北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中审众环 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众 环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 （2）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18楼。 （3）执业资质：中审 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"龙软科技"）董事会编制了 2024 年度关 于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京 龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发 行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发行费用 后募 ...

龙软科技公告，2024年营业收入3.29亿元，同比减少17.04%。归属于上市公司股东的净利润3302.9万 元，同比减少60.83%。公司2024年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税)，预计 派发现金红利总额为991.34万元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.01%。 ...

市场扩张和并购 - 公司与龙软智鑫拟共同出资3000万元设立龙软时空智能公司[2][5][9][12][16] - 公司以自有资金出资2100万元，占70%[2][5][9][12] - 龙软智鑫出资900万元，占30%[2][5][9][12] 资金缴纳 - 公司认缴出资额10个工作日内缴700万元，其余3年内缴足[16] - 龙软智鑫认缴出资额5年内缴足[16] 交易审议 - 本次关联交易已通过相关会议审议，无需股东大会审议[3][5] - 2025年3月6日董事会、监事会审议通过对外投资议案[23][24][25] 未来展望 - 新设合资公司拟推动2030矿山智能化建设创新发展目标[17] - 本次投资预计对未来年度经营业绩有积极作用[20] - 合资公司未来经营可能面临市场、经营、管理等风险[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知及材料于2025年2月28日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 市场扩张和并购 - 审议通过设立西安分公司的议案[3] - 公司出资2000万元在成都设立全资子公司[5] - 公司与龙软智鑫共同出资3000万元设立龙软时空智能公司[7] 新产品和新技术研发 - 审议通过成立平台研发部的议案[4]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入36378.99万元，同比减少8.16%[4] - 2024年营业利润3521.81万元，同比减少61.53%[4] - 2024年利润总额3079.60万元，同比减少66.08%[4] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润3170.42万元，同比减少62.40%[4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3612.63万元，同比减少55.58%[4] 每股相关数据变化 - 2024年基本每股收益0.44元，同比减少62.71%[4] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产10.13元，较期初增长0.99%[4] 资产及权益相关数据变化 - 2024年末总资产95671.65万元，较期初增长6.02%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益73838.57万元，较期初增加2.63%[4] 股本数据变化 - 2024年股本7289.30，较期初增长1.17%[4]

股价情况 - 2025年2月10 - 11日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3][5] - 公司提醒投资者注意股价波动及股市风险[11] 业务研发 - 人工时空智能业务自2023年团队组建后获数项发明专利授权，仍处研发和初步应用阶段[7] - 部分产品接入和应用DeepSeek处于研发阶段，未产生业绩收入[3][8] 其他情况 - 截至公告披露日，公司未持有杭州深度求索股权，无业务合作[3][9] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 董监高在异常波动期间无买卖公司股票情况[8]

文章核心观点 - 龙软科技发布股票交易异常波动公告，部分产品虽接入和应用DeepSeek但处于研发阶段，未产生业绩收入，对业务开展和业绩贡献无实质影响 [1] 公司情况 - 龙软科技于2月11日晚间发布股票交易异常波动公告 [1] - 公司部分产品实现了DeepSeek的接入和应用，但处于研发阶段 [1] - 相关应用尚未产生业绩收入，对公司业务开展和业绩贡献无实质影响 [1]

会议安排 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十次会议，决议2025年1月16日开临时股东大会[5] - 2024年12月31日发布股东大会通知，距会议15日[6] - 股东大会现场9时开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 46人出席，代表40,986,147股，占比56.2278%[11] 议案表决 - 《使用超募资金补流议案》，同意40,915,006股，占99.8264%[14] - 《变更住所及修订章程议案》，同意40,925,006股，占99.8508%[15] 结果说明 - 议案对中小投资者单独计票，结果合法有效[16][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人46人，所持表决权40,986,147，占比56.2278%[2] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书兼财务总监出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，普通股同意票40,915,006，比例99.8264%[6] - 《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，普通股同意票40,925,006，比例99.8508%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.3232%、98.5589%[6][7] 其他 - 议案2为特别决议议案获三分之二以上表决通过[7] - 见证律师认为表决结果合法有效[9] - 公告于2025年1月17日发布[11]