会议信息 - 股东大会于2025年11月14日召开[2] - 出席会议股东和代理人39人，表决权占比53.9833%[2] - 见证律师事务所为北京德恒律师事务所[9] 议案情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票数39,337,925，占比99.9690%[5] - 多项治理制度议案同意票数及占比相同[5][6][7] - 部分议案按规则获相应比例表决通过[8]

会议安排 - 公司2025年10月27日决议11月14日召开第二次临时股东大会[5] - 10月28日发布股东大会通知，距会议召开15日[6] - 现场会议11月14日上午10时召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 39人出席，代表39,350,087股，占比53.9833%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数39,337,925，占比99.9690%[14][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 议案1、2.01、2.02为特别决议案，2.03 - 2.11为普通决议案[27] 结果认定 - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[27][28]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年11月14日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，表决同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票[3][4][5] - 审议《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意聘任李莉女士为委员[6] - 该议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避1票[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月14日10点在京举行[10] - 网络投票11月14日进行，交易及互联网平台有不同时段[10] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[6] 议案内容 - 议案一取消监事会，增设职工董事，董事会8人[15] - 议案二修订多项制度，制定《会计师事务所选聘制度》[14] - 拟修订及制定部分治理制度，共11个子议案[20] 表决相关 - 议案需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[18] - 议案2.01、2.02为特别决议事项，同需高比例通过[21] - 网络投票结果11月14日15点收市后统计并公告[13]

公司基本情况 - 公司成立于2002年2月22日，于2019年12月30日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内煤矿工业软件龙头，核心产品为工业应用软件及信息化整体解决方案 [1] - 主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，为煤炭工业安全生产、智能开采等提供整体解决方案 [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为1.22亿元，在行业102家公司中排名第91，远低于行业第一名上海钢联的573.18亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-1327.98万元，行业排名第58，低于行业平均数2643.13万元，但高于行业中位数-719.92万元 [2] - 营业收入低于行业平均数17.12亿元和中位数4.19亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为16.18%，低于行业平均31.94%，显示公司偿债压力较小 [3] - 2025年三季度毛利率为32.22%，低于行业平均41.71%，去年同期为58.51% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为董事长毛善君，1964年8月出生，中国矿业大学博士毕业，是公司创始人 [4] - 董事长毛善君薪酬从2023年的17.04万增加至2024年的17.1万，同比增加0.06万 [4] - 总经理姬阳瑞薪酬从2023年的179.13万降至2024年的155.21万，同比减少23.92万 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5972，较上期减少5.77% [5] - 户均持有流通A股数量为1.22万，较上期增加6.13% [5]

展会概况 - 第二十一届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会于2025年10月28日开幕，主题为“新质赋能、智启未来” [1] - 展会汇聚全球17个国家和地区的1200多家企业参展，预计参观人数超过15万人次 [1] - 全面展示煤矿智能化建设、绿色低碳转型、清洁高效利用及新能源等领域的最新技术与装备 [1] 公司参展规模与定位 - 公司展位面积近800平方米，展示了以“深地+AI”为特点的15大重磅产品系列 [3] - 公司已从两类核心软件产品发展为赋能矿山全流程智能化的“多位一体”全栈式解决方案提供商 [3] - 公司定位为时空智能矿山工业软件领域的领军者及高级智能化矿井建设“AI+”创新的推动者 [3] 核心技术产品 - 推出自主研发的龙软时空大模型，是国内外首个工程领域时空大模型，具备“看懂图”的能力 [6] - 该模型覆盖9大类、86小类工业场景，实现智能监测、设计、问答、报告及辅助决策等功能 [6] - 展示“云GIS及CAD平台+地测保障+协同管控平台+人工时空智能决策支持”的多位一体产品矩阵 [7] 技术应用与实操体验 - 设置实操体验区，以真实矿山场景为蓝本，参观者可亲手操作智能监测、问答、报告、决策及制图等核心功能 [13] - 实操体验验证了时空大模型在贯通矿山设计、生产、安全、管理等全业务流程中的可靠性与灵活性 [13] 行业交流与专家认可 - 公司董事长在2025中国国际煤炭发展论坛上做《基于时空智能的高级智能化煤矿建设》专题报告 [16][20] - 公司副总经理、总工程师进行专场技术交流，提出高级智能化矿井建设的6626工程 [16][22] - 中国工程院院士及中国煤炭工业协会副会长等多位行业专家莅临公司展台指导 [9][10][12] 商业模式创新与效能提升 - 公司推出“超低价年费，高质量服务”的订阅服务销售模式，是对业务和管理模式的全面革新 [22] - 通过人工智能系统常态化应用，可实现安全生产数据处理和决策支持效率提高10倍以上 [22] - 高级智能化矿井与同类矿井相比，生产一线人员减员达30%以上 [22]

股价与资金表现 - 10月29日盘中下跌2.05%，报29.66元/股，成交1228.98万元，换手率0.56%，总市值21.62亿元 [1] - 当日主力资金净流出28.50万元，其中特大单买入111.97万元（占比9.11%），大单卖出183.31万元（占比14.92%） [1] - 今年以来股价上涨13.75%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌6.38%，近60日下跌11.12% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为2月11日，龙虎榜净买入-276.66万元，买入总计4102.77万元（占总成交额13.00%），卖出总计4379.43万元（占总成交额13.88%） [1] 公司基本面 - 公司成立于2002年2月22日，于2019年12月30日上市，主营业务是基于自有地理信息系统平台为煤炭工业提供工业应用软件及信息化解决方案，并为政府等提供智慧应急、智慧安监解决方案 [2] - 主营业务收入构成为：定制软件产品68.44%，技术服务27.48%，硬件收入2.82%，房租收入0.66%，软件产品0.61% [2] - 2025年1-9月实现营业收入1.22亿元，同比减少43.10%，归母净利润为-1279.21万元，同比减少126.08% [2] - A股上市后累计派现1.09亿元，近三年累计派现6013.05万元 [3] 行业与股东情况 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括小盘、微盘股、地理信息、融资融券、国产软件等 [2] - 截至9月30日，股东户数为5972户，较上期减少5.77%，人均流通股12205股，较上期增加6.13% [2]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为1.22亿元，同比下降43.1% [1] - 归属母公司股东净利润为亏损1279.21万元，上年同期为盈利4905.05万元 [1] - 基本每股收益为-0.18元 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 [1] - 同意聘任皇甫剑宇为公司证券事务代表 [1]

会议概况 - 2025年10月23日至24日，中国煤炭工业协会信息化分会在陕西榆林主办了2025煤炭行业两化深度融合推进现场会，旨在推动行业数字化转型和新技术应用交流 [1] 龙软科技技术成果 - 公司董事长毛善君教授在会上提出了高级智能化矿井建设的6626工程，并重点介绍了工程领域首个时空大模型——龙软时空大模型1.0 (Loong Model 1.0) [3] - 龙软时空大模型1.0基于地理信息、时空智能等技术，通过自研的矢量图形大模型和智能分析模型，实现对多源数据的实时分析，提供智能设计、智能问答等应用 [5] - 该模型解决了矿山领域矢量处理困难、知识融合不足等痛点，推动人工智能与矿山从“浅层结合”迈向“深度融合” [5][6] - 公司团队在煤矿装备智能化、地测透明化等方面取得显著成果，其透明化地测保障系统及相关核心技术已获得中国、美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯的发明专利 [3] 项目实践与应用 - 龙软科技自2021年起承建了延长石油巴拉素煤矿的智能化综合管控平台及智能管控冲击地压监测预警平台 [9] - 智能化综合管控平台是矿井唯一的全业务通用移动应用平台，集成班组管理、生产调度、安全环保等全类别业务模块，提升了全流程工作效率并实现了工作信息全程留痕 [9] - 智能管控冲击地压监测预警平台以二三维GIS为基座，具备数据汇接、多参量预警等五大核心能力，实现矿井多尺度实时监测和精准预警 [9] 示范煤矿参观 - 与会代表于2025年10月24日现场参观了延长石油巴拉素煤矿，该煤矿井田总面积294.84平方千米，资源储量48.84亿吨，可采储量26.56亿吨，年生产能力1500万吨，是国家首批71对智能化示范煤矿之一 [8]