股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月18日在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 出席会议人员包括全体9名董事、3名监事及高级管理人员列席，董事会秘书董学春出席 [3] - 会议由董事长熊永飞主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 全部11项非累积投票议案均获通过，包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年融资计划等 [4][5] - 特别决议议案（变更注册资本及修订公司章程）获出席股东2/3以上表决权通过 [6] - 关联交易议案中关联股东熊永飞、曹庆香回避表决，涉及股份48,050,134股 [6] 董事会换届及高管任命 - 股东大会选举产生第八届董事会成员：5名非独立董事（熊永飞、曹庆香等）、3名独立董事（於恒强等），职工代表大会选举董学春为职工代表董事 [12] - 第八届董事会第一次会议选举熊永飞连任董事长，并组建审计、战略等4个专门委员会，独立董事占比均超半数 [13][14] - 聘任熊永飞为总经理，谭新博等4人为副总经理，董学春兼任董事会秘书，王自以任财务总监 [15] 证券事务管理 - 王兰兰被聘任为证券事务代表，持有公司5,200股，具备科创板董秘资格 [17][18][22] - 公司披露新一届高管团队简历，包括陈静武（持股1,240,960股）、刘明辉（持股222,880股）等核心成员 [19][20][21]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-033 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董学春先生：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师。曾任公司主办会计、财务科长、财务部副部长、财务负责人、财务 部部长、总经办主任、管理部副部长、监事、企划发展部部长、环境安全部部长、 总经理助理、苏州公司总经理、证券部部长。现任大地熊苏州公司董事，大地熊 包头公司董事，大地熊宁国公司董事，PM 公司监事，公司投资发展部部长。2015 年 12 月至今，任公司董事、董事会秘书；2016 年 4 月至今，任公司副总经理。 董学春先生直接持有公司股份 332,809 股，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关 法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 2 安 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-034 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会非职工代表董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第八届 董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及 召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举熊永飞先生、曹 庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生担 ...

股东大会信息 - 2025年4月18日在安徽合肥召开股东大会，58人出席，表决权占比53.9058%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董学春出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意比例超99.9%[6][7] - 议案7关联股东回避表决48050134股[12] - 议案11获出席会议股东2/3以上有效表决权通过[12] 董事选举结果 - 熊永飞等多人当选第八届董事会董事，得票率超99%[11] - 曹庆香等多人当选，得票率86% - 87%[12]

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 (2025)承义法字第00076号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场结合视频方式出席并对公司 2024 年年度 股东大会（以下称"本次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月21日9:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理熊永飞，独立董事张琛等[6] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年4月21日9:00 - 10:00可在线参与[6] 其他 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 联系部门为证券部，电话0551 - 87033302，邮箱dong@earth - panda.com[7] - 公告发布于2025年4月15日[8]

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688077 证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 5 | | | | 二、会议议程 5 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于 2024 | 年年度利润分配方案的议案 | ...

文章核心观点 容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具汇总表 [1] 分组1：审计基本信息 - 委托单位为安徽大地熊新材料股份有限公司 [1] - 审计单位是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），联系电话为010 - 66001391 [1] 分组2：非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用小计和总计均为“/” [1] 分组3：其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业中，大地熊日本株式会社以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额1460.25万元，往来累计发生金额1460.25万元，为非经营性往来 [2] - 上市公司的子公司及附属企业中，大地熊（苏州）磁铁有限公司以其他反映占用实质科目核算，2024年期初往来资金余额550.00万元，往来累计发生金额550.00万元，为非经营性往来 [2] - 上市公司的子公司及附属企业中，大地熊(合肥)新材料有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额94.53万元，往来累计发生金额96.34万元，偿还累计发生金额0.00万元，为非经营性往来 [2] - 其他关联方及其附属企业总计，2024年期初往来资金余额94.53万元，往来累计发生金额2012.06万元，偿还累计发生金额96.34万元，期末往来资金余额2010.25万元 [2]

文章核心观点 容诚会计师事务所审计安徽大地熊新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，认为公司在该日按相关规范在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 大地熊董事会负责按照相关规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性 [1] 注册会计师的责任 - 注册会计师在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [1] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 大地熊于2024年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 华泰联合证券对安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，公司募集资金使用基本合规，但存在信息披露不完整问题并已整改 [1][5][6] 募集资金基本情况 - 2020年公司应募集资金总额56,140.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额50,185.31万元，7月到账并专户存储 [1] - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金项目1,417.42万元，闲置资金现金管理余额等情况，专户余额合计1,750.69万元 [1] 募集资金管理情况 管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，采取专户存储制度，严格履行使用审批手续 [1] 三方监管协议情况 - 2020年7月27日公司与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2024年12月31日部分专户已销户，协议履行正常 [1] 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金42,448.59万元（含尾款545.83万元），包括承诺投资项目和超募资金投向 [2] - 2022年3月公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”建设期延长至2024年末，变更实施地点 [2] - 截至2024年12月31日，“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项，节余募集资金2,204.86万元，原因是成本控制和现金管理收益 [2][3] 募投项目先期投入及置换情况 - 截至2024年12月31日，公司完成预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换 [3] 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 公司曾获批使用不超15,000万元闲置资金临时补充流动资金，2023年6月1日已全部提前归还，截至2024年12月31日无使用情况 [2][3] 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 公司获批使用不超3,000万元闲置资金进行现金管理，截至2024年12月31日有多项“添利宝”结构性存款业务 [3] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金14,949.31万元永久补充流动资金 [2][3] 超募资金用于在建项目及新项目的情况 - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [8] 节余募集资金使用情况 - 公司获批将“年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”和“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”节余资金永久补充流动资金 [4] 募集资金使用的其他情况 - 无 [3] 变更募投项目的资金使用情况 部分募投项目延期、变更实施地点 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况 [4] 公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况 [4] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 2024年12月26日公司收到安徽证监局责令改正决定，存在募集资金信息披露不完整问题，未披露金额7,300.00万元 [4][5] - 公司已整改，组织学习相关规定，补充确认及披露相关情况 [5][6] 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在重大方面公允反映实际情况 [6] 保荐机构核查意见 - 除2022年度相关问题外，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等违规情形 [6]