公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-029 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属 条件的议案》，公司于 2024 年 4 月 9 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司 完成登记并取得变更登记证明，实际完成归属股票数量 743,400 股。 2024 年 10 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合 归属条件的议 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1032 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1032 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地熊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大地熊年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意提名於恒强先生、吴玉程先生、张琛先生为公司第八届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 3 月 27 日 1、经审核於恒强先生、吴玉程先生、张琛先生的个人履历等相关资料，上 述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；其最近36个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定 的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名吴玉程为安徽大地 熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.28元，较2023年的 - 0.38元增长173.68%，2022年为1.32元 [1] - 2024年每股净资产9.29元，较2023年的9.68元下降4.03%，2022年为14.6元 [1] - 2024年每股公积金4.61元，较2023年的4.51元增长2.22%，2022年为6.62元 [1] - 2024年每股未分配利润3.81元，与2023年持平，2022年为6.47元 [1] - 2024年营业收入13.19亿元，较2023年的14.3亿元下降7.76%，2022年为21.19亿元 [1] - 2024年净利润0.32亿元，较2023年的 - 0.43亿元增长174.42%，2022年为1.5亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.98%，较2023年的 - 3.80%增长178.42%，2022年为13.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6217.64万股，占流通股比54.32%，较上期减少376.18万股 [1] - 熊永飞持有4162.10万股，占总股本比36.36%，增持6.72万股 [2] - 曹庆香持有642.91万股，占总股本比5.62%，持股不变 [2] - 谭新博持有432.16万股，占总股本比3.78%，增持3.36万股 [2] - 安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)持有315.60万股，占总股本比2.76%，减持244.38万股 [2] - 衣晓飞持有156.45万股，占总股本比1.37%，持股不变 [2] - 华泰证券资管相关计划持有141.00万股，占总股本比1.23%，持股不变 [2] - 陈静武持有124.10万股，占总股本比1.08%，增持2.02万股 [2] - 上海玖歌投资管理有限公司相关基金持有100.00万股，占总股本比0.87%，减持10.00万股 [2] - 中信证券股份有限公司持有76.43万股，占总股本比0.67%，为新进股东 [2] - J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金持有66.89万股，占总股本比0.58%，为新进股东 [2] - 陈春生持有195.22万股，占总股本比1.71%，退出前十大股东 [2] - 上海玖歌投资管理有限公司另一基金持有82.00万股，占总股本比0.72%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.0元(含税)的分红送配方案 [2]

文章核心观点 近日大地熊（庐江）磁塑科技有限公司成立，由大地熊全资持股 [1] 公司信息 - 大地熊（庐江）磁塑科技有限公司法定代表人为徐前山，注册资本1000万元 [1] - 大地熊（庐江）磁塑科技有限公司经营范围包含磁性材料生产、销售，稀土功能材料销售，电子专用材料研发等 [1] - 大地熊（庐江）磁塑科技有限公司由大地熊全资持股 [1]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入131,874.91万元，同比减少7.79%[3][4] 利润指标变化 - 2024年营业利润2,135.89万元，上年同期 - 6,832.33万元，实现扭亏为盈[3] - 2024年利润总额2,017.89万元，上年同期 - 7,074.89万元，实现扭亏为盈[3] 净利润指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润3,068.85万元，同比增加7,349.44万元[3][4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润681.76万元，同比增加6,076.06万元[3][4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率2.77%，上年同期 - 3.80%，增加6.57个百分点[3] 总资产变化 - 报告期末总资产253,173.28万元，同比增长9.76%[3][4] 所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益106,176.71万元，同比减少3.08%[3][4] 股本变化 - 2024年股本114,478,504股，同比增加1.20%[3] 每股净资产变化 - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产9.27元，同比减少4.23%[3]

募集资金 - 公司发行2000万股普通股，募资总额56140万元，净额50185.31万元[2] 项目与资金处理 - 2025年1月8日同意“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项，节余资金补流[5] - 截至披露日，节余资金转出，专户注销[5] 账户注销 - 杭州银行、工行、合肥科技农商行、兴业银行相关账号已注销[7]

回购情况 - 回购方案2024年2月6日披露，实施至2025年2月5日[2] - 预计回购5000 - 10000万元，价格上限29.82元/股[2] - 实际回购406.52万股，金额6252.72万元[2] - 实际回购价12.88 - 24.47元/股[2] - 2024年2月8日首次回购640159股[5] 股份变化 - 2024年4、11月完成2021年激励计划部分归属登记，董监高归属402360股[7] - 回购前113117200股，完成后114478504股[8] - 2021年激励计划累计归属1361304股致股份变化[9] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或激励，三年内用完[10] - 未用完董事会将注销未使用股份[10]