股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日10点于北京海淀区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[3][4] - 会议审议多项议案，已在10月28日披露[6][7] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年11月10日[12] - 股东登记时间为11月10日，地点在公司证券部[14] - 异地股东信函、传真登记不迟于11月10日16:00[15] 公司联系信息 - 公司联系地址为北京海淀区，邮编100080[16] - 联系电话010 - 62670727，联系人郭俊英[16] - 公告发布时间为2025年10月28日[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年10月27日现场召开[2] - 会议通知及材料于2025年10月20日以邮件送达全体监事[2] - 公司3名监事实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》，3票同意，尚需提交股东大会审议[5][6]

会议召开 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年10月27日召开[2] - 董事会同意于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案全票通过[4] - 《关于取消监事会等议案》全票通过[9] - 修订公司部分治理制度各子议案全票通过[11][12] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过[14] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[16] 人员聘任 - 公司董事会同意聘任皇甫剑宇为证券事务代表[13] 结构调整 - 公司拟取消监事会，董事会增设1名职工董事[8]

公司治理动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第十八次董事会会议，审议了关于取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于能源行业，占比达88.1% [1] - 其他行业收入占比为9.92%，其他业务收入占比为1.98% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约1.22亿元，同比大幅减少43.1% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损金额约1279万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为亏损0.18元 [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为32.86元 [1] - 截至发稿时，公司总市值为24亿元 [1]

收入和利润（同比变化） - 本报告期营业收入为36,121,311.19元，同比下降51.32%[3] - 年初至报告期末营业收入为122,096,651.18元，同比下降43.10%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-17,611,209.68元，同比下降230.12%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-12,792,127.45元，同比下降126.08%[3] - 营业总收入同比下降43.1%，从2024年前三季度的2.1457亿元降至2025年前三季度的1.2210亿元[15] - 净利润由盈转亏，2025年前三季度净亏损1328万元，而2024年同期为净利润4824万元[16] - 营业利润为负值，2025年前三季度亏损1293万元，较2024年同期的盈利5372万元大幅下降[16] - 基本每股收益从2024年前三季度的0.68元/股降至2025年前三季度的-0.18元/股[16] 成本和费用（同比变化） - 本报告期研发投入为13,218,364.48元，同比下降7.78%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为36.59%，同比增加17.28个百分点[4] - 营业总成本同比下降10.2%，从2024年前三季度的1.6736亿元降至2025年前三季度的1.5026亿元[15] - 研发费用同比下降11.0%，从2024年前三季度的3897万元降至2025年前三季度的3466万元[15] - 支付给职工及为职工支付的现金增加至10.41亿元，较2024年同期的9.97亿元增长4.4%[18] - 支付的各项税费大幅减少至1390.81万元，较2024年同期的2835.46万元下降50.9%[18] 经营活动现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,775,011.49元，同比增加49.86%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11,818,193.29元，较上期显著好转[7] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的-1797.02万元改善至2025年前三季度的1181.82万元，实现扭亏为盈[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.77亿元，较2024年同期的21.41亿元增长1.7%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为797.18万元，较2024年同期的188.47万元大幅增长323.0%[18] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1156.21万元，较2024年同期的2340.85万元由正转负[18][19] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金激增至2249.47万元，较2024年同期的279.49万元增长704.8%[18] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-108.98万元，较2024年同期的-1138.77万元亏损收窄90.4%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1003.98万元，较2024年同期的2604.53万元下降61.5%[19] 资产状况 - 货币资金为82,342,674.88元，较期初83,176,340.63元略有下降[10] - 交易性金融资产为91,168,222.30元，较期初100,884,916.27元下降约9.6%[10] - 应收账款为417,298,868.56元，较期初506,383,801.18元下降约17.6%[10] - 存货为73,903,128.91元，较期初45,095,920.33元增长约63.9%[10] - 资产总计为864,024,169.19元，较期初939,873,175.82元下降约8.1%[11] - 期末现金及现金等价物余额为8.23亿元，较2024年同期的9.34亿元减少11.9%[19] 负债和权益状况 - 应付账款为83,869,593.49元，较期初110,426,466.17元下降约24.1%[11] - 合同负债为8,574,519.91元，较期初5,769,885.88元增长约48.6%[11] - 负债总额同比下降27.4%，从2024年9月末的1.9243亿元降至2025年9月末的1.3978亿元[12] - 归属于母公司所有者权益同比下降3.1%，从2024年9月末的7.4069亿元降至2025年9月末的7.1799亿元[12] - 未分配利润同比下降9.1%，从2024年9月末的2.4801亿元降至2025年9月末的2.2530亿元[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为717,987,346.45元，较上年度末下降3.07%[4] 其他财务数据 - 信用减值损失改善，从2024年前三季度的损失438万元转为2025年前三季度的收益1345万元[15] - 报告期末总资产为864,024,169.19元，较上年度末下降8.07%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,972名[9] - 控股股东及实际控制人毛善君持股33,359,466股，占总股本45.76%[9]

关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易应提交董事会审议[14] - 与关联法人成交占近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易应提交董事会审议[14] - 拟与关联人交易（除担保）占近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易应提交股东会审议[15] - 为关联人提供担保应经非关联董事相关同意并提交股东会审议[15] 关联交易披露 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新审议披露[18] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议期限超3年应每3年重新审议披露[18] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事不足3人提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[20] 其他 - 公司应如实披露关联人及交易等信息[25] - 制度自股东会审议通过生效，修订由董事会负责[27] - 制度由董事会负责解释[28] - 制度制定主体为北京龙软科技股份有限公司，时间为2025年10月27日[29]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[10] - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，需在该会计年度结束后两个月内披露业绩快报[10] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] - 因故变更定期报告披露时间，需提前五个交易日向上海证券交易所书面申请[10] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等五种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[14] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上需进行业绩预告[15] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于1亿元且利润总额等孰低者为负值需进行业绩预告[15] 业绩快报 - 可在定期报告披露前发布业绩快报，披露主要财务数据和指标[18] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，应及时披露更正公告[16] 其他披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司需关注并披露[21] - 公司变更公司名称、股票简称等信息，应当立即披露[23] - 公司应在重大事件最先触及董事会形成决议等时点后及时首次披露，后续持续披露进展[24] - 公司控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[24][25] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解影响因素并披露[26] 信息披露管理 - 信息披露事务管理制度由董事会负责实施，董事长为主要责任人，董事会秘书组织协调[27] - 证券部是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[27] - 董事和高级管理人员应配合董事会秘书信息披露工作[28] - 公司总部各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[28] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[31] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[32] - 各部门及子公司负责人应向董事会秘书报告重大信息[36] 报告编制与审核 - 定期报告编制需证券部会同财务部门洽商披露时间并制定时间表[37] - 定期报告中财务信息需审计委员会事前审核且全体成员过半数通过[37] 临时报告 - 临时报告触及披露事项时信息披露义务人需提供信息并保密[39] - 涉及重大事项的临时报告需报请董事会或股东会审议批准[39] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所应说明原因及听取其陈述意见[40] - 公司与特定对象沟通实行预约制度并要求签署承诺书[60] - 董事等履职相关文件资料保管期限不少于10年[47] - 招股说明书等资料原件保管期限为10年[47] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[50] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[50] - 各部门等向国家有关部门报送信息应先经董事会秘书审核[51] - 重大信息难以保密等情况公司应立即披露[51] - 董事及高管失职致信息披露违规公司可给予处分并索赔[52] - 各部门等信息披露问题董事会秘书可建议处罚责任人[53] - 公司信息披露违规应检查制度并处分责任人[53] - 本制度经股东会审议通过后生效，修订由董事会负责[55]

公司信息 - 公司为北京龙软科技股份有限公司[42] - 时间为2025年10月27日[42] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[6] - 设董事长、副董事长各1名[6] 董事任期与选举 - 董事任期3年，可连选连任[6] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[15] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知[20] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[20] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过[30] 特殊事项表决 - 担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[27] 提案审议 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[35] 委托规定 - 关联董事、独立董事等委托有诸多限制[22] 缓议与表决方式 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名缓议[23] - 临时会议可书面或通讯表决并签字[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[35]

对外投资决策 - 对外投资决策机构为股东会和董事会，各自在权限内决策[4] - 须股东会审议通过的对外投资事项标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上或成交金额占公司市值的50％以上[7] - 须董事会审议通过的对外投资事项标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上或成交金额占公司市值的10％以上[8] - 市值指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[8] 财务报告与评估 - 经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过6个月[10] - 评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过1年[10] 人员管理 - 公司向子公司推荐或委派人员由人力资源部提建议，董事长决策[25] 投资活动处理 - 财务部对对外投资活动进行会计纪录和核算[18] - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[20][24] - 对外投资处置按法律规定办理，批准程序与权限和实施投资相同[21] - 相关项目部门和财务部负责投资收回和转让的资产评估[21] 信息披露 - 公司对外投资活动按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[23] - 子公司执行公司《信息披露管理制度》，公司对子公司信息有知情权[23] - 子公司应明确信息披露责任人及责任部门并向董事会备案[25] 制度生效与修订 - 本制度自股东会审议通过生效，修订由董事会负责并解释[27]