，归母净利润0.73亿元同比增长125.15% [3] 人形机器人需求 - 单台特斯拉Optimus机器人需要2000克-4000克钕铁硼材料，预计2026年产量5万-10万台，远期1亿台需求将达20万-40万吨 [2] - 人形机器人市场规模爆发式增长将为稀土永磁行业带来广阔增量空间，相当于再造一个稀土永磁市场 [2][5] - 稀土永磁是人形机器人磁组件的不二选项，产业链导入红利有望逐步体现 [4] 行业前景 - 当前正处稀土板块基本面和情绪面共振时间点，稀土价格中枢提升但权益端未充分反映 [1][5] - 稀土供需格局正在发生新变化，行业基本面处于底部回升阶段 [2][4] - 参考其他出口管制小金属走势，预计稀土出口管制后海外价格将上涨并最终带动国内价格上涨 [5]

科创板市场表现 - 上证科创板综合指数(000680)强势上涨1.67% [3] - 成分股精进电动(688280)上涨20.06%，九联科技(688609)上涨20.02%，*ST天微(688511)上涨19.97% [3] - 科创综指ETF华夏(589000)上涨1.49%，最新价报0.95元，盘中换手3.51%，成交1.38亿元 [3] - 科创综指ETF华夏近1周日均成交2.07亿元，排名可比基金第一 [3] - 科创综指ETF华夏近15天合计"吸金"30.27亿元，最新规模达38.70亿元，创成立以来新高 [3] 大语言模型动态 - 阿里发布新一代Qwen-3系列大语言模型，涵盖百亿参数到数十亿参数多个版本 [4] - 小米发布并开源首个专为推理任务设计的大语言模型XiaomiMiMo [4] - DeepSeek发布DeepSeek-Prover-V2-671B新模型和DeepSeek-Prover-V2-7B增强模型 [4] - 海通国际认为国产开源模型未来将面临同质化竞争，需通过定制化演进在垂直行业建立壁垒 [4] - 成熟的Agent被视为AI商业化的下个突破口 [4] 科创综指ETF华夏概况 - 科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，聚焦硬科技领域 [4] - 重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业 [4] - 场外联接包括华夏上证科创板综合ETF联接A(023719)和华夏上证科创板综合ETF联接C(023720) [4]