安徽大地熊新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东，或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"，是指《科创板上市规则》《企业会计 ...

第一条 为规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 募集资金管理制度 第一章 总则 安徽大地熊新材料股份有限公司 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理 ...

重大事项审议 - 子公司重大事项先内部有权机构审议，再公司内部有权机构审议[2] - 交易涉及资产总额占比10%以上由董事会审议批准[4] - 交易涉及资产总额占比50%以上由董事会审议后提交股东会[5] 担保规定 - 提供担保需全体董事过半数及三分之二以上董事通过并披露[6] - 单笔担保额超净资产10%需董事会审议后提交股东会[6] - 为全资或控股子公司按权益比例担保可豁免部分规定[7] 日常经营与融资 - 日常经营资产合同先评审，总经理授权采购或销售部签署[7] - 融资计划报董事会和股东会审批授信限额，12个月有效[8] - 授信额度内可循环使用，实际融资以发生金额为准[9] 关联交易 - 公司涉及关联交易按相关规定执行[9]

公司治理 - 2025年8月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过修订、制定部分公司治理制度议案[1] - 本次修订和制定共涉及23项公司治理制度[1][2] - 7项制度修订后需提交股东会审议[1][2] - 16项制度修订及1项制度制定无需提交股东会审议[1][2] - 需股东会审议的制度全文于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站[2][4]

股权交易 - 公司放弃合肥钢研优先增资权，引入钢研总院和安泰科技增资[35] - 增资完成后公司持有合肥钢研股权比例由100%变为40%[2][6] - 钢研总院、安泰科技分别增资250万元、50万元，增资后占比50%、10%[2][5][22] 公司数据 - 钢研总院注册资本26,932万元[7] - 安泰科技注册资本105,078.8097万元，中国钢研持股34.72%[9][10] - 合肥钢研原注册资本200万元，增资后为500万元[13][22] 财务数据 - 2025年3月31日合肥钢研总资产、负债、所有者权益评估值无增减值[17] - 2024年12月31日到2025年3月31日营收均为0，利润、净利润下降[18] 交易相关 - 交易定价以评估报告为基础，不构成重大资产重组[5] - 预计12个月内关联交易不超公司最近一期经审计总资产或市值1%且不超3000万元[33] 时间安排 - 2025年8月22日独立董事同意议案，董事会审议通过[34][36] - 钢研总院、安泰科技应在条件满足后10个工作日内支付增资款[24] 其他 - 2015年获批建设稀土永磁材料国家重点实验室，2024年联合申报获批[5] - 交割后合肥钢研科研成果优先在安泰科技转化，其次在公司转化[27]

稀土永磁板块回调 - 金田股份跌停，北矿科技逼近跌停，东方锆业跌超7%，阿石创、三川智慧跌超6%，科恒股份跌超5%，龙磁科技、有研粉材、英威腾跌超4%，正海磁材、奔朗新材、大地熊、新莱福跌超3% [1] - 金田股份总市值226亿，年初至今涨幅128.67%，当日跌幅9.97% [2] - 北矿科技总市值47.83亿，年初至今涨幅66.36%，当日跌幅9.81% [2] - 东方锆业总市值105亿，年初至今涨幅84.06%，当日跌幅7.59% [2] - 阿石创总市值70.10亿，年初至今涨幅90.23%，当日跌幅6.59% [2] - 三川智慧总市值73.43亿，年初至今涨幅80.48%，当日跌幅6.12% [2] - 科恒股份总市值50.24亿，年初至今涨幅91.08%，当日跌幅5.99% [2] - 龙磁科技总市值72.69亿，年初至今涨幅97.86%，当日跌幅4.89% [2] - 有研粉材总市值51.81亿，年初至今涨幅51.23%，当日跌幅4.44% [2] - 英威腾总市值80.05亿，年初至今涨幅31.89%，当日跌幅4.00% [2] - 正海磁材总市值150亿，年初至今涨幅48.17%，当日跌幅3.29% [2] - 奔朗新材总市值37.41亿，年初至今涨幅162.61%，当日跌幅3.11% [2] - 大地熊总市值38.66亿，年初至今涨幅63.83%，当日跌幅3.04% [2] - 新莱福总市值60.92亿，年初至今涨幅47.29%，当日跌幅3.01% [2]

股票表现 - 北矿科技股价上涨超过8% [1] - 金力永磁 三川智慧 科恒股份 英威腾 中科磁业 大地熊 英思特等公司股价跟随上涨 [1] 行业板块 - 稀土永磁板块出现集体上涨行情 [1] - 多家磁性材料相关企业同步走强 [1]

稀土板块市场表现 - 稀土板块19日盘中强势上扬 华宏科技涨停斩获3连板 北矿科技 领益智造亦涨停 北方稀土涨超6% 厦门钨业 九菱科技 大地熊等涨逾3% [1] 稀土价格走势 - 8月15日氧化镨钕价格涨至59.3万元/吨 单日涨幅5.6% 金属镨钕价格为72万元/吨 单日上涨4.7% [1] - 当前稀土下游需求增长和上游供应紧张形成共振 [1] 下游需求分析 - 受益于新能源汽车 家电等产业需求旺盛 当前磁材厂订单持续增长 [1] - 出口需求持续走强进一步巩固涨价基础 [1] - 新能源汽车 空调 消费电子等下游需求持续增长 [1] 行业前景展望 - 人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间 [1] - 基本面支撑下稀土价格有望稳中有进 [1] - 持续推荐稀土永磁板块配置价值 [1]

稀土永磁概念股表现 - 稀土永磁概念股持续拉升，多只个股涨停，包括久吾高科、金田股份、华宏科技、北矿科技 [1] - 北方稀土、厦门钨业、领益智造、九菱科技、章源钨业、大地熊等个股跟涨 [1] 行业动态 - 稀土永磁板块整体表现强势，市场关注度提升 [1]

产品研发进展 - 公司开展各向同性钐铁氮橡胶磁研发项目并实现小批量生产 [1] - 该产品2024年度收入占公司当年营收比例不足0.1% [1] 业务规模现状 - 新产品当前处于产业化初期阶段 营收贡献微乎其微 [1]